concepto dinero amplio
405 resultados para concepto dinero amplio
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El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
La finalidad de este artículo es proporcionar al lector algunas claves sobre la importancia del cumplimiento (compliance) dentro del sector financiero y la complementación de este con la implementación de un sistema de gestión antisoborno, así como la importancia de que las entidades implementen, adopten y se certifiquen bajo los estándares de estas normas, con el fin de transparentar sus...
... desde empleados hasta clientes 3 ... El concepto de reputación corporativa va tomando cada ... ISO 37001:2017 tiene un alcance amplio en varios aspectos de cualquier ... : ¿Necesidad o necedad?”, El Dinero , 2020 ... 27 RÍOS, M. La función de ... -
Sentencia Nº TC/0365/18 de Tribunal Constitucional, 10-10-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Tomás Bernardo Leizon Cruz contra la Sentencia núm. 216-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de julio de dos mil trece (2013).
... que se traía dinero, puede decomisarlo y mantenerlo custodiado hasta ... Este concepto fue precisado por este tribunal constitucional en ... separándole así de un amplio espectro competencial para el cual se encuentra ... -
Sentencia Nº 03202100046 de Juzgado de paz de san juan de La Maguana, 23-03-2021
... Fernández Hernández, otorga el poder tan amplio y ... suficiente y como en derecho fuere ... dar finiquito, recibo, recibir dinero ya sea en efectivo o en cheques, sellar bienes, ... preocupación por demostrar un concepto de “familia alrededor del hoy demandado señor ...
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La corrupción y la administración pública centroamericana
1. Introducción: el persistente problema de la corrupción en centroamérica - 2. La corrupción como problema transversal: las causas, las consecuencias y la infraestructura contra la corrupción - Definición de la corrupción político-administrativa - Las consecuencias de la corrupción - Las causas de la corrupción - La infraestructura ética contra la corrupción - 3. Diagnóstico de la...
... información o bienes, la extracción de dinero,…; 4) para beneficio propio o de terceros; 5) ... enmarcarse dentro de un enfoque más amplio como el de la infraestructura ética contra la ... ellas es la restringida definición del concepto de «servidor público», que impide la ... -
Resolución nº 1172/2022 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 15-07-2022
... Dios Hernández Duran Materia: Cobro de dinero por comisión de venta de inmueble y reparación ... , o pago de suma de dinero por concepto de honorarios, gastos y costas legales y de ... el presente documento en el sentido más amplio posible en relación a que a partir de su firma ...
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Resolución Nº DE-010-2023 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide sobre la denuncia interpuesta por la sociedad comercial COLORÍN, S.A. en contra de la sociedad comercial SIGN MASTER, S.R.L, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 y siguientes de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, y aportar elementos que permiten inferir la existencia de indicios razonables de conductas que pudiesen constituirse en...
... Página 6 de 35 18. Que el concepto de “persona con interés legítimo” es ... actos de competencia desleal en sentido amplio, consignando como cláusula general que “se ... ha acercado a esos, ofreciendo sumas de dinero totalmente irracionales, con el ú nico fin de ... -
Sentencia nº 803 de 1ª Sala de la Camara Penal, 31 de Julio de 2003
... RESP.: No sé ... PREG.: ¿El dinero que recibió del alquiler que hizo ... RESP.: Se ... ,200, RD$1,500 y RD$700 menos el 10% por concepto de mis honorarios ... PREG.: ¿Por qué insiste ... ñor PEDRO FABIAN SORIANO otorga poder tan amplio y suficiente con en derecho fuere menester, a la ...
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Sentencia nº 001-022-2022-SRES-01836 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 15-11-2022
... por el cual se haya pagado suma de dinero y la negativa de quien recibe el pago a ... de fecha 5 de marzo de 2013, por concepto de georeferencia y 14 avisos de ... penal otorga al juez un amplio margen de libertad para apreciar ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-2238 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
... pesos con 00/100 (RD$2,700,000.00) por concepto de daños materiales, y la suma ... ía que hacer un relato pormenorizado ni amplio señalando documentos particulares para ... intereses pagados para la obtención del dinero que les entregaron y para solventar el pago del ...
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Sentencia nº SCJ-SS-22-1250 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... Peguero distribuidas esas sumas de dinero en partes iguales, por entender esta sala de ... pueda interpretarse en sentido amplio, la propia sentencia enmarca su ... con esas decisiones, puesto que el concepto “común” fue delimitado hacia la ...
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Sentencia nº SCJ-TS-24-0225 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-02-2024
Contrato de trabajo por despido. Condena. Falta de notificación a las autoridades laborales. Pago de la proporción del salario
... Hirujo Castillo, por concepto de los derechos que a continuación se ... El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por ... la libertad de pruebas y el juez tiene un amplio poder de apreciación 13 ... 29. En ese mismo ... -
Sentencia nº 51 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Septiembre de 2013.
... a mi sobrino; nunca me entregaron ningún dinero; ellos vinieron diciéndome que le firmara ahí, ... que él me pagó gastos de clínica por concepto de una operación. Que yo no puse ninguna ... presentadas sobre las cuales tienen amplio poder de apreciación, valoraciones que escapan a ...
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Sentencia de Corte de apelacion de Puerto Plata, 26-11-2020
... (RD$20,000.00), por concepto de un (1) mes dejado de pagar por los empleadores ... amplio se pueda visualizar en cuanto a las pruebas ... , sino que iba a las bancas a recolectar el dinero y supervisar el trabajo de las ... digitadoras; y ...
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Sentencia Nº TC/0119/18 de Tribunal Constitucional, 21-05-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Manuel Antonio Reyes Espinosa contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN00272, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
... RIVAS, al pago de valores por concepto de salarios desde el uno (01) de marzo ... ninguna obligación de pagar sumas de dinero a favor de éste, sino de reinstalación y ... siguientes razonam ientos: En sentido amplio el presente Recurso de Revisión no invoca los ... -
Sentencia nº TC-01-2005-0005 de Constitutional Court, 28 de Enero de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0373/15 de Tribunal Constitucional, 2015-01-28)
Delito de estafa en perjuicio. Condenas a penas privativas de libertad. Demanda en suspensión de ejecución de sentencia. Competencias constitucionales
... ón de la cantidad de dinero ... (RD$39,000.00), por concepto de indemnización por los daños ... Corte no amplió ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Julio de 2015.
... en el Banco Popular Dominicano, por concepto de acuerdo transaccional arribado entre LAS ... de naturaleza o especie alguna, el más amplio recibo de pago y descargo a favor de la ... que está facultado para recibir sumas de dinero, otorgar descargos y desistimientos en nombre y ...
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Resolución nº 1832/2022 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... DERLIN JASSER PAULINO PIMENTEL, por concepto de los daños morales y materiales causados con ... PÁRRAFO I: Sumas éstas de dinero que han sido recibidas a su MÁS COMPLETA ... A, RNC 101-86692-6, el más amplio y completo descargo y finiquito legal por las ...