Secreto bancario

188 resultados para Secreto bancario

  • Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Constitutional Court, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)

    Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de...

    ... protegidas por el “secreto bancario y la confidencialidad” establecida  ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    ... confidencial y está protegida por el secreto profesional.   ... observar  el  denominado  secreto  bancario.  En  la  forma  configurada  ...
  • Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)

    Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Violación al derecho a la información pública. Bancos. Administración

    ... resguardadas  por  el  secreto"  bancario  y  que  el  titular  de  las  mismas  estará\xC2" ...
  • La obligación de confidencialidad en materia bancaria

    El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...

    ... El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y ...
  • Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
    ... tiene secreto bancario, lo que tiene es informaciones reservadas, si ... estuviera ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... constituya una información respecto de la cual se deba guardar secreto ... e. De manera muy evidente se observa que en el caso de la especie ... de una medida pública; el buen funcionamiento del sistema bancario; un ... trámite judicial en curso; un procedimiento de investigación ...
  • Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021

    Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

    ... lista de solicitud violan el sagrado secreto bancario y el derecho a la ... intimidad de las personas, porque tienen un ...
  • Carta circular Nº 014/15 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 15-12-2015

    Sobre la entrega de información confidencial y protegida por el Secreto Bancario.

  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito

    ... Lo primero que hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al Ministerio Público, para ...
  • Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).

    ... compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse ... asistencia recíproca, de conformidad con el ...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    ... intimidad en sus vertientes relativas al secreto bancario y al aspecto ... profesional, al ser ordenado a través del auto ...
  • Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Constitutional Court, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)

    10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior...

    ... Intimidad, ni al SecretoBancario consagrado en la Ley No.183-02, toda vez  ... que  con\xC2" ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... b) de la Ley 183-02, Código Monetario y Financiero en cuanto al secreto bancario, contrastados con la especialidad de la materia tributaria y ...
  • Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,

    ... sus vertientes relativas al secreto bancario y al secreto profesional, es ... preciso reseñar el contenido ...
  • Sentencia Nº TC/0129/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04- 2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

    ... están protegidas por el debido secreto empresarial y comercial, y el ... mismo derecho fundamental de propiedad ... secreto bancario y la reserva tributaria [STC 004-2004-AI/TC, ... fundamento 34], y si bien ...
  • Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).

    ... en confidencialidad debido a su responsabilidad de proteger el secreto ... bancario, de manera que tales informaciones no deben ser divulgadas, ...
  • Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

    ... secreto comercial conforme establece el artículo 17 de la Ley núm. 200-04 ... dependiendo del carácter público o privado, en base al secreto bancario ... y la confidencialidad ... 35. Que respecto al secreto bancario y de ...
  • Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).

    ... en el territorio nacional por la violación al secreto consagrado en el artículo ... 56.b de la Ley 183-02, según alegaron ... que viole el secreto bancario. El señor Mustafa A. Abu Naba´A tienen el ... derecho de que este ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Constitutional Court, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)

    Derecho administrativo. Violación de la competencia. Autoridad pública responsable. Ley tributaria

    ... protegidos por el secreto bancario, lo que hace a las Accionantes pasibles  ... de ...
  • Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

    ... secreto bancario y que el querellante no solamente tenía en su poder de ...
  • Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
    ... requirieron prueba de dichas inversiones, la recurrente alegó secreto bancario con ... base en lo dispuesto en el artículo 56, letra b) de la ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.

    Publicidad. Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal

    ... , consistente en el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una respuesta; por lo tanto, ...
  • Sentencia nº 812 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.

    Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal. Publicidad

    ... , consistente en el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una respuesta; por lo tanto, ...
  • Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017

    recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).

    ... resguardadas por el secreto bancario y que el titular de las mismas estará ... amparado en el derecho ...
  • Sentencia de Constitutional Court, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)

    23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011). 

    ... SECRETO  TRIBUTARIO  Y  AL  SECRETO  BANCARIO.  ...

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