Decreto Nº 408-17. Decreto de Aplicación de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

• Número de registro: 3386589
• Fecha de publicación: 20 Noviembre 2017
• Fecha de disposición: 16 Noviembre 2017
• Número de Decreto: 408-17
• Número de Gaceta: 10897
• Emisor: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII).

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Artículo 26. Supervisión. Las autoridades competentes sectoriales, en el marco de sus

competencias, llevaran a cabo el monitoreo, supervisión y fiscalización de este reglamento

por parte de los sujetos obligados del cumplimiento.

Artículo 27. Sanciones. Ante el incumplimiento de las disposiciones del presente

reglamento, los supervisores aplicarán, en el marco de sus competencias, las sanciones que

están definidas en la Ley núm. 155-17.

Artículo 28. Entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de

su publicación en la Gaceta Oficial.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete

(2017), años 174 de la Independencia y 155 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Regl. No. 408-17 de Aplicación de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos, el

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

G. O. No. 10897 del 20 de noviembre de 2017.

DANILO MEDINA

Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 408-17

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de varios convenios

internacionales que procuran combatir en forma efectiva el lavado de activos provenientes

de actividades ilícitas, así como el financiamiento de actividades terroristas.

CONSIDERANDO: Quela Ley núm.155-17 incorpora al ordenamiento jurídico

dominicano las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación

de armas de destrucción masiva.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm.155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de

activos y el financiamiento del terrorismo, ha creado un sistema más amplio de prevención,

persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de

destrucción masiva en la República Dominicana.

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CONSIDERANDO: Que algunos aspectos de la Ley núm.155-17 requieren de un

desarrollo reglamentario para completar sus procesos y normas.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el

financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado

de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.

VISTAS: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación

de armas de destrucción masiva.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la

República, dicto el siguiente:

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚM. 155-17 CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA

PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar lo establecido en

la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y financiamiento

del terrorismo.

Artículo 2. Cumplimiento normativo. Los sujetos obligados financieros y no financieros

deberán cumplir con todas las obligaciones puestas a su cargo por la Ley núm. 155 -17, sus

reglamentos y las normativas sectoriales que emitan las autoridades competentes para l a

regulación y supervisión.

Artículo 3. Alcance de las normativas sectoriales. Las normativas sectoriales regularán el

alcance y la forma de implementación de las disposiciones de la Ley núm. 155-17, este

reglamento y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos,

el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva,

incluyendo los criterios y requerimientos de debida diligencia, tomando en consideración

las realidades y riesgos de cada sector a las que están dirigidas.

Artículo 4. Identificación de Beneficiario Final. Los sujetos obligados deberán identificar

y verificar ala persona o las personas físicas que tengan una participación accionaria igual o

superior a 20% de una persona jurídica o estructura jurídica.