delito monetario

Sentencia Nº 1497-2020-SSEN-00422 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santiago, 17-12-2020

...un accidente de tránsito de vehículos de motor que constituye un delito por aplicación directa. del artículo 128 de la Ley núm. 146-02, de ...un 1% por disposición del artículo 91 del Monetario y Financiero, y también derogó todas las. disposiciones legales o ...
Sentencia Nº TC/0276/21 de Tribunal Constitucional, 08-09-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar contra la Sentencia núm. 511-20-SSEN-00002, dictada el ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor.

...Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario ...cuerpo del delito. Es dicho juez, además, quien está en condiciones de. dictar una ...
Sentencia nº SCJ-SS-22-0866 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022

..., en perjuicio de Petronila Muñoz, por haberse demostrado el delito de la emisión de cheques sin la debida provisión de fondos. ... a partir de que se emita un cheque sin el respaldo monetario" para su cobro. En tal sentido, y al haberse determinado con precisi\xC3"...
Sentencia nº 628 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Junio de 2018.
Acción civil. Daños y perjuicios. Seguros. Accidente

... Luis Jerez Liz, de generales que constan, por haber cometido el delito de manejo temerario, descuidado con el manejo de vehículo de motor al ... y carente de base legal toda vez que el artículo 91 del Código Monetario (Ley 183-02 del 21 de noviembre del 2002), derogó la Orden Ejecutiva o ...
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 12-11-2020

...ón complementaria, en virtud de lo que establece el código monetario y financiero. de la República Dominicana, Ley No. 183-02; Cuarto: ...delito todo accidente de tránsito. 10. En ese sentido se verifica que no existe ...
Sentencia nº 1203 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.
Recurso. Público. Valor a los contratos. Tipo penal de abuso de confianza

... certificado de inversión, el cual está regulado por el Código Monetario y Financiero, no así por la norma penal. Una vez comprobado por la Corte ... que ofrece la modernidad para incursionar en el tipo de delito -abuso de confianza- realizando la siguiente disquisición al respecto: ...
Sentencia , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-03-2021

..., sea cual sea su fuente: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o la ley, de ahí que, aunque todas las acciones que ..., así como las del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario ...
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 05-07-2017

...cuasi delito civil, ya que el acta de tránsito, que es el documento que detalla la ... del Código de Procedimiento Civil; Ley 183-02, Código Monetario y Financiero;. Ley No. 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República ...
Sentencia Nº TC/0011/19 de Tribunal Constitucional, 29-03-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Basmar Comercial contra laSentencia núm. 0030-2017-SSEN-00401, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

...Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal. República Dominicana. ... de índole legal y que por ende se constituyan en el cuerpo del delito de. un determinado proceso judicial a posterior, ya que esa facultad ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.
Tipo penal de abuso de confianza. Valor a los contratos. Público. Recurso

... certificado de inversión, el cual está regulado por el Código Monetario y Financiero, no así por la norma penal. Una vez comprobado por la Corte ... que ofrece la modernidad para incursionar en el tipo de delito -abuso de confianza- realizando la siguiente disquisición al respecto: ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Mayo de 2015.

... que constan en esta decisión, culpable de haber cometido el delito de emisión de cheques sin la debida provisión de fondos, hecho previsto ... ordenamiento jurídico, toda vez que el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312 de 1919 en lo ...
Sentencia Nº TC/0292/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de La Descubierta contra la Sentencia núm. 176-2021-SAMPC-00062, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia el primero (1 ro) de julio del año dos mil veintiuno (2021).

...de los ayuntamientos para los efectos legales, constituye un delito. equivalente al desfalco, la abstención o colusión en el Código Penal. ...Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero al Tribunal. Contencioso Tributario, en su artículo 3 indica ...
Sentencia Nº 0383-2020-SCIV-00122 de Juzgado de paz de la tercera circunscripcion de Santiago, 28-07-2020

... por la Ley número183-02 del 20 de noviembre de 2002 o Código Monetario y. Financiero, no menos cierto es que ha sido criterio jurisprudencial que ...junio de 1919, que sanciona el delito de usura y establece un interés legal de un uno (1) por. ciento, no ...
Sentencia Nº 100 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 18-03-2020

...los artículos 90 y 91 del Código Monetario y Financiero derogaron todas las disposiciones de la. orden Ejecutiva ...interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la abrogación extensiva del reconocimiento. legal al ...
Sentencia nº 79 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Febrero de 2010.

...Arzeno, de generales anotadas, culpable del delito de golpes y heridas previsto y sancionado por los artículos 49 numerales ... hecho generador de la demanda; al pretender aplicar el Código Monetario Financiero, que no era aplicable, el tribunal dictó una sentencia ...
Sentencia Nº TC/0068/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ayuntamiento del Municipio Puerto Plata, la Alcaldía del Ayuntamiento del Municipio Puerto Plata y el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio Puerto Plata; Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Costa Esmeralda Village, S. R. L. y Esmeralda, S. R. L.;

...constituye un delito. g) Que la acción de amparo resulta inadmisible por falta de objeto, en ...Página 37 de 74. Administrativo de lo Monetario y Financiero al Tribunal Contencioso. Tributario, en su artículo 3 indica ...
Sentencia nº 67 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Abril de 2009.
Jurisdicción penal intereses a título de indemnización supletoria. Condena civil. Responsabilidad civil de los daños. Sindicatos de choferes

... (modificado por la Ley 24-97), que tipifica y sanciona el delito de golpes y heridas voluntarias, en agravio de las nombradas Dilsa ...Considerando, que el artículo 91 del Código Monetario y Financiero derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312, que había ...
Estándar probatorio del tipo de lavado

... la Ley de Lavado de Activos y en las disposiciones del Código Monetario"). De acuerdo a esto parece incluso posible imputar la conducta típica a t\xC3"... público no tiene necesariamente que rastrear los activos hasta un delito en particular. En lugar de ello, el Estado puede presentar evidencia que ...
Sentencia nº 78 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Septiembre de 2010.

...Violación al Código Monetario y Financiero, pues en materia represiva, condenó a la acusada a pagar ... regla general dentro del proceso penal, contra los partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable; nuestra legislación penal ...
Sentencia nº 2841-2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2021

... 241 se consideran delito y deben ser juzgada por el Tribunal Especial de Tránsito de la ... 183-02 que destituyó el Código Monetario y Financiero y derogó de manera específica la orden ejecutiva ...