concepto estafa

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  • Sentencia nº 94 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 21 de Marzo de 2012.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Hirohíto Reyes y Luís Omar Jiménez Rosa, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

    ...�digo Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, uso de documentos falso, estafa, en perjuicio de los señores Julio César Lugo, Luis Francis Corporán y la razón social Inés ...: a) Cien Millones de Pesos (RD$100,000,000.00), a favor de Julio César Lugo, por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales; b) Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000), a favor ...

  • Sentencia nº 74 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 4 de Febrero de 2013.

    En cuanto al fondo, desestima el recurso de que se trata, quedando confirmada la sentencia apelada; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas generadas por su recurso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes del proceso"; Considerando, que la recurrente Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneta Novill...

    ...Que la prueba de que los hoy recurridos cometieron el delito de estafa es que el señor Bolívar de Jesús García Rosa, declaró al Tribunal de primer grado que él no ... Sandra Ubardina García Tejada se compromete a pagar la suma de RD$500,000.00 recibido por concepto de préstamo; una certificación de fecha 26 de febrero de 2010 firmada por el Registrador de ...

  • Sentencia nº 1 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 26 de Diciembre de 2012.

    Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 29 de marzo de 2012, en cuanto al aspceto penal contra Werner Fridolin Zinmmermann; quedando este último condenado sólo en el aspecto civil, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor

    ... por Jorg Otto Mehl contra Andreas Muller y Werner Fridolin Zinmmermann, imputándolos de estafa en su perjuicio, en ocasión de una permuta de vehículos y entrega de dinero en efectivo, y luego ...) la suma de Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Pesos (RD$243,430.00, por concepto de gastos de reparación del vehículo permutado y alquiler del vehículo para el traslado del mi ...

  • Sentencia nº 113 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 17 de Diciembre de 2012.

    Dicta sentencia propia sobre los hechos fijados como probados por la sentencia recurrida, en consecuencia suprime el ordinar (sic) sexto de la sentencia recurrida, por carecer de fundamento, de conformidad a los motivos antes expuestos; TERCERO: Confirma la sentencia recurrida en sus demás aspectos, por ser justa y reposar sobre base y prueba legal...

    ... de violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano, el cual contempla la figura de la estafa, en perjuicio de Círculo de los Taínos, S. A., y/o Félix Ricardo Francisco López; b) que para ..., no estando obligados a dar motivos especiales sobre el monto de la indemnización por concepto de daños y perjuicios, siempre que sea dentro de los límites de lo razonable’ (SCJ, 15 de ...

  • Sentencia nº 402 de 1ª Sala de la Camara Penal, 24 de Julio de 2001

    Que se libre acta de que en el presente expediente es por violación al articulo 405 del Código Penal, según certificación de fecha 28/6/2001, expedida por XIOMICELL GUZMAN, Secretaria de la Primera Sala; TERCERO: Que en cuanto al fondo se declare no culpable al prevenido TEOFILO NICOLAS, por no haber cometido los hechos puestos a su cargo y en cons...

    ...PREG. : ¿Si sabe que uno de los elementos de la estafa que hayan actuado con intención?. RESP. : Si, hubo eso o no. MINISTERIO PUBLICO. "El desprendía ... General de la República, de la suma de CIENTO OCHENTA MIL PESOS (RD$180.000.00) por concepto de multa impuesta el 7 de mayo del año 2000 al prevenido, u otros documentos justificativos de la ...

  • Sentencia nº 29 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 12 de Agosto de 2009.

    Sobre el recurso de casación interpuesto por Simón Bolívar Bello Veloz, dominicano, mayor de edad, empresario, cédula de identidad y electoral núm. 001-0083246-8, domiciliado y residente en el Apartamento núm. 3-1-0, del Edificio Condominio Bella Vista, ubicado en la avenida Anacaona esquina Pedro A. Bobea, de Bella Vista en esta ciudad, contra la

    ... bonos mediante pagos mensuales de RD$106,560.00, es decir, la suma que recibieron por concepto de la venta, la tenían que pagar nuevamente en cuotas mensuales, esa posibilidad no es ...Riveros Llorente, por estafa y emisión de cheques sin fondo; 11.- La certificación de la secretaría de la Novena Sala de la ...

