Circular Nº 2026000016 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 11-09-2026

• Fecha: 11 Septiembre 2026
• Tipo de documento: Circular

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-2026000016

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y

personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus

servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.

Asunto : Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión del

Cumplimiento Regulatorio (SIMA): Establecer el proceso de evaluación

para las solicitudes de inactivación y reactivación de obligaciones de

requerimientos de información.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del

21 de noviembre de 2002, en lo adelante “Ley Monetaria y Financiera”, que

faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y

Reglamentos Internos.

Visto : El artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera, el cual establece que las

entidades deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos,

control interno y políticas administrativas.

Visto : El literal (a) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, que dispone

que la Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de Información

de Riesgos en el que obligatoriamente participarán todas las entidades

sujetas a regulación.

Visto : El Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria mediante la

Quinta Resolución del 18 de diciembre de 2003 y sus modificaciones.

Visto : El Decreto núm. 640-20 del 11 de noviembre de 2020, que establece el

Programa Gobierno Eficiente (Burocracia Cero), orientado a la simplificación

y mejora regulatoria.

Visto : El Decreto núm. 337-24 del 17 de junio de 2024, que crea la Comisión

Presidencial Meta RD 2036, orientada a impulsar acciones y reformas para

el desarrollo y la productividad nacional.

Vista : La Circular SB: núm. 018/22 del 15 de diciembre de 2022 que pone en

vigencia la versión actualizada del “Manual de Requerimientos de

Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)” y sus

modificaciones.