informe de auditoria interna
-
Circular e instructivo Nº 202300018 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 29-12-2023
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.
... Informe de Autoevaluación de Capital Interno (IAC) ... ... 22 ... 9. AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA ... -
Resolución Nº 239-14. Resolución que Aprueba el Contrato de Prestamo, Suscrito en Fecha 11 de Junio de 2014, Entre la Republica Dominicana y la Corporacion Andina de Fomento (caf), por Un Monto de Us$33,000,000.00, para Ser Utilizados en el Financiamiento del Programa de Desarrollo Urbano y Habitat Fase Ii, el Cual Sera Ejecutado por el Instituto Nacional de la Vivienda (invi).
... y Social, (iii) supervisión externa y auditoria, y (iv) la comisión de financiamiento y los ... ii. Informe sobre la gestión ambiental y social de “El ... acuerdo a lo que establezca su normativa interna. CAF podrá renovar total o parcialmente este ...
-
Ley Nº 321-04. Ley que Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos para el Año 2005 y su Addendum, Ascendente Al Monto de Rd$206,593,893,122.00
... , asi como todo ingreso de fuente interna que perciban las instituciones del ... ) CAMARA DE CUENTAS 11 AUDITORIA GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA ... financieros deben entregar un informe detallado de la aplicacion mensual de ...
-
Decreto Nº 243-03. Decreto que Crea el Reglamento del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (inabima).
... (INABIMA), tendra su propia estructura interna por area, del siguiente modo: 1 ... de Coordinacihn Departamento de Auditoria Interna Direccihn Administrativa Direccihn de ... asigne el/la Presidente/a y rendir informe cada tres meses. ARTICULO 35.- Atribuciones ...
-
Reglamento Nº R-CNMV-2018-12-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2018
Reglamento que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el mercado de valores dominicano.
... Modificación del contenido del informe de capacitación anual ... Plazo de ... de valores deberán llevar a cabo una auditoria externa ... independiente cada tres (3) años ... ) Procedimientos de evaluación periódica interna del cumplimiento de la regulación y ... -
Resolución Nº R-CNMV-2018-12-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2019
Reglamento que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el mercado de valores dominicano.
... Modificación del contenido del informe de capacitación anual ... Plazo de ... de valores deberán llevar a cabo una auditoria externa ... independiente cada tres (3) años ... ) Procedimientos de evaluación periódica interna del cumplimiento de la regulación y ... -
Resolución Nº RES-MA-2018-1 del Ministerio de Agricultura, 03 Enero 2018
quedan establecidas Directrices para la Inspección en los establecimientos de Procesamientos de Productos Pesqueros Procedentes de Piscifactoría, de fecha 03 de Enero, 2018
... estructura interna del Ministerio” ... VISTO: Los capítulos IV y ... primeros cinco (5) días de cada mes, un informe mensual al DIA de los ... trabajos realizados en ... programas de inspección, auditoria y monitoreo que implementa cl Ministerio de ... -
Decreto Nº 347-04. Decreto que Establece el Reglamento de Certificiacion de Aerodromos
... de la superficie de aproximacion interna, de las superficies de transicion ... del aerodromo organizara una auditoria del sistema de gestion de la seguridad, ... de auditoria, incluyendo el informe sobre las instalaciones, servicios y ...
-
Resolución Nº R-CNMV-2019-11-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2019
Reglamento de Gobierno Corporativo
... Articulo 19. Comitc de Auditoria y C umplimicnto Rcgulatorio. El comitc cstani ... c) Rccibir el informe final de auditoria de cuentas y estudiar los ... Ia prcparaci6n de informacion interna conliablc para Ia toma de dccisiones ... h) ... -
Reglamento Nº R-CNMV-2019-11-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2019
Reglamento de Gobierno Corporativo
... Articulo 19. Comitc de Auditoria y C umplimicnto Rcgulatorio. El comitc cstani ... c) Rccibir el informe final de auditoria de cuentas y estudiar los ... Ia prcparaci6n de informacion interna conliablc para Ia toma de dccisiones ... h) ... -
Resolución Nº 14-21. Que aprueba el contrato de préstamo no. 4711/oc-dr, suscrito el 21 de octubre de 2019, entre la república dominicana, representada por el ministro de hacienda y el banco interamericano de desarrollo, por un monto de us$155,000,000.00, para ser destinado al financiamiento del programa de expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas eléctricas en distribución, el cual será ejecutado por la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales (cdeee).
... trimestre de cada año calendario, un informe ... sobre el estado de dichas obras y equipos y ... las Normas Generales, los informes de auditoría ... financiera externa y otros informes que, a la ... (M&E) y que demuestre una Tasa Interna ...
-
Decreto Nº 142-23. Que crea la empresa de generación eléctrica punta catalina (egep), como sociedad anónima (s.a). integra su consejo de administración, presidido por el ministro de hacienda.
... e) Aprobar el Informe Anual y la Memoria Anual de actividades preparada ... de la misma, formulando la organización interna y los programas de trabajo para ... presentarlos ... en contabilidad, finanzas o auditoría. El Director de Control Interno de la Empresa de ...
-
Resolución Nº 37-02. Resolución que Aprueba el Convenio Suscrito Entre el Estado Dominicano, Representado por el Secretario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones y la Empresa Autopistas del Nordeste, C. por A., para la Constrccion de la Carretera Santo Domingo Rincon de Molinillos, Bajo el Sistema de Administrcion del Regimen de Peaje, por Un Monto de Us$125,516,542.00.
... 1.5 ... 1.6. AUDITORIA INTERNACIONAL: Persona natural o juridica ... TIR DEL INVERSIONISTA: Tasa Interna de Retorno Real de Inversionista, ... El informe que contiene las conclusiones del ...
- Vigente Ley Nº 249-17, que modifica la Ley Nº 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana
-
Decreto Nº 2369. Decreto que Autoriza Al Lic. Manuel A. Peña Batlle a Aceptar y Usar Condecoracion Extranjera.
... que solieite, sin perjuicio del informe trimestral, ni del resumen anual (de 10s ... mini- ma o ‘la franquicia pasta1 interna; 250.- PYopender a la codifilcaci6n de ... de contabilidad prescritw por la Auditoria de la Etepfiblica y cumplira todas las ...
-
Resolución Nº 164-01. Resolución que Aprueba el Acuerdo de Prestamo Suscrito Entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Internacional de Cooperacion y Desarrollo de la Republica de China (icdf), por Un Monto de Us$4,600.000.00, para Financiar el Programa de Reforma Institucional y Modernizacion del Cogreso Nacional y la Camara de Cuentas.
... 10s informes siguientes: (i) El Informe de progreso de Proyecto certificado por el ... contratados para las comisiones de auditoria y finanzas. (c) Funcion Representativa: Un ... para modernizar su administracihn interna. Tambien incluira la obtencihn y la ...
-
Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
... , cuando lo considere de lugar, cualquier informe al Superintendente respecto del mercado de ... de su potestad de auto organización interna. Párrafo I: En el ejercicio de la ... del mercado, la documentación de auditoría" obtenida en el ejercicio de su funci\xC3" ...
-
Decreto Nº 201-02. Decreto que Aprueba el Regamento de la Ley de Mercadeo de Valores, N° 19-00 del 8 de Mayo del 2000
... con miras a regir la estructura interna del mercado de valores en la Republica ... por el tiempo que tengan operando, un informe de gestion y un estudio de factibilidad ... PARRAFO I.- Los informes de auditoria y 10s estados financieros auditados, ...
-
Resolución Nº 20-91. Resolución que Aprueba el Contrato de Concesion Minera para la Exploracion, Desarrollo y Produccion de Petroleo, Suscrito Entre el Estado Dominicano y la Compañia Petrolera, ONCE-ONCE, S.A.
... 77 Derechos de Auditoria e Inspeccion por parte del Gobierno ... ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA, DERECHO DEL ESTADO DE TOMAR EN ESPECIE, ... "Programa de Trabajo" significa un informe desglosado de las Operaciones Petroleras a ...
-
Resolución Nº R-CNV-2017-24-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2017
Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.
... Décimo Informe de Seguimiento República Dominicana del ... mes ... de valores deberán llevar a cabo una auditoria ... externa independiente responsable de ... ) Procedimientos de evaluación periódica interna del cumplimiento de la regulación y ... -
Resolución Nº SIE-069-2021-RCD de Superintendencia de Electricidad, 2021
Recomendación a CNE Concesión Definitiva Transcontinental Capital Corporation (BERMUDA) LTD (SEABOARD)
... m NORMATIVA APLICABLE a — 17 ... Vv INFORME TECNICO-LEGAL SIE ALACNE 21 ... v DECISION | ... de febrero de 2021. Dicha auditoria corresponde a los aiios 2019 y 2018. Dicho ... por seis (6) motores de combustién interna de 17 MW de ... potencia cada uno y una (1) ... -
Decreto Nº 111-02. Decreto que Aprueba el Reglamento de Aplicacion de la Ley N° 49-00, Ley General de la Juventud.
... ; Que puedan presentar un informe detallado del trabajo de la organizacion ... a) La Consultoria Juridica; b) Auditoria Interna; c) Protocolo; d) Relaciones ...
-
Decreto Nº 275-16. Decreto que Establece el Reglamento para el Sistema de Devolución de los Impuestos Selectivos Al Consumo de Todos los Combustibles Fósiles y Derivados del Petróleo.
... interno, ejercer la debida fiscalización interna y autorizar la s órdenes de pago de las ... de las empresas conectad as al SENI, el informe semanal d e generación de la Superintenden cia ... estará sujeto a los mecanismos de auditoría previstos por la legislación dominicana ...
-
Resolución Nº 94-99. Resolución que Aprueba el Convenio Suscrito el 6 de Noviembre de 1997, Entre los Gobiernos de la Republica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, el Salvador, Panama y Nicaragua, sobre la Prevencion y Represion de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos Relacionados Con el Trafico Ilicito de Drogas y Delitos Conexos.
... autorizadas por la legislacion interna de cada Estado Parte: a) Bancos ... Este documento servira como prueba o informe oficial y se utilizara para 10s fines ... El mecanismo de auditoria independiente para verificar el cumplimiento ...
-
Resolución Nº 24-18. Resolución que Aprueba el Contrato de Préstamo No. 2209, Suscrito Entre la República Dominicana, Representada por el Ministerio de Hacienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie), por la Suma de Us$249,600.000.00, para Ser Utilizado en el Financiamiento del Proyecto Múltiple de la Presa Montegrande, Fase Iii, a Ser Ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (indrhi).
... de captación de recursos más su tasa interna de retomo con respecto a cualquier ... Independiente, deberá presentar el informe de avance y cumplimiento del componente ... el ejercicio anual, informes de auditoría ext erna sobre los estados financieros del ...