Secreto bancario
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Los peligros del populismo penal
... Rojas León que "una sanción contra un delito como el fraude bancario tiene que ser lo suficientemente ejemplarizadora como para desincentivar ... Supresión del secreto en las comunicaciones entre detenidos y sus abogados. Posibilidad de ...
- Vigente Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes
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Sentencia nº SCJ-PS-22-03667 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... consulta previo a otorgar algún préstamo o producto bancario. . REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SCJ-PS-22-03667 Exps. ... de los datos, lealtad, finalidad, seguridad, deber de secreto, derecho de información y consentimiento del afectado. Con la ...
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Sentencia Nº 00291-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 11-08-2016
...que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o. financiero. d) Cuando la entrega de dicha información pueda. ...j) Información sobre la. cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones. judiciales o administrativas en casos ...
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Sentencia nº TC-05- 2017-0061 de Constitutional Court, 8 de Noviembre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0716/17 de Tribunal Constitucional, 2017-11-08)
Referencia: Expediente núm. TC-05- 2017-0061, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 00395-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
...sistema bancario" o financiero; . d) Cuando la entrega de dicha información pueda\xC2"...secreto" impuesto por . leyes o decisiones judiciales o administrativas\xC2"... -
Sentencia Nº TC/0716/17 de Tribunal Constitucional, 08-11-2017
Al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 00395-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
...sistema bancario o financiero;. d) Cuando la entrega de dicha información pueda ...j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por. leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos ... - Vigente Ley Nº 249-17, que modifica la Ley Nº 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana