No. 404, December 2021
Índice
- El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera
- La obligación de confidencialidad en materia bancaria
- Derecho y macroeconomía: la respuesta de la Administración Monetaria y Financiera para mitigar los efectos del COVID-19 en el sistema financiero
- Alejandro Fernández W., superintendente de bancos de la República Dominicana
- Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
- La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
- La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios
- Principio de separación de funciones en el procedimiento administrativo sancionador: el rol del instructor
- Nudges al rescate de los usuarios financieros
- Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital
- El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
- Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
- Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones