Carta circular Nº 202300015 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 14-11-2023

• Fecha: 14 Noviembre 2023
• Estatus: Vigente
• Tipo de documento: Carta circular

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Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,

Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD

CARTA CIRCULAR:

CCI-REG-202300015

A las : Entidades de intermediación financiera, intermediarios cambiarios y

personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios

de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.

Asunto : Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo

sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y

de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Con el interés de actualizar el marco regulatorio que rige a las entidades supervisadas en lo referente

a la normativa que establece los lineamientos mínimos para la implementación de un sistema de la

gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas

de destrucción masiva; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el

literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002,

informa lo siguiente:

1. Se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia de Bancos

la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos,

financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

2. La presente publicación se realiza para recabar la opinión de los sectores interesados, de

conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en

sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, del seis (06) de

agosto de 2013.

3. La propuesta del instructivo será publicada en la página en las rutas:

“Regulación / Consultas Públicas” y “Transparencia / Consultas Públicas / Procesos de Consultas

Abiertas”.

4. Las entidades dispondrán de un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la

fecha de publicación de la presente Carta Circular, para remitir las observaciones al referido

documento de forma consensuada al correo regulacion@sb.gob.do a través de los Gremios a

los que pertenecen, y en el caso de las entidades no pertenecientes a un gremio, deberán remitir

dichas observaciones de manera individual.

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Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

Alejandro Fernández W.

SU PERI NTE NDEN TE

AFW/YMRM/EFCT/OLC/JDP

DE PAR TA MEN TO DE R EGU LAC IÓ N

I NS TR U CT I VO

S OB RE PR E VE NC I ÓN DEL LA V AD O DE AC T IV O S, F I NA N CI AM I EN T O DE L T ER R OR I SM O Y DE

LA PR OL I FE R AC I ÓN DE A RM A S DE DE S TR UC C IÓ N M A SI VA

C ir c ul a r S B: C SB - RE G -2 0 23 0 00 00

X de XXXX de 2023

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA