contabilidad bancaria
-
Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Recurso. Administración pública. Seguro médico para maestros. Delito
... Superintendencia de Bancos, mediante el cual envía información bancaria sobre las cuentas del Banco de Reservas números 200-01-013-028598-0; ... la decisión estuvo robustecida con informes periciales de contabilidad, tanto de la Cámara de Cuentas como del auditor adscrito al Ministerio ... -
Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
... de los distintos productos bancarios registrados por esta entidad bancaria ... a nombre de los acusados Miguel Eduardo Díaz Polanco, Elba Benita ... un (1) folder conteniendo documentos de contabilidad del año 2008 de la ... compañía PRESIDOM, S.A., una (1) hoja de ...
-
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria
... titularizados implicará un balance y contabilidad separada, ... conforme se estipula en el literal f) de este Artículo. La ... son ejercidos a través de la supervisión bancaria del ente supervisor, ... toda vez que para el buen funcionamiento del ... -
Sentencia nº 1272 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Diciembre de 2017.
Delitos. Asistente administrativa. Acción civil. Fondo del proceso
... estos cheques eran realizados a través de transferencia bancaria en donde solo participaban los imputados y su asistente ejecutiva. Quien ... ías realizadas y de sus conocimientos en el área de la contabilidad, arrojando inconsistencias concernientes a los libros del estado ... -
Sentencia nº 126-2023 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 02-03-2023
... sus funciones?; R- Supervisar el departamento de contabilidad y finanzas, manejo de personal, preparación de impuestos P-¿Conoce a ... en el mes de marzo 2020, tomando como base la constancia bancaria depositada por la parte hoy recurrida en la que se observa que ...
-
Sentencia nº 66 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2012.
Delito de abuso de confianza. Valoración de las pruebas. Delito de robo
... , sólo se limita a estipular que no existe una conciliación bancaria donde se compruebe que los cheques hayan sido debitados de Ofiventas, ... ; c) Que Ventura Vásquez López, era el encargado de la Contabilidad de la compañía, en tal calidad cuadraba la caja, tenía a su cargo el ... -
Sentencia nº SCJ-TS-23-0387 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2023
... de personal fijo, como era su deber, ni la certificación bancaria que alude, la corte a qua sostuvo que solo se reportó el ... comisiones; R- La señora Claudia García Gerente de contabilidad y administrativa. P-¿Que hace la Empresa Sample. R- Somos ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-22-1028 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
... ó la suma de US$ 10, 168,679.00, a través de cuenta Bancaria aperturada en la entidad "Banco Popular Dominicano" y ... eran reportadas para auditorias lo que evidencia una doble contabilidad, lo cual manifestaba diferencias entre los registros de ventas de los ...
-
Sentencia nº SCJ-TS-23-0387 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2023
... de personal fijo, como era su deber, ni la certificación bancaria que alude, la corte a qua sostuvo que solo se reportó el ... comisiones; R- La señora Claudia García Gerente de contabilidad y administrativa. P-¿Que hace la Empresa Sample. R- Somos ...
-
Ley Nº 412. Ley Organica del Banco de los Trabajadores
... - nistraci6n o funcimarjos de cualquier otra instituci6n bancaria establecida en el pais; Y e) Loa que por cualquicr ctra raz6n ... 88.-La contabilidad del Banco reflejar6 en todo mo- mento el estado de ...
-
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Se muestran, desde una perspectiva comparada, los fundamentos y desafíos regulatorios del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las...
... automático, las aplicaciones móviles, la tecnología de contabilidad distribuida, la computación en nube y los grandes análisis de datos han ... Las sanciones que ha publicado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionadas con personas físicas o morales ligadas ... -
Resolución Nº 129-2020 del Ministerio de Administración Pública, 2020
... General de Contabilidad Gubernamental, en los incisos tercero y quinto, respectivamente; as! ... Analista de Conciliacion Bancaria, de la Direccion General de Contabilidad Gubernamental, ... colocado junto ...
-
Resolución Nº 13-95. Resolución que Autoriza Al Banco Central de la Republica Dominicana a Suscribir Un Contrato Con el Banco Interamericano de Desarrollo, Ascendente a Us$102,000.000.00 Millones de Dolares.
... marco regulatorio prudencial; fortalecer la supervision bancaria y apoyar la politica monetaria y crediticia; y b) Un proyecto ... conceptos de finanzas, matematicas financieras, contabilidad y auditoria bancaria, evaluacihn de creditos, analisis de ...
-
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00405 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2017
... la cuenta bancaria por no tener listos sus estatutos. Que aunque le ... fueron entregados a ... de contabilidad y los registros exigidos por la ley tributaria, y ... aun cuando en los ...
-
Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002
... de la financiera llamado WILLI de que allí se llevaba doble contabilidad y que habían manejos turbios, lo que motivó que él fuera a la ... legislación muy laxa o muy débil con relación a la regulación bancaria y fiscal. Cuando hablo de fiscal es para fines de impuestos. Circula una ...
-
Sentencia nº 041-2007 de Tribunal Contencioso Tributario, 29 de Noviembre de 2007
... del negocio bancario, tales como Departamento de Finanzas, Contabilidad o Tesorería.; que para ser sujeto pasivo de acuerdo a la ley se debe ... la misma; que luego de dos años de su salida de la entidad bancaria, son muchas las cosas que suceden o podrían suceder, así como las ...
-
Sentencia Nº 00456-2015 del Tribunal Superior Administrativo, 30-11-2015
... enlace entre una institución bancaria/financiera, emisora de tarjetas de crédito y/o debito, y el ... ón no esté respaldada con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que las ... normas establezcan o no se exhiban los mismos" ...
-
Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
... y competencias en materia financiera, económica, legal, bancaria y de valores que permitan que, como órgano, reúna el experticio ... ejecutivo principal de finanzas, serán r esponsables de la contabilidad del emi sor y serán en todo momento, responsables de la información ...
-
Resolución nº 06-2014 del Consejo del Poder Judicial, 11-06-2014
Resolución que deroga la Resolución No. 02/2014 y aprueba el Manual de Procedimiento administrativo para la recepción, custodia y devolución de los valores
... Mediante depósito de cheque certificado de una institución ... bancaria domiciliada en la República Dominicana, por ante la ... secretaría del ... Departamento de Contabilidad del Consejo del Poder Judicial ... mantendrá indefinidamente aperturada ... -
Resolución nº 02-2014 del Consejo del Poder Judicial, 03-04-2014
Resolución que aprueba el Manual de Procedimiento administrativo para la recepción, custodia y devolución de los valores
... Mediante depósito de cheque certificado de una institución ... bancaria domiciliada en la República Dominicana, por ante ... la secretaría del ... el Departamento de Contabilidad del Consejo del Poder Judicial ... mantendrá indefinidamente aperturada ...