derecho bancario bursatil
29 resultados para derecho bancario bursatil
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Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato”. Es decir, ... el ... ; el buen funcionamiento del sistema bancario; un ... trámite judicial en curso; un ... bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... así preservar su derecho de defensa, fijándose para el ... día ... tiene secreto bancario, lo que tiene es informaciones reservadas, si ... , comercial, industrial, tecnológico y bursátil; ... y la relativa al derecho a la intimidad de ...
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Sentencia Nº TC/0129/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04- 2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
... Nuestra Carta Fundamental instituye el derecho al Acceso a la ... Información Pública en su ... secreto bancario y la reserva tributaria [STC 004-2004-AI/TC, ... bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0438/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00308, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... consecuencia declara la vulneración del derecho ... fundamental de libre acceso a la información ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando dicha ... información ... tecnológico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0286/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Domingo Peña Nina, Manuel Fernández Veras, Maritza Rodríguez Pérez, Orlando Arias, Franklin Hasbún y Jacobo Peña Peña, contra la Sentencia núm. 0030- 02-2020-SSEN-00370, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).
... amparo, por no existir vulneración al derecho fundamental del libre ... acceso a la ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la ... entrega de dicha ... industrial, tecnológico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad ... de ... -
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
... de solicitud violan el sagrado secreto bancario y el derecho a la ... intimidad de las personas, ... tecnológico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el...
... derecho de cada persona, de las generaciones presentes y ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... ico y bursátil, y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0542/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
... interpreta como una vulneración al derecho fundamental a la tutela ... judicial efectiva y ... la información protegida por secreto bancario, tributario, ... comercial, industrial, ica y bursátil; y la relativa al derecho a la ... intimidad de ... -
Sentencia Nº TC/0344/22 de Tribunal Constitucional, 27-10-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ángel Lockward Mella contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00377, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
... Derecho a la Libre Información es previo, está fijado ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... ico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0588/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Julia Gross Martínez contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00336, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... derecho a divulgar dicho dato”; ... República ... información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... ico y bursátil, y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-000129 del Tribunal Superior Administrativo, 02-05-2017
... personas que han conculcado el derecho fundamental a la Información ... pública y ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o ... financiero; d) Cuando la entrega de dicha ... , comercial, industrial, tecnológico y bursátil; ... y la relativa al derecho a la intimidad de ...
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Sentencia Nº TC/0250/22 de Tribunal Constitucional, 18-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Hans Wender Lluberes Sánchez, Luis Rosario Rosario y Cristian Domingo Ferreras Hernández contra la Sentencia núm. 255-2014 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del cuatro (4) de julio del año dos mil catorce (2014). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo...
... Página 4 de 30 ... como su derecho a la autodeterminación informativa (arts. 69 y ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y ... bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0047/23 de Tribunal Constitucional, 23-01-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Peña Sosa contra la Sentencia núm. 238-2021-SSEN-00001, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021).
... dispone lo siguiente: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir ... información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... ico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... de intereses que incentivaron la crisis bursátil de 1929 y erosionaron la confianza en todo el ... Particularmente en el sector bancario, a menudo se ha analizado la relación que existe ... En el plano del Derecho de Competencia dominicano, corresponde a la ...
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Sentencia Nº TC/0376/18 de Tribunal Constitucional, 10-10-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
... establece que: " ... Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir ... información ... la información protegida por secreto bancario, ... tributario, comercial, industrial, ico y bursátil; y la relativa al ... derecho a la intimidad de ... -
Sentencia Nº TC/0465/23 de Tribunal Constitucional, 24-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00581, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintidós (2022).
... no se ha podido advertir violación al derecho ... fundamental invocado, no procede acogerla ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... ico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las ... -
Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, ... legales referentes al secreto bancario, fiduciario, bursátil, tributario y ...
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Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Abril de 2001.
... , 4 y 5 de diciembre de 1997, a favor de Bursátil Internacional, S. A. y la Sentencia No. 277 ... ículo 46 establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto ... - La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad ...
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Resolución Nº 96-99. Resolución que Apureba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, Suscrito en Fecha 27 de Junio de 1998, Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de Colombia
... de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas ... PARA EL SECTOR FINANCIERO, BURSATIL Y OTROS OBLIGADOS 1.- 2.- 3.- 4.- Las ... Partes no podran invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia ...
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Circular Nº 021/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 29-12-2022
Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
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Resolución Nº 04/2006 del Banco Central de la República Dominicana, 08-11-2006
Aprobacion; Proyecto de reglamento para consulta publica; Reglamento monetario; Instrumentos de politica monetaria; Encaje legal
... pública, ya sea en el mercado bursátil o extra-bursátil, autorizados a operar por ... que una de las partes a dquiere el derecho o la obligación de adquirir o enajenar a ... electrónica a través del Sist ema Bancario en Línea o cu alquier otro medio que ... -
Resolución Nº 06/2007 del Banco Central de la República Dominicana, 20-04-2007
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento; Sistemas de pago; Liquidacion de valores
... el normal desenvolvimiento del negocio bancario en igualdad de condiciones y oportunidades; ... , compraventa con pacto de recompra, derecho de retención o d e cualquier otro negocio ... oferta pública, ya sea en el mercado bursátil o extra-bursátil, autorizados a operar por la ... -
Circular Nº 003-23 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 14-03-2023
Establecer los plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
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Resolución Nº 01/2014 del Banco Central de la República Dominicana, 19-12-2014
Aprobacion definitiva; Modificacion de reglamento; Sistemas de pago; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Liquidacion de valores; Comité de pagos e infraestructuras de mercado; Cpmi; Banco de pagos internacionales; Bis; Comité técnico de la organización internacional de comisiones de valores; Iosco;Cajero automatico; Camara de compensacion electronica...
... ública, ya sea en el mercado bursátil o extra-bursátil, autorizados a operar por ... transmitir la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o varios valores negociables o ... de ser debitada la cuenta del cliente bancario en su entidad. Párrafo I: Las ... -
Ley Nº 340-22. Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma ... de República unitaria, ... legales referentes al secreto bancario, fiduciario, bursátil, ... tributario y ...