actividad financiera del estado
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Sentencia nº SCJ-TS-22-0832 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
... de la personalidad jurídica del Estado dominicano, creada el 28 de febrero de 1971, ... dirección, pues dependía del área financiera, no tenía presupuesto ni empleados bajo su ... no vinculante y preparatorio para una actividad ulterior, lo que permite mostrar la mala ...
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El crédito entre lo social y lo prudencial
... se logra mediante la regulación financiera ... La búsqueda del sentido prudencial de las ... dicho acceso como una obligación del Estado en tanto considera la intermediación financiera ... financieros son considerados como una actividad privada con una regulación profunda en virtud ...
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Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... letras d y e de la Ley Monetaria y Financiera, y artículo 3 literal b de la Ley 72-02 sobre ... el Ministerio Público a favor del Estado dominicano, en razón de que los bienes de ... patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados y ...
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Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... letras d y e de la Ley Monetaria y Financiera, y artículo 3 literal b de la Ley 72-02 sobre ... el Ministerio Público a favor del Estado dominicano, en razón de que los bienes de ... patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados y ...
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La responsabilidad civil en materia o actividad bancaria (II)
... civil incurrida a causa de la actividad bancaria y financiera y que son tres; la rigurosidad en la apreciación de la falta considerada ...
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Sentencia nº SCJ-SS-23-0421 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... bancos donde consigna que la entidad financiera no está registrada en el país y que por ... y confirmada por e sta; por ello, dicha actividad delictuosa requirió necesariamente una ... establece que el juez que pone en estado dinámico el principio de inmediación es ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00209 del Tribunal Superior Administrativo, 31-07-2017
... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por ... la Ley No. 358-05, de fecha 09 de ... representación del Estado Dominicano, en lo adelante ... PROCURADURÍA ... el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado ... de fecha 05 de ...
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Sentencia Nº TC/0434/23 de Tribunal Constitucional, 05-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia amparo interpuesto por el señor Gregorio Frías Rodríguez contra la Ordenanza Civil núm. 454-2018- SSEN-00702, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
... ías de donde se puede comprobar en el estado crítico de salud ... en que se encuentra el ... La entidad de intermediación financiera alega que dichas retenciones se deben ... a que ... actividad bancaria. (Sentencia T-183/96 del 7 de mayo de ... -
Sentencia nº TC- 05-2012-0094 de Constitutional Court, 21 de Mayo de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0086/14 de Tribunal Constitucional, 2014-05-21)
21/05/14 Referencia: Expediente núm. TC- 05-2012-0094, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por los señores Luilly Anol José y compartes y la Junta Central Electoral (JCE), contra la Sentencia núm. 123-12, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado...
... como las oficialías del estado civil y la dirección general de ... , presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será ... actividad ... -
Sentencia Nº 00510-2015 del Tribunal Superior Administrativo, 24-11-2015
... inclemencia del tiempo y valorando en el estado en ... que se encuentran los referidos productos, ... Actividad ... Administrativa del Estado ... II.3 ... como de la Administración Monetaria y Financiera, las medidas cautelares ... se regirán de ...
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Sentencia nº 759 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Diciembre de 2016.
Público y administrativo. Derechos del consumidor sobre la protección. Contrato de adhesión. Ahorro
... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley No. 358-05, de fecha 9 de ... de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; ... Que en fecha 18 ... -
Sentencia nº TC-03-2014-0003 de Constitutional Court, 14 de Octubre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0357/15 de Tribunal Constitucional, 2015-10-14)
14/10/15 Referencia: Expediente núm. TC-03-2014-0003, relativo al conflicto de competencia entre la Junta del distrito municipal Cabarete y el Ayuntamiento del municipio Sosúa del diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014). Conflicto de competencia. Conflicto de competencia: Competencia (Art. 185.3 Constitución; Art. 59 de la LOTCPC). Conflicto de competencia: orden...
... , destruyendo la capacidad financiera de ... ingresos correspondientes al Estado que ... Ley núm. 176-07, que regula la actividad ... -
Sentencia Nº 0030-03-2018-SSEN-00417 del Tribunal Superior Administrativo, 14-12-2018
... Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, ... somos competentes ... de la Administración Monetaria y Financiera, las medidas ... cautelares se regirán de ...
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La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Se muestran, desde una perspectiva comparada, los fundamentos y desafíos regulatorios del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las...
... misma alma máter, así como en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en ... De manera que la actividad transfronteriza también ocupa la atención del acto administrativo ... -
Resolución Nº 17-2019 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2019
| Que desestima la denuncia interpuesta por la Asociación de Industria Purificadora de Agua de la Región Cibao (AIPARC) por la supuesta comisión de abuso de posición dominante por parte de la sociedad comercial Sydual, S.R.L. (Agua Cascada), en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 y ordena su archivo.
... correspondiente a la subclase de actividad económica: 155411-EMBOTELLADO D E AGUAS ... ; 34) Estados de Situación Financiera de AGUA IDEAL, S.R.L. , al 31 de dici embre ... pone en su artíc ulo 50 que “El Estado recon oce y gara ntiza la li b re e mpresa, ... -
Sentencia Nº 0030-03-2021-SSEN-00552 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2021
... Si el Estado, en este caso la DGII, no ... motiva las razones ... en el análisis de la información financiera, de ... ahí que sin el depósito de los mismos ... Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado y el Código ...
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Sentencia nº 020-2006 de Tribunal Contencioso Tributario, 28 de Marzo de 2006
... L. AME DEME ... RECURRIDO (S) ESTADO DOMINICANO ... ABOGADO (S) PROCURADOR GENERAL ... de Bancos; por tanto la actividad económica desarrollada por la exponente, ... ón que la acredite como entidad financiera ... Visto y leído el Oficio No.054-2005 de fecha ...
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Sentencia nº 020-2006 de Tribunal Contencioso Tributario, 28 de Marzo de 2006
... L. AME DEME ... RECURRIDO (S) ESTADO DOMINICANO ... ABOGADO (S) PROCURADOR GENERAL ... de Bancos; por tanto la actividad económica desarrollada por la exponente, ... ón que la acredite como entidad financiera ... Visto y leído el Oficio No.054-2005 de fecha ...
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Sentencia Nº 020-2006 del Tribunal Superior Administrativo, 28-03-2006
... por la Secretaría de Estado de Finanzas ... Vista y leída la instancia ... de Bancos; por tanto la actividad económica desarrollada por la exponente, ... ón que la acredite como entidad financiera ... Visto y leído el Oficio No.054-2005 de ...
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Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Agosto de 2017.
Falta de prueba del daño. Responsabilidad civil. Local comercial. Embargo retentivo en perjuicio
... por la entidad de intermediación financiera Banco Popular Dominicano, C. por A., en contra de ... públicos y todos los órganos del Estado”; ... Considerando, que, en ese sentido cabe ... por la demanda, toda vez que entre la actividad del demandado (en este caso su negligencia e ... -
Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Agosto de 2017.
Responsabilidad civil. Local comercial. Falta de prueba del daño. Embargo retentivo en perjuicio
... por la entidad de intermediación financiera Banco Popular Dominicano, C. por A., en contra de ... públicos y todos los órganos del Estado”; ... Considerando, que, en ese sentido cabe ... por la demanda, toda vez que entre la actividad del demandado (en este caso su negligencia e ... -
Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
... Judicial de Santiago, en perjuicio del Estado dominicano y Jesús ... Durán Jiménez, Pablo ... cuanto a productos de intermediación financiera o bancarios e ... intermediación cambiaria a ... (a) Ñelo, con el producto de su actividad ilícita de ... narcotráfico, ha adquirido ...