Sentencia Nº TC/0145/20 de Tribunal Constitucional, 13-05-2020

• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana
• Número de sentencia: TC/0145/20
• Número de expediente: TC-01-2014-0061
• Fecha: 13 Mayo 2020
• Categoría: derechos colectivos,derecho de propiedad,Derecho constitucional,derecho positivo,corte constitucional,derecho procesal,derechos humanos,Legitimación procesal,derecho de acción

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República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2014-0061, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el L.. J.....

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A.V.M. contra los numerales 2 y 5 de los artículos 1 y 9 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0145/20

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2014-0061, relativo a la acción

directa de inconstitucionalidad

interpuesta por el L.. J.

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A.V.M. contra los

numerales 2 y 5 de los artículos 1 y 9

de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado

de Activos Provenientes del Tráfico

Ilícito de Drogas, del siete (7) de

junio de dos mil dos (2002).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil veinte

(2020).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R..D.F., primer sustituto; L.o

V.S.l, segundo sustituto; H.A.costa de los Santos, A..

.

L.B.M., V.J.C.P., D.G., W.

.

S.G..R., K.M.iguelina J.M. y M.V.

.

M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

específicamente las previstas en los artículos!185, numeral 1 de la

Constitución y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente decisión:!

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República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2014-0061, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el L.. J.....

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A.V.M. contra los numerales 2 y 5 de los artículos 1 y 9 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la norma impugnada

La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta ante la

Secretaría de este tribunal constitucional el treinta (30) de diciembre de dos

mil catorce (2014), por el L.. J.A..V.M. contra los

numerales 2 y 5 del artículo 1 y el artículo 9 de la Ley núm. 72-02, sobre

Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de

junio de dos mil dos (2002), los cuales establecen lo siguiente:

Art. 1. Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes

definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la

presente ley (…); 2) Autoridades Competentes: Se entiende por

Autoridad Judicial Competente los tribunales del orden judicial y el

Ministerio Público; asimismo, para los fines de esta ley, se considera

Autoridad Competente la responsable de supervisar y fiscalizar el

cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las disposiciones

establecidas en esta ley, a la Superintendencia de Bancos, la

Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Nacional de

Control de Drogas. (…) 5) Incautación o inmovilización de fondos la

prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover

bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento

expedido por un tribunal o autoridad competente.

Art. 9. Al investigarse una infracción de lavado de activos o de

incremento patrimonial derivado de actividades delictivas, la

Autoridad Judicial Competente ordenará en cualquier momento, sin

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República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2014-0061, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el L.. J.....

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A.V.M. contra los numerales 2 y 5 de los artículos 1 y 9 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).

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necesidad de notificación ni audiencia previa, una orden de

incautación o inmovilización provisional, con el fin de preservar la

disponibilidad de bienes, productos o instrumentos relacionados con

la infracción hasta tanto intervenga una sentencia judicial con

autoridad de la casa irrevocablemente juzgada. Esta disposición

incluye la incautación o inmovilización de fondos bajo investigación

en las instituciones que figuran descritas en los artículos 38, 39 y 40

de esta ley.

2. Pretensiones de los accionantes

En la especie, según los documentos y alegatos de las partes, de lo que se trata

es de que el L.. J.A..V.M. ha cuestionado, mediante

una acción directa de inconstitucionalidad, los artículos 9 y 1, numerales 2 y 5

de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico

Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).

3. Infracciones constituciones alegadas

El impetrante invoca la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 9

y 1, numerales 2 y 5 de la Ley núm. 72-02, en el entendido de que infringen

los artículos 69 y 169, párrafo I de la Constitución de la República de 2010,

que establecen lo siguiente:

Art. 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener

la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará

conformado por las garantías mínimas que se establecen a

continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y