delitos tributarios
197 resultados para delitos tributarios
-
Sentencia nº SCJ-SS-25-0585 , SEGUNDA SALA, 30-05-2025
... Investigación de Delitos Tributarios, con asiento en la avenida George ... Washington, núm. 500, ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, contra la sentencia penal ... REPÚBLICA DOMINICANA ...
-
Sentencia nº TC-05-2011-0002 de Constitutional Court, 16 de Septiembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0267/15 de Tribunal Constitucional, 2015-09-16)
16/0915 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0002, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoada por el señor Emilio César Rivas Rodríguez (Bancas de Lotería La Esperanza), contra la Sentencia núm. 068-2011, dictada por el Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil once (2011). Revisión constitucional de...
... el caso de los Delitos Tributarios conocidos por los tribunales. ... -
Sentencia Nº TC/0001/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Bartolomé Pujals y Lety Melgen el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de la Ley núm. 46-20, de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
... A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, ... sin perjuicio de otras sanciones ... tributarios, en tanto los evasores resultan al final en condición más ... ventajosa ... -
Sentencia Nº TC/0471/21 de Tribunal Constitucional, 13-12-2021
... con el propósito de aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos a la educación, del veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011); b) el artículo 50 de la Ley núm. 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012) y c) el artículo 3, numeral 29, de la Ley núm. 494-06, sobre la Organización
-
Sentencia nº 001-022-2025-SRES-00531 , SEGUNDA SALA, 24-03-2025
... Investigación de Delitos Tributarios, con asiento en la avenida George Washington, ... núm. 500, ...
-
Sentencia nº SCJ-TS-25-0477 , TERCERA SALA, 28-03-2025
... 3 Es verdad que no todoslos recursos contencioso tributarios o administrativos son de defensa,pues podemos ... poner como ejemplos las ... de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios núm. GIFDT-2117603 de ... fecha 29 de junio de 2020, que en ...
- Vigente Código Tributario de la República Dominicana
-
Resolución Nº DE-001-2024 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2024
Que dispone la ampliación del plazo previsto en el artículo 57 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 para la instrucción del procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución núm. DE-003-2023 de fecha 7 de marzo de 2023.
... y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para la extracción de los datos de los ... Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público para que suministrara a este ... órgano las ... -
Sentencia nº 2541/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2021
... los cuales hacen referencia a las infracciones tributarias y delitos ... tributarios contenidos en la Ley núm. 11-92, denominado Código ...
-
TC/0271/21, seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
... de su apoderamiento y desconocedora ... de los procedimientos tributarios" ... 5. Hechos y argumentos jurídicos de la ... parte recurrida en revisi\xC3" ... tigación de Fraudes y Delitos Tributarios” ... 11.5 Por su parte, la recurrente sostiene ... que la ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-25-0001 , SEGUNDA SALA, 31-01-2025
... de Investigación de Delitos Tributarios (UIDT), Paola Piedad Vásquez ... REPÚBLICA DOMINICANA ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-25-0492 , SEGUNDA SALA, 30-04-2025
... fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios (UIDT), ... Paola Piedad Vásquez Pérez, Denny Frey Silvestre ...
-
Sentencia Nº 0030-03-2024-SSEN-00390 del Tribunal Superior Administrativo, 27-06-2024
... de pagos y delitos tributarios a través de la comunicación tal, tal y tal, copias de la ...
-
Sentencia Nº 030-1643-2021-SSEN-00704 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2021
... Gómez Ramos, de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios ... 5. Copia de la Comunicación depositada ante la DGII en ...
-
Ley Nº 11-92. Ley que Aprueba el Codigo Tributario de la Republica Dominicana.
... 12.- DEL DOMICIL10 DEL OBLIGADO, Para 10s efectos tributarios se considera domicilio del obligado, indistintamente. a) El lugar ... de las leyes tributarias, que se presuman delitos, cuando la urgencia, gravedad y naturaleza del hecho asi lo ...
-
Sentencia nº SCJ-TS-25-1556 , TERCERA SALA, 30-05-2025
... Delitos Tributarios de la institución ... 14. Alega, además, que la alerta ...
-
Sentencia nº 001-022-2024-SRES-00124 , SEGUNDA SALA, 20-01-2025
... adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios ... (UIDT); y b) diez (10) del mes de octubre del año dos mil ...
-
Sentencia nº 001-022-2025-SRES-00281 , SEGUNDA SALA, 10-02-2025
... los procuradores fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios (UIDT), ... Paola Piedad Vásquez Pérez, Denny Frey Silvestre ...
-
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00332 del Tribunal Superior Administrativo, 31-10-2017
... Tributario, quien solo estipula los tipos de delitos tributarios y ... otorga a la jurisdicción penal la competencia para su ...
-
Sentencia nº 033-2021-SSEN-00581 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-06-2021
... podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, el ... otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto ... para perseguir la sanción de los delitos tributarios está inexorablemente ... ligado al término establecido por ...
-
Sentencia Nº TC/0105/19 de Tribunal Constitucional, 27-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
... sin desmedro de las acciones por delitos tributarios que pudieran ... configurarse según los hechos verificados ... -
Resolución nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
Archivos. Penal
... Silvestre, procurador fiscal ante la Unidad de Investigación de Delitos ... Tributarios, contra la sentencia penal núm. 502-2022-SSEN-00050, ... -
Sentencia Nº TC/0271/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... de los procedimientos tributarios ... 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión ... ponerse en contacto con la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos ... Tributarios” ... 11.5 Por su parte, la recurrente sostiene que la ...