  • Sentencia nº 57 de 1ª Sala de la Camara Penal, 19 de Marzo de 2003

    Que se pronuncie el defecto del prevenido por no haber comparecido no obstante citación legal; TERCERO: Que sea confirmada en el aspecto penal la sentencia recurrida; CUARTO: Que sea condenado al pago de las costas penales; QUINTO: En cuanto al aspecto civil no vamos a opinar" LA PRIMERA SALA DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION DE SANTO DOM...

    ... al pago una multa de ciento sesenta y cinco mil pesos oro dominicano (RD$165,000.00), por concepto del cheque emitido sin provisión de fondos, además de la restitución de la suma de ciento ... de 1951 y sus modificaciones, establece lo siguiente: "Se castigará con las penas de la estafa, establecidas en el artículo 405 del Código Penal, sin que la multa pueda ser inferior al monto ...

  • Sentencia nº 75 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 22 de Enero de 2013.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guz...

    ... a favor del señor Juan Guerra Batista, la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), por concepto haber sido agraciado con el palé número 13-36, premio legalmente ganado por el señor Juan Guerra ...Considerando, que además éstos alegan que: "Los elementos constitutivos de la estafa señalada anteriormente, no se aplica al caso de los imputados protagonistas del presente recurso ...

  • Sentencia nº 69 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 5 de Octubre de 2011.

    Condena a los imputados Paolo Borghi y Ariamni Altagracia Jiménez Capellán, al pago de las costas penales. Les condena al pago de las costa civiles del proceso; TERCERO: La lectura en audiencia pública dela presente decisión vale notificación para las partes debidamente citada”; Considerando, que los recurrentes Arienne Altagracia Jiménez Capellán...

    ... las disposiciones del artículo 405 del Código Penal Dominicano, en lo referente a la estafa, toda vez que no existen elementos de pruebas en su contra que posibiliten sentencia condenatoria ... Regalado; DÉCIMO: Rechaza la solicitud de condenación al 3% del monto entregado por concepto de lucro cesante y a título de indemnización suplementaria”; c) que con motivo de los recursos ...

  • Sentencia nº 171 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 24 de Octubre de 2012.

    ACOGE en parte, en cuanto al fondo, el indicado recurso, y en consecuencia MODIFICA el ordinal 2do. del dispositivo de la sentencia impugnada, para que en lo adelante rija como sigue: ACOGE parcialmente la demanda del SR. MIGUEL ANDRÉS ABREU DÍAZ contra los SRES. Edgar Contreras y MERFRY THEN por los motivos expuestos, y en consecuencia: a) CONDENA...

    ...MIGUEL ANDRÉS DÍAZ, en concepto del daño moral experimentado por éste a causa de la violación contractual en que aquellos han ... ONCE PESOS CON 80/100 (RD$2,284,311.80); c) que en sede penal se conoció de un proceso por estafa, en que la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ...

  • Propiedad Intelectual, DR-CAFTA

    ... excepciones deberán ser limitadas y para nosotros, no podrán estar nunca en contra del concepto de usos honrados que tiene la ley 65-00. . Por otra parte, las excepciones no se dan solamente con ... y detener su comercialización, que una conducta ilícita de las regulares (robo asalariado, estafa, etc.), por lo que se necesita que las autoridades (en este caso del Ministerio Público) tenga las ...

  • Dferencias entre. La estafa y abuso de confianza

    ... título, cualquiera que sea, si es de los señalados por el artículo 408, debe entenderse que la entrega de la cosa mueble no implica traslación de la propiedad de la misma bajo ningún concepto, y que ésta debe ser devuelta después de requerida mediante la puesta en mora, sin que pueda formularse ninguna objeción a esta solicitud. En la estafa, hay dolo del sujeto activo ex ante. En el ...

  • Sentencia nº 62 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 15 de Agosto de 2001.

    En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía y Dulce Maria Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Sant...

    ... Once Mil Pesos (RD$11,000.00) cada uno al señor José Martínez, que les adeudan por el concepto indicado anteriormente; CUARTO: Condena a los señores Dionisio Martínez del Río y José ... interpretación a los mismos, y declaró que los prevenidos no habían cometido el delito de estafa en perjuicio de José Martínez, lo cual hizo dentro de su poder soberano de apreciación, por lo ...

