Circular e instructivo Nº 202300007 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 17-08-2023
| Fecha | 17 Agosto 2023 |
| Estatus | Vigente |
| Tipo de documento | Circular e instructivo |
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Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,
Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD
CIRCULAR SB:
CSB-REG-202300007
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF).
Asunto : Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre
Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.
Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del
21 de noviembre de 2002 (en lo adelante la “Ley Monetaria y Financiera”),
que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y
Reglamentos Internos.
Vista : La Ley núm. 107-13 sobre Derecho de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo, del 8 de agosto de 2013
y sus modificaciones.
Vista : La Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la República Dominicana, del 16 de julio de 2011.
Vista : La Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, del 1ero de junio de 2017.
Vista : La Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del
21 de diciembre de 2017 y su Reglamento de Aplicación.
Vista : La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 1ro de mayo de 2003,
mediante la cual ese Organismo instruye a la Superintendencia de Bancos a
elaborar el procedimiento que utilizará para establecer controles sobre
todas las o bligaciones por depósitos o cualquier otro instrumento de
captación de las entidades de intermediación financiera con el público en
general.
Vista : La Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 29 de julio de 2004,
autoriza la publicación del “Instructivo para la Emisión, Renovación,
Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y
demás Instrumentos Similares”.
C SB - R EG - 2 02 3 0 00 0 7
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Vista : La Vigésima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de octubre de 2004,
que modifica el “Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y
Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás
Instrumentos Similares” y otorga a la Superintendencia de Bancos la
responsabilidad de la administración y control del Instructivo para la
Captación de Recursos.
Visto : El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios
Financieros, aprobado por la Junta Monetaria en la Primera Resolución del
5 de febrero de 2015 y sus modificaciones.
Visto : El Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado por la Junta
Monetaria mediante la Primera Resolución del 2 de julio de 2015 y sus
modificaciones.
Vista : La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 9 de febrero de 2023, que
aumenta el límite superior para la habilitación y balance de la tarjeta
prepagada.
Vista : La Resolución No. 10-85, sobre Reglamento de la Superintendencia de
Bancos para Cuentas de Ahorro de los Bancos Comerciales, del 14 de
noviembre de 1985.
Vista : La Circular SB: No. 011/05 sobre “Modificación del Instructivo para la
Emisión, Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros,
Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares”, del 30 de junio de 2005.
Vista : La Circular SB: No. 020/05 sobre Ampliación de las disposiciones contenidas
en el Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de
Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares,
del 7 de noviembre de 2005.
Vista : La Circular SIB: Núm. 029/20 sobre Requerimientos mínimos que deben
observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas
básicas de ahorros, del 23 de noviembre de 2020.
Vista : La Circular SB: Núm. 005/22 que po ne en vigencia el “Instructivo sobre
Debida Diligencia”, del 2 de marzo de 2022.
Vista : La Carta Circular SB: CC/010/05 “Aclaraciones sobre las disposiciones
contenidas en el Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y
Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás
Instrumentos Similares”, del 1 de septiembre de 2005.
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