Decreto Nº 620-20. Decreto que Nombra a Maria Elisa Holguín López, Directora de la Unidad de Análisis Financiero (uaf), por Un Período de 4 Años.

• Número de registro: 3397577
• Número de Decreto: 620-20
• Fecha de disposición: 10 Noviembre 2020
• Fecha de publicación: 27 Noviembre 2020
• Número de Gaceta: 10997
• Emisor: MINISTERIO DE HACIENDA.

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alimentos cocidos, los cuales podrán circular hasta las 11:00 p.m., exclusivamente

durante el ejercicio de sus funciones laborales.

PÁRRAFO II: Se ratifica y mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los lugares

públicos y en los lugares privados de uso público como medida esencial para controlar la

propagación de la COVID-19, cuyo incumplimiento será sancionado con las disposiciones

que establece la Ley núm. 42-01, General de Salud, del 8 de marzo de 2001.

ARTÍCULO 2. Envíese a las instituciones correspondientes para su conocimiento y

ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), año

177 de la Independencia y 158 de la Restauración.

LUIS ABINADER

Dec. No. 620-20 que nombra a Maria Elisa Holguín López, directora de la Unidad de

Análisis Financiero (UAF), por un período de 4 años. G. O. No. 10997 del 27 de

noviembre de 2020.

LUIS ABINADER

Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 620-20

CONSIDERANDO PRIMERO: Que de acuerdo al numeral 12 del artículo 89 de la Ley

núm. 155-17, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 1 de

junio de 2017, corresponde al Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del

Terrorismo presentar al Poder Ejecutivo la terna para designar al director o la directora de la

Unidad de Análisis Financiero (UAF).

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que, en cumplimiento de las disposiciones citadas, dicho

comité sostuvo una reunión el 4 de noviembre de 2020 y mediante la Resolución Única del

Acta, recomienda al Poder Ejecutivo la terna compuesta por María Elisa Holguín López,

Aileen Carolina Guzmán Coste y Ruth de los Santos, candidatas para ocupar la posición

de directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

CONSIDERANDO TERCERO: Que la dirección de la Unidad de Análisis Financiero

(UAF) debe ser ejercida por un(a) profesional que reúna, como mínimo, las condiciones

establecidas en el artículo 93 de la Ley núm. 155-17.