evasion fiscal
577 resultados para evasion fiscal
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Resolución del Consejo Nº 619, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2025
Resolución sesión Ordinaria no. 619
... e igualdad, y; d) Detectar la mora, evasión y elusión, combinando otras fuentes de información ... gubernamental y ... requerir información empresarial, fiscal, laboral o contable en general ... CONSIDERANDO: Que, la TSS indica que, ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0071 de Constitutional Court, 14 de Junio de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0220/16 de Tribunal Constitucional, 2016-06-14)
... Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012); y la Norma General núm. 04-2013, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos el veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013). Acción directa de inconstitucionalidad. Acción directa de inconstitucionalidad: Competencia (Arts. 185.1 Constitución; Arts. 9 y 36 LOTCPC).
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Sentencia Nº TC/1174/24 de Tribunal Constitucional, 30-12-2024
... Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, promulgada el nueve (9) de noviembre del dos mil doce (2012).
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Sentencia Nº 00294-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 18-08-2016
... correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1ro ... de julio hasta el 30 de junio de 2007, como ... evasión ... tributaria el que mediante acción u omisión que no ... constituya ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.
Recurso contencioso tributario. Impuesto internos. Condenación. Importaciones
... Industrializados y Servicios (ITBIS), correspondiente al período fiscal eneroabril del 2010, y del Impuesto Sobre la Renta (IR-2), correspondiente ... del 2011; 4) MANTENER: La multa pecuniaria por concepto de Evasión Tributaria por la suma de RD$120,405.12, en virtud de lo establecido en el ... -
Sentencia nº SCJ-TS-25-1522 , TERCERA SALA, 30-05-2025
... ALMG-FI-0089-2022, contentiva de sanción ... pecuniaria por evasión tributaria, la cual no conforme solicitó su ... reconsideración siendo ... fiscal 2017. h. En fecha 25 de abril del 2022, la Dirección General de Impuestos ...
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Sentencia nº SCJ-TS-25-1553 , TERCERA SALA, 30-05-2025
... evasión tributaria a la sociedad comercial recurrente ... 38. Finalmente, ... a la Administración Tributaria a fin de eficientizar el recaudo fiscal, ... REPÚBLICA DOMINICANA ... SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ... Exp. núm.: ...
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Resolución Nº 02/2011 del Banco Central de la República Dominicana, 07-10-2011
Version definitiva reglamento sobre fideicomiso; Ley no.189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la republica dominicana; Banco central; Superintendencia de bancos; Mercado de valores; Fiduciario; Fideicomitente; Fideicomisario
... para defraudar intereses de terceros o con fines de evasión fiscal, deberán considerar las disposiciones prohibitivas ... -
Sentencia Nº 00447-2015 del Tribunal Superior Administrativo, 30-11-2015
... recurrente el pago de los impuestos por evasión tributaria; No conforme con esta decisión eleva formal Recurso ... realizada con ellos, me dijeron que iban a resolver la situación fiscal que me habían ... creado, y que al confiarme en ellos, ya que me unía ...
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Sentencia nº SCJ-TS-25-0026 , TERCERA SALA, 31-01-2025
... ) de los períodos fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016 y multa por evasión ... tributaria, la cual, inconforme, interpuso un recurso contencioso ... los activos del ejercicio fiscal 2013 y 2014 en virtud de lo contenido en el ... Código Tributario en su ...
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Circular Nº 021/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 29-12-2022
Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
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Sentencia nº SCJ-TS-25-0665 , TERCERA SALA, 31-03-2025
... constituye un intento de evasión ni un incumplimiento formal de un requisito ... REPÚBLICA DOMINICANA ... quisiera defraudar el régimen fiscal estatal y es la razón por la cual no ... corresponde aplicar la sanción ...
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Sentencia Nº 0030-03-2024-SSEN-00386 del Tribunal Superior Administrativo, 27-06-2024
... Republica Dominicana, con su domicilio fiscal, sito; en la Calle Bonaire, No351, Alma Rosa, ... Respaldo, Santo Domingo ... tipificados como evasión tributaria, de conformidad con los artículos 246, ... 247, 248 y 249 del ...
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Sentencia , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... planteado sobre amnistía fiscal, sin embargo, el tribunal a quo no pondera las ... referidas pruebas, ... contenidos en el expediente como una evasión tributaria. 14. Que siguiendo la ... línea de lo anteriormente expuesto, ...
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Sentencia nº 30 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Agosto de 2012.
... del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal diciembre 2006; b) que juzgando improcedentes lo referidos ajustes, la ... el monto exento ésto podía dar como consecuencia una evasión de impuestos. Que en el caso de las especie no se toma en cuenta ningún ...
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Sentencia nº 782 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Octubre de 2017.
Impuesto sobre la renta. Juicio público. Condenación en costas. Créditos fiscales para efecto tributario
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Sentencia nº 782 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Octubre de 2017.
Juicio público. Condenación en costas. Impuesto sobre la renta. Créditos fiscales para efecto tributario
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Sentencia Nº 0030-03-2018-SSEN-00417 del Tribunal Superior Administrativo, 14-12-2018
... correspondientes al período fiscal 2013; que ante las ... imputaciones hechas por la DGII la empresa ... evasión tributaria ... que en fecha 28 del mes de ... noviembre del año ...
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Sentencia Nº 0030-1642-2024-SSEN-00777 del Tribunal Superior Administrativo, 13-12-2024
... ón jurada del Impuesto Sobre la Renta (IR-2), del ejercicio fiscal 2016, que ... para ese momento tenía un saldo a favor que por los ajustes ... El artículo 248 del mismo Código Tributario establece que: “Evasión Tributaria. Incurre en ... evasión tributaria el que mediante acción u ...
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Sentencia nº SCJ-TS-23-0750 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-06-2023
... evasión tributaria conforme con las disposiciones del artículo 250 del código ... Código Tributario, por supuestamente no tener impresora fiscal instalada; en ... ese orden de ideas, esta Sala no ha podido comprobar el ...
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Sentencia nº SCJ-TS-23-0350 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... las multas por evasión tributaria por Impuesto sobre Transferencia de Bienes ... Industrializados ... a la Administración Tributaria a fin de eficientizar el recaudo fiscal, ... de lo que se extrae la legalidad del procedimiento empleado por la ...
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Sentencia nº SCJ-TS-25-0700 , TERCERA SALA, 31-03-2025
... 11-92, por ... concepto de evasión tributaria, sobre la cual el Tribunal procederá a realizar ... el debido ... no hizo uso de gastos del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 20213, ... utilizando como soporte facturas con números de comprobantes ...
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Sentencia nº 19 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Mayo de 2012.
... Giradas al Exterior No Retenidas", correspondiente al período fiscal 2005, de la suma de RD$8,113,511.00, a la suma de RD$669,240.00 pesos, y ... 26, 251 y 252 del señalado texto legal, el incumplimiento o evasión de la obligación tributaria genera una sanción por mora, ya que la ...
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Sentencia nº SCJ-TS-25-0066 , TERCERA SALA, 31-01-2025
... por evasión tributaria, la cual, inconforme interpuso un recurso de ... refirió al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014, como se puedo ... observar en dicha comunicación, por lo que no ...