Circular Nº 015/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 04-10-2022

• Fecha: 04 Octubre 2022
• Tipo de documento: Circular
• Estatus: Vigente

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Código Postal 10204. Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do

CIRCULAR SB:

Núm. 015/22

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios,

personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios

de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora, firmas de

auditores externos inscritas en el registro de la Superintendencia de

Bancos y las sociedades de información crediticia.

Asunto : Actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de

las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las

informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de

Bancos y autoridades competentes.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del

21 de noviembre de 2002 (en lo adelante la “Ley Monetaria y Financiera”),

que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y

Reglamentos Internos.

Vista : La Ley núm. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos

personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u

otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes,

sean estos públicos o privados del 13 de diciembre de 2013 (en lo adelante

Ley de Protección de Datos).

Visto : El Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información aprobado en la

Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 1ero de noviembre de 2018.

Vista : La Circular SB: No. 015/10 que aprueba y pone en vigencia el “Instructivo

sobre Procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SB,

Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de

Intermediación Financiera y Cambiaria”, del 21 de septiembre de 2010.

Vista : La Circular SB: No. 001/17 que establece el perfil, funciones y

responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de

Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 27 de enero de 2017.

Vista : La Circular SB: No. 003/18 que aprueba y pone en vigencia el “Instructivo

sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” del 15 de enero de 2018.