Ley Nº 46-20. Ley sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial.

 
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DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y ejecución.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020); año
176 de la Independencia y 157 de la Restauración.
DANILO MEDINA
Ley No. 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial. G. O. No. 10972 del
21 de febrero de 2020.
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 46-20
CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Ley No.155-17, del 1° de junio de 2017, instauró
un nuevo régimen para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
conforme a los lineamientos y estándares internacionales que garantizan la disponibilidad
conforme a los lineamientos y estándares internacionales que garantizan la disponibilidad de
información de los agentes económicos, de sus actividades y de sus beneficiarios finales.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que es necesario crear mecanismos que faciliten la
implementación de la Ley No.155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, así como la vigilancia y control efectivo de los entes supervisores de los sujetos
obligados, incorporándose los elementos de transparencia tributaria que permitan a la
Administración obtener expeditamente información actualizada de la identidad de todas las
personas físicas y jurídicas que operan en el país, así como de los bienes que le pertenecen
en el territorio nacional o en el exterior.
CONSIDERANDO TERCERO: Que el numeral 11 del artículo 2 de la Ley No.155-17,
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluye como infracción
precedente o determinante el delito tributario.

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