  • Sentencia nº 669 de Cámara Civil y Comercial, 23 de Diciembre de 2005

    Se acogen las conclusiones de la parte demandante, señor LUIS FRANCISCO NÚÑEZ ESPINAL, y en consecuencia; TERCERO: Declara bueno y válido por ser regular en la forma y justo en el fondo, la presente demanda en Validez de Embargo Retentivo u oposición, trabado por el señor LUIS FRANCISCO NÚÑEZ ESPINAL, en manos de las instituciones bancarias BANCO I...

    ... ESPINAL correspondiente a las facturas adeudadas por DISTRIBUIDORA RIERBA, S.A., por concepto de elaboración de cajas de cartón, en las condiciones, plazo y monto que estime conveniente dicho ...l) que ante esta situación de fraude, dolo engaño, estafa, o como quiera llamársele, lógicamente Cartonajes Hernández (W.I.), S.A., se vio en la ...

  • Sentencia nº 120 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 9 de Julio de 2012.

    Declara admisible el recurso de apelación interpuesto por La Licda. Histria Wrangler Rosario Sánchez y Dr. Euclides Garrido Corporán, actuando a nombre y en representación de Piki Pola, C. por A., representada debidamente por el señor Rafael Leguisamón, en fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil once (2011), contra la sentencia

    ... valores: a) A la suma de Quinientos Noventa y Ocho Mil Ochenta Pesos (RD$598,080.00), por concepto del cheque emitido sin la debida provisión de fondos; b) A la suma de Trescientos Mil Pesos ... si esto fuera poco alegan que viola conjuntamente el artículo 405 del Código Penal sobre estafa, infracción que sólo es perseguible por acción pública a instancia privada, sin perjuicio de lo ...

  • Sentencia nº 56 de Corte Suprema de Justicia - Tercera, del 26 de Abril de 2005.

    En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Naciona...

    ..., ésta tiene como finalidad, que el acuerdo suscrito como país no sólo responda al concepto de responsabilidad como Estado, sino de garantía, al mismo tiempo, de los derechos del requerido ... luz de los criterios asumidos por esta Cámara, no es sólo equiparable con una especie de estafa en contra del Estado, en la medida de que se hizo un uso fraudulento de dichos cupones, sino ...

  • Sentencia nº 1 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 2 de Febrero de 2007.

    Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio público y el querellante adhesivo la Federación Nacional de Transporte Terrestre (FENATRANO), en contra de la sentencia de fecha 17 del mes de octubre del año 2005, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con rela...

    ...: Declara al imputado Fabio Ruiz Rosado de generales que constan culpable de prevaricación, estafa y desfalco en perjuicio del Estado Dominicano en la distribución de las unidades en venta del Plan ...) la unidad; todo lo cual también constituye un comportamiento que se enmarca dentro del concepto de prevaricación, en virtud del contenido preciso del artículo 166 del Código Penal; en ...

  • Sentencia nº 99 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 13 de Abril de 2011.

    Sobre la querella, con constitución en actor civil presentada por Nolia Moya Mustafá, ex ministra consejera de la embajada dominicana en Italia, en contra de Fernando Arturo Pérez Matos, ministro consejero de la embajada dominicana en Haití, por violación de los artículos 147, 148, 150, 151, 166, 167 y 405 del Código Penal; Oído al alguacil de tu...

    ... lo que establece el artículo 405 del Código Penal Dominicano que establece que son reo de estafa en la pena de prisión de 6 meses a dos años y multa de 20 a 200 pesos y como tal hemos dicho ... la suma pagada por ella para adquirir el vehículo en cuestión, sino un resarcimiento por concepto de los daños y perjuicios que la acción del imputado le ha causado durante varios años al ...

  • Sentencia nº 307-2012 de Tribunal Superior Administrativo de 21 de Diciembre de 2012

    b> Se fija próxima audiencia para el día jueves que contaremos a veintitrés (23) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), a las nueve horas de la mañana (09:00) a. m.; TERCERO: Vale citación para las partes presentes y representadas". 2° En audiencia celebrada el día 23 de agosto del año 2012, compareció la parte accionante, la parte

    ...por A., siendo esta venta una estafa en vista de que alega el accionante que nunca vendió los terrenos. . 2. Presentación de la ... la Dirección General de Impuestos Internos contesto que no emite certificaciones por ese concepto. Que el Oficio antes mencionado de la Dirección General de Impuestos Internos no establece la ...

  • Sentencia nº 185-2012 de Tribunal Superior Administrativo de 15 de Octubre de 2012

    b> Que dictéis el Auto u Ordenanza para conocer la presente acción de amparo, interpuesta por el AGENCIA DE VIAJES URECE TRAVEL, S. R. L., representada por el LIC. CONFESOR CEPEDA UREÑA, en contra del COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, LICDO. PORFIRIO ESTEVEZ (PROCURADOR FISCAL ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL IMPUESTOS INTERNOS DEL DISTRITO NACIONAL,

    ... CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100, (RD$347,766.96) por concepto de la compulsa notarial, de fecha 17 de Junio del 2010, la cual arroja un total de RD$347,766.96; ... con el mismo vehículo, en este caso, son los mismos integrantes del grupo de estafadores, es decir, nada más no fue a URECE TRAVEL que le hicieron esto, también están estafado las ...

  • Los delitos societarios en el ámbito de la ley no. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales

    ... En ese ámbito, los delitos financieros tenían que tipificarse bien entre las bancarrotas, estafas, abuso de confianza o entre otras especies de fraude, conforme los artículos 402 al 409 del ...Por eso, es exacto darle como nombre el de "derecho penal societario". En ese sentido, el concepto legal de delito societario se fundamenta sobre nociones muy específicas, como es el de la sociedad ...

  • Sentencia nº 112 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 2 de Mayo de 2012.

    Anula la sentencia recurrida y con base a los hechos fijados en la misma dicta sentencia propia y por tanto: En cuanto al aspecto penal: 1) Declara culpable a la imputada Élida Arias, de generales anotadas, de haber cometido el crimen de abuso de confianza en contra el (Sic) señor Joselito Espinal Liriano, al haber distraído y dado uso distinto a u...

    ... en fecha 3 de julio de 2009 ella recibió la suma de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00) por concepto de adelanto a gastos y honorarios, todo lo cual resulta confirmado mediante prueba documental ... cuando solicita sanciones en lo relativo al artículo 405 del Código Penal, que sanciona la estafa, y en el dispositivo de condena de la corte sanciona en lo referente al artículo 408 y castiga el ...

  • Sentencia nº 94 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 19 de Noviembre de 2012.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distr...

    ...11 Apto. 1-4, Invivienda, Santo Domingo, culpables de cometer los ilícitos penales de estafa y de constituirse en asociación de malhechores, en el uso de escritura de comercio falsa, ... la nulidad de la sentencia; en el entendido de que el artículo 136-01 establece a concepto de obligatoriedad en lo concerniente al idioma "todos los actos del proceso se realizan en ...

  • Sentencia nº 46 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 27 de Abril de 2011.

    Anula la decisión recurrida, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Ordena la celebración de un nuevo juicio, por cuanto es necesaria una nueva valoración de las pruebas ante un tribunal distinto del que dictó la decisión recurrida, pero del mismo grado y departamento judicial; CUARTO: Envía el presente proceso por...

    ... de violar lo dispuesto en el artículo 405 del Código Procesal Penal, relativo al delito de estafa, por no haberse configurado el tipo penal aducido, rechazando de esta manera la solicitud de ... la especie el Juez-quo condenó al imputado al pago de la suma Setecientos Mil Pesos, por concepto de daños ocasionados, sin embargo no establece un plano fáctico en el que pueda derivarse la ...

  • Sentencia nº 90 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 19 de Agosto de 2009.

    En cuanto al fondo, rechaza dicho recurso por improcedente e infundado, en consecuencia confirma la sentencia recurrida en todas sus partes, por ser justa y reposar en derecho; TERCERO: Condena al imputado recurrente al pago de las costas penales y civiles del procedimiento de alzada, ordenando la distracción de las últimas a favor y provecho de lo...

    ... suma: a) Al pago de la devolución de la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por concepto del pago hecho por el señor Ángel Emilio Pache, por la compra del bien inmueble objeto del ... de primer grado, no estableció que los hechos tipificados antijurídicos del delito de la estafa y no se refirió al cuestionamiento de que lejos de hablar de estafa, estamos en presencia de un ...