cheques especiales

Sentencia nº 033-2021-SSEN-00442 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-05-2021

... -0 y 049-0036800- 4, con domicilio en el de sus apoderados especiales. 3. De igual manera, fue presentada defensa al recurso de casación ... gob.do 16 elementos que fueron depositados referentes a los cheques núms. 03170, 004008 y 004655, de fechas 8-2-2014, 6-2-2015 y ...
Sentencia Nº TC/0196/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por los señores Luis Rafael Martín Solano Liz, Ludmila Avitsionovna Vasilieva de Solano, Luis Martínez Asencio y la sociedad comercial Santiago Textil Manufacturing, S.A., contra la Sentencia núm. 679, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dictada el veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018)

... que pueda calificarse el hecho de la emisión de cheques sin fondos como ... un ilícito penal, debe tenerse en cuenta que el ... especiales, han de debatir sobre los aspectos fundamentales del recurso ... 11.15 ...
Sentencia nº 122 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Julio de 2012.
Abandono de la acción. Cheque. Incomparecencia. Proceso penal

... , 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; Ley 2859 sobre Cheques; 409 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación ... , por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Licdos. José M. Alburquerque C. y José Manuel Alburquerque Prieto, en ...
Sentencia Nº 036-2019-SSEN-01480 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 26-12-2019

... apoderados especiales a los licenciados Manuel Eduardo Méndez Ramírez y Ojilve Rafael ... trabajos realizados, sometidos al debate copia de todos los cheques pagados y canjeados por ... el señor Gregorio Morillo, d) Que con esos ...
Sentencia Nº 118-2020 de Corte de Trabajo Del Distrito Nacional, 28-12-2020

... Domingo, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al DR. TOMAS ... HERNANDEZ METS Y LIC. MANUEL MADERA , dominicanos, ... en admisión de la falta cometida, así como contratos, recibos, cheques, ... comunicaciones, cartas, declaraciones, planillas, plantillas ...
Sentencia Nº TC/0396/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN- 00064, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

... métodos, ya sean pagos en efectivos, cheques u otra forma de pago que ... sea válida en nuestro país ... 13. Quienes ... leyes. La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones ... que se localicen en zonas de menor grado de ...
Sentencia nº 61 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Julio de 2013.
Fondo del recurso

... León, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, licenciados Aneudy I. De León Marte, Ezequiel Taveras C. y el Dr. Rubén ... relación a lo anterior, en el expediente reposan tres carpetas de cheques pagados, recibos, facturas de los años 1989 al 2007 correspondientes a ...
Sentencia nº 523 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Septiembre de 2015.
Fondo del recurso

... León, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, licenciados Aneudy I. De León Marte, Ezequiel Taveras C. y el Dr. Rubén ... relación a lo anterior, en el expediente reposan tres carpetas de cheques pagados, recibos, facturas de los años 1989 al 2007 correspondientes a ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2696 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-09-2022
Contrato de sociedad. Valor diferente de las mercancías existentes. Pago de efectos del comercio. Cajas registradoras en el establecimiento comercial

... 134-0003307-5; quien tiene como abogados apoderados especiales al Lcdo. Luis A. Moquete Pelletier y a la Dra. Ivelisse A. Grullón ... que la corte incurrió en desnaturalización al afirmar que los cheques descritos en los medios de pruebas fueron depositados por el ...
Sentencia nº 112 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Junio de 2012.
Procesal penal. Proceso penal. Fondo de los cheques. Pruebas

... 2859 sobre Cheques; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido ... R. L., a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales los letrados Erick Alexander Santiago Jiménez y Darletty Lugo, por haber ...
Sentencia Nº 026-02-2020-SCIV-00678 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 26-08-2020

... como abogados constituidos y apoderados especiales al Licdo. Erick Alexander Santiago ... Jiménez y al Dr. Quelvin Rafael ... deposita unos cheques bancarios y depósitos bancarios de dinero que llevan como siglas Jars, ...
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 06-07-2020

... especiales a los Licdos. Eric I. Castro Polanco y Gregory P. Castro Núñez, ... fecha 06 de julio del 2010 fueron emitidos por él los cheques núms. 589 y 590, por un valor ... total de RD$500,000.00 por concepto de ...
Sentencia Nº 03202100046 de Juzgado de paz de san juan de La Maguana, 23-03-2021

... tribunales ordinarios o de excepción, dar carta de pago, firmar cheques o pagares, ... dar finiquito, recibo, recibir dinero ya sea en efectivo o ... fuere necesario a sus abogados constituidos y apoderados especiales, Dra. KENIA ROSA PERALTA ... TORRES y Lic. JOSÉ DEL CARMEN METZ, los ...
Sentencia nº 033-2021-SSEN-00090 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-02-2021

... DGII, o sea en que nuestra empresa no aportó copias de cheques o transferencias como medio de pago de esas transacciones para ... de 10 años, los libros de contabilidad, libros y registros especiales, antecedentes así como los “recibos o comprobantes de pagos” ...
Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

... transacciones, las copias certificadas de los cheques en ambas caras ... emitidos por los mismos con cargo a sus cuentas ... se entiende sin perjuicio de lo que puedan disponer normas especiales ... para la prevención de lavado de activos ... g. Del análisis de las ...
Ordenanza Nº 1303-2021-SORD-00017 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 30-03-2021

... cuota litis, pagos recibidos mediante cheques de fechas 1ro. de diciembre de 2017, 03 de ... noviembre de 2017 y 02 de ... de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la Tesorería ... Nacional en provecho de los órganos del Estado, el ...
Sentencia Nº 655-2020-SSEN-102 de Corte de trabajo de Santo Domingo, 23-07-2020

... , quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los ... LICDOS. CESAR LORA RIVERA, SERGIO JULIO GEORGE y THUI DE JESUS ... Impuestos Internos, así como facturas, cheques y recibos, por no haberlos obtenidos a tiempo o por ... desconocer su ...
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00855 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021

... de violar el artículo 66 letra a) de la Ley 2859 sobre Cheques en su perjuicio. b) Para la celebración del juicio fue ... de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Dres. Omar Rafael Cornielle, Johnny Edison Segura Mones y el ...
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

... de imagen; 7)Copia de los cheques de pago por concepto de cambio de ... 24. Que la negativa por parte del ... Constitución de la República Dominicana y sus leyes especiales, ... referentes a sus funciones Administrativas ... 33. Que al tener por ...
Sentencia Nº 0030-1643-2022-SSEN-00446 del Tribunal Superior Administrativo, 24-05-2022
- Tribunal Superior Administrativo
... -1571773-8, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Antonio ... Palma Larancuent y Jorge Manuel González ... 7. Copia de Cheques No.4328470 y 4328471, de fecha 12 de diciembre de 2018 ... 8. Copia de ...