Circular Nº 002/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 20-01-2022

• Fecha: 20 Enero 2022
• Tipo de documento: Circular
• Estatus: Vigente

CIRCULAR SB:

Núm. 002/22

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios, personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora, firmas de auditores externos inscritas en el registro de la Superintendencia de Bancos y las sociedades de información crediticia.

Asunto : Medios para la recepción de informaciones y documentos en la Superintendencia de Bancos remitidas por las entidades supervisadas.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 (en lo adelante la “Ley Monetaria y Financiera”), que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y Reglamentos Internos.

Vista : La Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana del 16 de julio de 2011.

Vista : La Ley núm. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados del 13 de diciembre de 2013 (en lo adelante Ley de Protección de Datos).

Visto : El Decreto del Poder Ejecutivo No. 95-12 del 2 de marzo de 2021 que pone en vigencia el Reglamento sobre Fideicomiso.

Visto : El Reglamento para Auditorías Externas aprobado en la Tercera Resolución de Junta Monetaria del 24 de enero de 2019.

Visto : El Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información aprobado en la Segunda Resolución de Junta Monetaria del 1ero de noviembre de 2018.

Vista : La Circular SB: No. 015/10 que aprueba y pone en vigencia el “Instructivo sobre Procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SB, Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria” del 21 de septiembre de 2010

Vista : La Circular SIB: No. 003/20 que establece de manera transitoria el procedimiento de notificación de los actos de la Superintendencia de Bancos y la recepción de solicitudes de autorización, de no objeción, notificación y comunicaciones de fecha 20 de marzo de 2020.

Vista : La Circular SIB: No. 020/20 que implementa el proceso automatizado para la recepción y respuesta de las notificaciones y solicitudes de autorización y no objeción realizadas por las entidades registradas en la Superintendencia de Bancos de fecha 29 de julio de 2020.

Vista : La Carta Circular SIB: CC/004/16 que establece el procedimiento para la solicitud de información sujeta al secreto bancario para uso exclusivo...