delitos contra la hacienda publica
426 resultados para delitos contra la hacienda publica
-
La corrupción y la administración pública centroamericana
... oportunidades de acceso a la información pública - Fortalezas y debilidades de las instituciones públicas - Creciente presencia de mecanismos de transparencia de la gestión pública - Las iniciativas anticorrupción en el Servicio Civil - Las instituciones constitucionales de control de la corrupción y otras organizaciones ad hoc - 4. Conclusiones
-
Sentencia Nº TC/0471/21 de Tribunal Constitucional, 13-12-2021
... la Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda, del veintisiete (27) de diciembre de dos mil seis (2006).
-
Sentencia Nº TC/1105/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (C.A.R.D.) representado por el Licdo. Miguel Alberto Surún Hernández contra la Ley núm. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, especialmente su artículo 33 del primero (1ero.) de junio de dos mil diecisiete (2017).
-
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00368 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2021
... dicta en audiencia pública virtual, como Corte de Casación, la siguiente ... Romana, imputados, ambos contra la sentencia núm. 334-2019-SSEN-00118, ... imputadas que según Bap constituyen los delitos de perjurio ... y abuso de confianza, están ... de 2013 el Ministerio de Hacienda, emitió una certificación ... CAC-1304022606, ...
-
Tema XI. ¿Dónde debe ser ubicada la norma penal económica, en el Código Penal o en la legislación especial?
... ubicación de los delitos económicos. Es decir, si estos deben ... ser ... materia a la conciencia pública. Igualmente, incidiría en ... que estas puedan ... para una discusión sobre los delitos contra el orden socio-económi- ... co y el patrimonio ... Teoría general de los delitos contra la Hacienda Pública, en Comentarios a la Legislación ...
-
Sentencia nº SCJ-TS-25-0050 , TERCERA SALA, 31-01-2025
... Recurrente: Ministerio de Hacienda ... Recurrido: José Bolívar Parra Martínez ... pública la ... siguiente sentencia: ... Apoderada del ... Hacienda contra la sentencia núm. 0030-1643-2023-SSEN-00578 de ... 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y ... la ley núm. 11-92 que ...
-
Sentencia Nº TC/0001/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Bartolomé Pujals y Lety Melgen el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de la Ley núm. 46-20, de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
-
Sentencia nº 78 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Febrero de 2015.
Solicitud de orden de extradición. Delito de derecho común. Interés de la justicia. Autoridades penales españolas
... pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: ... ón como autor responsable de un delito contra la hacienda pública y al pago de una multa de ... del señor Gil Silgado y los delitos por lo que requieren al requerido están ... -
Bibliografía
... 2006 ... De la Rúa, Jorge. Los delitos económicos en «Doctrina Penal», Bue- ... nos ... para una discusión sobre los delitos contra ... el orden socio-económico y el patrimonio en ... Hacienda Pública, en Comentarios a la Legislación Penal, ...
-
Sentencia Nº TC/1057/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Adán Benoni Cáceres Silvestre contra los Decretos núm. 22- 21 y 499-21 del trece (13) de enero y once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), respectivamente.
-
Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
... audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia: ... Ministerio Público, contra la sentencia penal núm. 502-01-2023-SSEN- ... Arzeno, sea declarado culpable de los delitos ... indicados en el presente recurso y en ... de Hacienda. -En el dos mil ocho (2008) lo firma el ...
-
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00368 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2021
... dicta en audiencia pública virtual, como Corte de Casación, la siguiente ... Romana, imputados, ambos contra la sentencia núm. 334-2019-SSEN-00118, ... imputadas que según Bap constituyen los delitos de perjurio ... y abuso de confianza, están ... de 2013 el Ministerio de Hacienda, emitió una certificación ... CAC-1304022606, ...
-
Ley Nº 155-17. Ley que Deroga la Ley No. 72-02 del 26 de Abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Con Excepción de los Artículos 14, 15, 16, 17 y 33, Modificados por la Ley No. 196-11.
... como son la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y ... de la política mundial de combate a los delitos transnacionales se encuentra el fortalecimiento ... , incluyendo las fiduciarias de oferta pública, quedará bajo la supervisión de la ... y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. En aquellos casos cuando el Sujeto Obligado sea ...
-
Sentencia nº TC-05-2013-0131 de Constitutional Court, 15 de Octubre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0368/15 de Tribunal Constitucional, 2015-10-15)
... Juan de Dios Segura Tavárez y compartes, contra la Sentencia núm. 188-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo: Competencia (Art. 185; Arts. 9 y 94 LOTCPC). Acción de amparo: la sentencia solo es recurrible en revisión o tercería. Revisión constitucional de sentencia de amparo: su...
-
Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los ... como consecuencia de la comisión de los delitos indicados en sus textos, o porque se destinen a ... , ser vendidos anticipadamente en pública subasta al mejor postor o mediante venta directa, ... dominicano, a través del Ministerio de Hacienda ... Párrafo II.- El Ministerio de Hacienda ...
-
Sentencia Nº TC/0641/23 de Tribunal Constitucional, 11-10-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia amparo interpuesto por José Ernesto Pérez Morales, Carmen Leónidas Pérez Morales, Bibian Estela Pérez Morales, María Consuelo Pérez Morales y Joaquín Ernesto Pérez Morales contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00317, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020).
-
Sentencia Nº TC/0716/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
... la Dirección General de ImpuestosInternos (DGII) contra la Sentencia núm.030-04-2018-SSEN-00200, dictada por la Tercera Sala del Tribunal SuperiorAdministrativo el once (11) de junio de dos mil dieciocho (2018).
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo. Delito continuo. Prueba del arraigo
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo
-
Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
... pública y contradictoria, dicta la siguiente sentencia: ... adelante las partes apelantes ... En contra de la Sentencia Penal No. 371-04-2017-SSEN-00211, ... Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Fiscalía de Santiago, ... se trasladó a la la calle Principal Hacienda o Villa No. 3, Portón Marrón y ... Ladrillos ...
-
Sentencia nº 001-022-2021-SRES-00780 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 28-05-2021
... sus atribuciones penales y en audiencia pública constituida por el infrascrito secretario ... adelante parte acusadora ... En contra de 1. DARWIN FELIPE PERALTA MORA(A)DAGA y/o ... se han realizando múltiples crímenes y delitos con características similares, vinculados al ... República Dominicana. MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ... IMPUESTOS INTERNOS RNC: ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la ... siguiente ... querellantes y actores civiles, contra la sentencia penal núm. 502-01- ... ón proveniente del Ministerio de Hacienda, ... Dirección General de Impuestos Internos, ... Dominicano, ni en la categoría de delitos punibles con tres ... (03) años en adelante; ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la ... siguiente ... querellantes y actores civiles, contra la sentencia penal núm. 502-01- ... ón proveniente del Ministerio de Hacienda, ... Dirección General de Impuestos Internos, ... Dominicano, ni en la categoría de delitos punibles con tres ... (03) años en adelante; ...