contabilidad bancaria
218 resultados para contabilidad bancaria
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BANINTER, RADIOGRAFIA DE UN CASO
... Intercontinental, y de las que resultara perjudicada la entidad bancaria aludida, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos de la República ... los hechos fueron simples pases contables entre el sistema de contabilidad denominado Interbanco y los registros contables oficiales. Estas ...
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BANINTER, RADIOGRAFIA DE UN CASO
... Intercontinental, y de las que resultara perjudicada la entidad bancaria aludida, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos de la República ... los hechos fueron simples pases contables entre el sistema de contabilidad denominado Interbanco y los registros contables oficiales. Estas ...
- Resolución Nº 13-95. Resolución que Autoriza Al Banco Central de la Republica Dominicana a Suscribir Un Contrato Con el Banco Interamericano de Desarrollo, Ascendente a Us$102,000.000.00 Millones de Dolares.
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Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002
... Certificación en la que se haga constar si existen o no cuentas bancarias a nombre de Inversiones y Préstamos S. A. (INVERPRES), su situación ... de la financiera llamado WILLI de que allí se llevaba doble contabilidad y que habían manejos turbios, lo que motivó que él fuera a la ...
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LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
... representan en conjunto cuantiosos totales, ii) la complicidad bancaria, se da cuando se imponen excesivas restricciones o limitando los ...) compañías fantasmas o pantallas, que reportan al fisco una contabilidad fácilmente manipulable, iii) la adquisición de múltiples bienes en ...
- Ley Nº 11-92. Ley que Aprueba el Codigo Tributario de la Republica Dominicana.
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Sentencia nº TC-05-2014-0108 de Tribunal Constitucional, 2 de Diciembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0540/15 de Tribunal Constitucional, 2015-12-02)
02/12/15 Referencia: Expediente núm. TC-05-2014-0108, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Diario Libre y el Lic. Adriano Miguel Tejada contra la Sentencia núm. 027-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014). Revisión constitucional de sentencias de amparo. Revisión...
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Sentencia nº TC-01-2003-0011 de Tribunal Constitucional, 10 de Enero de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0002/13 de Tribunal Constitucional, 2013-01-10)
10/01/13 Referencia: Expediente No. TC-01-2003-0011, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Ramón Buenaventura Báez Figueroa contra la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria y Financiera de la República Dominicana, en fecha siete (7) de julio de dos mil tres (2003), contentiva de la revocación de la autorización de operación del Banco Intercontinental,
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Sentencia nº 003-1998 de Tribunal Contencioso Tributario, 30 de Enero de 1998
...-tributario, interpuesto por The Bank Of Nova Scotia, institución bancaria organizada de conformidad con las leyes del Canadá, con asiento social ..., por consiguiente, obligatorio para la sucursal llevar una contabilidad separada de la Casa Matriz que refleje los resultados de sus operaciones ...
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Sentencia nº 003-1998 de Tribunal Contencioso Tributario, 30 de Enero de 1998
...-tributario, interpuesto por The Bank Of Nova Scotia, institución bancaria organizada de conformidad con las leyes del Canadá, con asiento social ..., por consiguiente, obligatorio para la sucursal llevar una contabilidad separada de la Casa Matriz que refleje los resultados de sus operaciones ...
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Sentencia nº 715 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Julio de 2016.
...$192, 500.00) cuyos pagos realizaba a través departamento de contabilidad de la institución conforme fue acreditado por recibos de ingresos a caja; ... a pesar de los sistemas de operaciones contables de conciliación bancaria que controlan la información financiera mediante la verificación y ...
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Sentencia nº 00425-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 19 de Diciembre de 2014
...ública Dominicana (BANRESERVAS) y/o ante cualquier otra entidad bancaria. TERCERO: Solicitamos además en virtud de la Constitución y sobre la ...ón, monto de los mismos emitidos por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; Relación de los números de ...
- Decreto Nº 489-07. Decreto que Aprueba el Reglamento Organico Funcional de la Secretaria de Estado de Hacienda. Deroga el Reglamento No. 1846 del Año 1980, que Creo el Instituto de Capacitacion Tributaria
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Sentencia nº 1272 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Diciembre de 2017.
