Secreto bancario
80 resultados para Secreto bancario
-
Valoración vLex
-
Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Tribunal Constitucional, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0118, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Revisión constitucional de sentencia de
-
Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)
Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Revisión...
-
Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...
-
Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).
... persecución en el territorio nacional por la violación al secreto consagrado en el artículo 56.b de la Ley 183-02, según alegaron. ... como accionista o co-dueño, de sus movimientos bancarios y demás, radicadas en República Domi nicana, insistiéndose, pese ...
-
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... interna, podrán compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia recíproca, de conformidad con el ...
-
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
... Lo primero que hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al Ministerio Público, para ...
-
Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
... ley 183 sobre el código monetario y financiero que regula el secreto bancario y que el querellante no solamente tenía en su poder de ...
-
Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)
Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...
-
SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
"SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO Y FINANCIERO". I. SECRETO BANCARIO. Sentencia TC/0123/14 . 16/06/14 . República Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EN NOMBRE DE LA REPUBLICA. Referencia: Expediente núm. ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
..., consistente en el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una respuesta; por lo tanto, ...
-
Sentencia de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
-
Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
... físicas o jurídicas que no constituyen entidades de intermediación, la potestad reglamentaria, la obligación de confidencialidad y el secreto bancario, facultad reguladora del Estado, la economía, entre otras. . PALABRAS CLAVES: . Regulación financiera, jurisprudencia, Ley Monetaria y ...
-
ENTREVISTA: Jaime M. Senior Fernández
...¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS DEL FATCA Y LOS IGA EN CUANTO AL SECRETO BANCARIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?. El artículo 56, literal b, de la ...
-
Sentencia nº 733 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.
...secreto bancario, derivadas de las buenas prácticas y casos bancarios, ...
-
¿Dominican papers? República Dominicana lo tiene todo
... hace como rutina: usar los paraísos fiscales para guardar sus secretos más "caros". El morbo mundial dimensionó este "descubrimiento". Según ... un ordenamiento legal que restringe el levantamiento del secreto bancario o el intercambio de información con otras jurisdicciones fiscales, así ...
-
Reglamento No. 95-12 PARA APLICACIÓN DE LA LEY NO. 189-11 SOBRE DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO
...m) Guardar el secreto profesional fiduciario frente a los terceros respecto de las operaciones, ... vigente en la República Dominicana establece para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia como luego de la ...
-
El fin de las sociedades offshore
... financieras mediante leyes restrictivas al levantamiento del secreto bancario o al intercambio de información con otras jurisdicciones ...
-
Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Tribunal Constitucional, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)
10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Revisión...
-
Fatca, Norma estadounidense con impacto en sector financiero nacional
... atenúe, al respecto, la obligación de los bancos de mantener el secreto bancario. . PALABRAS CLAVES: . Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ...
-
Sentencia nº 125 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Noviembre de 2010.
..., mayor de edad, casado, administrador de empresas y funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0064486-3, con ... ejecución sino que, a juicio del recurrente, violaría el secreto bancario en relación con los demás clientes que aparezcan en dichas ...
-
PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... (DPCA) y la Cámara de Cuentas no estarán limitadas por el secreto bancario, fiduciario o fiscal. En consecuencia, podrán procurar de la ...
-
Sentencia nº TC-04-2014-0277 de Tribunal Constitucional, 18 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-18)
Referencia: Expediente núm. TC-04-2014-0277, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoado por Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la Sentencia núm. 171, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014). Revisión...
-
Lavado, S. A., La cultura corporativa del fraude
...Esto no es secreto para nadie. Información de agencias de inteligencia internacionales y a ... y legales para el levantamiento del velo corporativo y el secreto bancario; h) controles para los movimientos de capital o de las transacciones ...
-
LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
..., donde el ente colaborador estará constreñido guardar secreto delas informaciones suministradas a las autoridades competentes. Las ... el aspecto preventivo del lavado de activos, alentando al sistema bancario de los países signatarios, tomar medidas generales en contra de los ...
-
Sentencia Nº TC/0588/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Julia Gross Martínez contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00336, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... También abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y ...