Circular Nº 202400006 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 23-04-2024

• Fecha: 23 Abril 2024
• Tipo de documento: Circular
• Estatus: Vigente

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-202400006

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF).

Asunto : Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir

las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia

de Bancos.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de

noviembre de 2002, en lo adelante Ley Monetaria y Financiera, que faculta al

Superintendente de Bancos (SB) a emitir Instructivos, Circulares y Reglamentos

Internos.

Vistos : Los literales (a), (b) y (c) del artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera que establece

que las EIF deben contar con políticas administrativas, adecuados sistemas de control

de riesgos y de control interno.

Visto : El literal (a) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera que instruye a la

Superintendencia de Bancos establecer un sistema de información de riesgos en el

que obligatoriamente participen todas las entidades sujetas a regulación.

Visto : El Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial aprobado por la

Junta Monetaria mediante la Tercera Resolución del 30 de marzo de 2004 y sus

modificaciones.

Visto : El Reglamento para el Manejo de los Riesgos de Mercado aprobado por la Junta

Monetaria mediante la Tercera Resolución del 29 de marzo de 2005.

Visto : El Reglamento Riesgo de Liquidez aprobado por la Junta Monetaria mediante la Cuarta

Resolución del 29 de marzo de 2005.

Visto : El Reglamento sobre Concentración de Riesgos aprobado por la Junta Monetaria

mediante la Quinta Resolución del 19 de diciembre de 2006 y modificaciones.

Visto : El Reglamento sobre Riesgo Operacional aprobado por la Junta Monetaria mediante

la Quinta Resolución del 2 de abril de 2009 y modificaciones.

Visto : El Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de

Intermediación Financiera aprobado por la Junta Monetaria mediante la Segunda

Resolución del 12 de julio de 2012.