Sentencia Nº TC/0692/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018

• Número de sentencia: TC/0692/18
• Fecha: 10 Diciembre 2018
• Número de expediente: TC-01-2018-0014
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2018-0014, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por J.G., A.

.

N.C., Y.N.C. y R.N.C.G., contra los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46,

52, 53, 54, 56 de la Ley núm. 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del primero (1ro) de junio de dos

mil diecisiete (2017). Página 1 de 25

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0692/18 Referencia: Expediente núm. TC-01-

2018-0014, relativo a la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por

J..G., A..N.

.

C., Y.N.C. y

R..N..C..G.,

contra los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46,

52, 53, 54, 56 de la Ley núm. 155-17,

contra Lavado de Activos y Financiamiento

del Terrorismo del primero (1ro) de junio de

dos mil diecisiete (2017).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho

(2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.

.

R.G., presidente; L.M.P.M., primera sustituta; L.

.

V..S., segundo sustituto; A.I.B..H., J..P.

.

C.K., J..C.D., R..D.F., V..G.B.,

W.S..G.R., K.M..J.M. e I..R.,

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las

previstas en los artículos 185.1 de la Constitución y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2018-0014, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por J.G., A.

.

N.C., Y.N.C. y R.N.C.G., contra los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46,

52, 53, 54, 56 de la Ley núm. 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del primero (1ro) de junio de dos

mil diecisiete (2017). Página 2 de 25

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la norma impugnada

1.1. La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta contra los

artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56 de la Ley núm. 155-17, contra Lavado

de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del primero (1ro) de junio de dos mil

diecisiete (2017), los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 33.- Sujetos Obligados no Financieros. Se consideran Sujetos

Obligados no Financieros las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras

actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su

naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de

activos y financiamiento del terrorismo. Se considerarán como tales:

a) Los casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y

concesionarios de lotería y juego de azar.

b) Empresas de factoraje.

c) Agentes inmobiliarios cuando estos se involucran en transacciones para

sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

d) Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.

e) Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos,

cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para

sus clientes, sobre las siguientes actividades:

1. Compra, venta o remodelación de inmuebles.