... estos cheques eran realizados a través de transferencia bancaria en donde solo participaban los imputados y su asistente ejecutiva. Quien ...ías realizadas y de sus conocimientos en el área de la contabilidad, arrojando inconsistencias concernientes a los libros del estado ...
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Sentencia nº 1272 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Diciembre de 2017.
... estos cheques eran realizados a través de transferencia bancaria en donde solo participaban los imputados y su asistente ejecutiva. Quien ...ías realizadas y de sus conocimientos en el área de la contabilidad, arrojando inconsistencias concernientes a los libros del estado ...
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Sentencia nº 00247-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 30 de Mayo de 2014
..., mediante la gestión inapropiada según las buenas prácticas bancarias; y simular operaciones financieras o de prestación de servicios en ... y otros funcionarios, ya en la adulteración de los libros de contabilidad, registros, estados, reportes financieros de las operaciones de dicho ...
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El contexto económico, político e institucional de las administraciones centroamericanas y las iniciativas emprendidas para su reforma
1. El contexto económico, político e institucional como condicionante de la administración pública en centroamérica - Legados históricos. La debilidad estructural del estado en centroamérica - Las frágiles bases económicas del estado - Los problemas de legitimidad política del estado y de la democracia - La ausencia de infraestructura institucional y las peculiaridades de la cultura...
... coherente de las prioridades y mejora de la eficiencia de la contabilidad pública) que impide el necesario equilibrio macroeconómico como una de ... a una situación coyuntural por la mala gestión de la quiebra bancaria de 2003. En todo caso, otra valoración del mismo tipo es la de ... -
Sentencia nº 186 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Octubre de 2012.
... obtenidos por diferentes profesionales del área de la contabilidad, así como de la auditoria, reflejan dilapidación de los recursos, de los ... restante luego de estar cubiertos todos los ingresos en la cuenta bancaria para ello abierta; d) Establecer con los señores MARIANO DUNCAN NOLASCO o ...
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Sentencia nº 050-2002 de Tribunal Contencioso Tributario, 17 de Julio de 2002
... a los intereses pagados por préstamo obtenido en una entidad bancaria, cuya finalidad son los préstamos hipotecarios para construcción, no es ... 300 de la Ley 11-92 (Código Tributario), y el principio de contabilidad de la anualidad, donde cada gasto debe ser imputado al período de que se ...
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Sentencia nº 050-2002 de Tribunal Contencioso Tributario, 17 de Julio de 2002
... a los intereses pagados por préstamo obtenido en una entidad bancaria, cuya finalidad son los préstamos hipotecarios para construcción, no es ... 300 de la Ley 11-92 (Código Tributario), y el principio de contabilidad de la anualidad, donde cada gasto debe ser imputado al período de que se ...
- Resolución Nº 170-09. Resolución que Aprueba el Contrato de Prestamo No. 1809/oc/dr, Suscrito Entre la Republica Dominicana y el Banco Interamericno de Desarrollo (bid), por Un Monto de Us$21,000.000.00, para Ser Utilizados en el Programa de Modernizacion de la Administracion de Recursos Publicos.
- Decreto Nº 969-02. Decreto que Establece el Reglamento de Pensiones.
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OBJETIVOS DEL MILENIO, poesia ahogada en realidades
... realizadas a lo largo de los últimos 14 años, mediante una contabilidad paralela. Siete años después y ante un foro tan alto como la ONU, el ... abril de 2003, fecha de su intervención, BANINTER era la entidad bancaria más grande del país, con depósitos registrados y no registrados por ...
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Sentencia nº 007-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 18 de Marzo de 2004
...ó como rentas gravables los depósitos efectuados en la cuenta bancaria No. 050202520-4 ascendentes a RD$4,577,325.00, RD$2,894,938.00 y ... avalados por sus respectivos contratos; que además en la contabilidad de la compañía Almacenes Mora, S.A., figura una cuenta denominada ...
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Sentencia nº 007-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 18 de Marzo de 2004
...ó como rentas gravables los depósitos efectuados en la cuenta bancaria No. 050202520-4 ascendentes a RD$4,577,325.00, RD$2,894,938.00 y ... avalados por sus respectivos contratos; que además en la contabilidad de la compañía Almacenes Mora, S.A., figura una cuenta denominada ...