delitos contra la hacienda publica

284 resultados para delitos contra la hacienda publica

  • La corrupción y la administración pública centroamericana

    1. Introducción: el persistente problema de la corrupción en centroamérica - 2. La corrupción como problema transversal: las causas, las consecuencias y la infraestructura contra la corrupción - Definición de la corrupción político-administrativa - Las consecuencias de la corrupción - Las causas de la corrupción - La infraestructura ética contra la corrupción - 3. Diagnóstico de la...

    ... contra este fenómeno para potenciar el desarrollo ... de intereses, incompatibilidades, delitos de funcionarios; si existe un sano equilibrio ... como el Ministerio de Salud, el de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de ...
  • Sentencia Nº TC/0471/21 de Tribunal Constitucional, 13-12-2021

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la sociedad Betcris Banca de Apuestas, S. R. L. (BETCRIS-RD) y el señor Edinson Ureña Gómez contra las siguientes normas: a) el artículo 3 de la Ley núm. 139-11, en su parte capital, y el párrafo V [que modifica el artículo 4 de la Ley núm.80-99, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999)], modificado...

    ... -RD) y el señor Edinson Ureña Gómez contra las siguientes normas: a) el artículo 3 ... de ... ón de la Secretaría de Estado de Hacienda, del veintisiete (27) de diciembre de dos mil ... por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer ... sanciones que de forma ... Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las ...
  • Sentencia nº TC-05-2016-0395 de Constitutional Court, 5 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0158/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-05)

    Salud publica. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Delito. Competencia

    ... de Crímenes y Delitoscontra la Salud y la  ... Fiscalía  de \xC2" ...  por causa justificada de utilidad pública o de interés social,  ... las  planillas  de  Hacienda ...
  • Sentencia Nº TC/0158/17 de Tribunal Constitucional, 05-04-2017

    recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Fiscalía de Peravia contra la Sentencia núm. 538-2016-SSEN-0035, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

    ... Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Fiscalía de Peravia contra ... , sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, ... previo pago de su justo ... las planillas de Hacienda y Aduana que probaban que dichas bebidas habían ...
  • Sentencia nº 78 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Febrero de 2015.

    Solicitud de orden de extradición. Delito de derecho común. Interés de la justicia. Autoridades penales españolas

    ... pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: ... ón como autor responsable de un delito contra la hacienda pública y al pago de una multa de ... del señor Gil Silgado y los delitos por lo que requieren al requerido están ...
  • Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00368 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2021
    ... Restauración, dicta en audiencia pública virtual, como Corte de Casación, la ... de La Romana, imputados, ambos contra la sentencia núm. 334-2019-SSEN-00118, ... que según Bap constituyen los delitos de perjurio y abuso de confianza, están ... 25 de abril de 2013 el Ministerio de Hacienda, emitió una certificación CAC-1304022606, en ...
  • Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00368 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2021
    ... Restauración, dicta en audiencia pública virtual, como Corte de Casación, la ... de La Romana, imputados, ambos contra la sentencia núm. 334-2019-SSEN-00118, ... que según Bap constituyen los delitos de perjurio y abuso de confianza, están ... 25 de abril de 2013 el Ministerio de Hacienda, emitió una certificación CAC-1304022606, en ...
  • Sentencia Nº TC/0001/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021

    Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Bartolomé Pujals y Lety Melgen el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de la Ley núm. 46-20, de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

    ... (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de ... A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, ... sin ... éndose a la Comisión Permanente de Hacienda para fines de ... estudio; dicha Comisión ... , celebra una audiencia oral y pública para el conocimiento de ... las acciones directas ...
  • Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Febrero de 2015.

    Autoridades penales españolas. Falsificador de documentos públicos. Delito de derecho común. Extradición por falta de la prescripción

    ... pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: ... ón como autor responsable de un delito contra la hacienda pública y al pago de una multa de ... del señor Gil Silgado y los delitos por lo que requieren al requerido están ...
  • Sentencia nº TC-01-2016-0039 de Constitutional Court, 10 de Octubre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0481/17 de Tribunal Constitucional, 2017-10-10)

    Referencia: Expediente núm. TC-01-2016-0039, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana contra los artículos 40, 41, 58, 62, 69, 83, 103 al 139, 141 y 153, numerales 2, 4, 20, 24, 25, 26 y 27, de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, promulgada el quince (15) de julio de dos...

    ... Dominicana  contra  los  artículos  40,  ... por la ley de función pública.  ... crímenes,  delitos ... Hacienda (DGJP).  ...
  • Sentencia Nº TC/0716/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y 2) Expediente núm. TC-07-2018-0029, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia ambos interpuestos por la Dirección General de ImpuestosInternos (DGII) contra la Sentencia núm.030-04-2018-SSEN-00200, dictada por la Tercera Sala del Tribunal SuperiorAdministrativo el once (11) de junio de dos mil dieciocho (

    ... contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00200, ... el Ministerio de Hacienda, la exención del pago de impuestos en fecha 04 ... para la administración pública, el de tributación, entendido como la capacidad ... diversos que constituían cuerpos de delitos en procesos ... penales en curso; como hizo: ...
  • Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
    ... su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los ... como consecuencia de la comisión de los delitos indicados en sus textos, o porque se destinen a ... , ser vendidos anticipadamente en pública subasta al mejor postor o mediante venta directa, ... dominicano, a través del Ministerio de Hacienda ... Párrafo II.- El Ministerio de Hacienda ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
    ... la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente ... todos querellantes y actores civiles, contra la sentencia penal núm. 502-01- ... ón proveniente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, las ... Dominicano, ni en la categoría de delitos punibles con tres (03) años en ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
    ... la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente ... todos querellantes y actores civiles, contra la sentencia penal núm. 502-01- ... ón proveniente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, las ... Dominicano, ni en la categoría de delitos punibles con tres (03) años en ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0131 de Constitutional Court, 15 de Octubre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0368/15 de Tribunal Constitucional, 2015-10-15)

    Acción de amparo pro tutela. Derechos fundamentales provenientes de la autoridad pública. Protección efectiva. Legitimidad en los procesos constitucionales

    ... y compartes, contra la Sentencia núm. 188- ... Hacienda ...  del auxilio de la fuerza pública para  ... delitos en procesos penales en curso;  ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso

    ... de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: ... Sobre los recursos ... 02, Los Ríos, Distrito Nacional; Todos contra la resolución núm. 0047/2017, dictada por el ... supuestamente yo he sido Ministro de Hacienda, yo creo que habrá que vivir en otro país para ... terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo. Delito continuo. Prueba del arraigo

    ... de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: ... Sobre los recursos ... 02, Los Ríos, Distrito Nacional; Todos contra la resolución núm. 0047/2017, dictada por el ... supuestamente yo he sido Ministro de Hacienda, yo creo que habrá que vivir en otro país para ... terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso

    ... de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: ... Sobre los recursos ... 02, Los Ríos, Distrito Nacional; Todos contra la resolución núm. 0047/2017, dictada por el ... supuestamente yo he sido Ministro de Hacienda, yo creo que habrá que vivir en otro país para ... terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo

    ... de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: ... Sobre los recursos ... 02, Los Ríos, Distrito Nacional; Todos contra la resolución núm. 0047/2017, dictada por el ... supuestamente yo he sido Ministro de Hacienda, yo creo que habrá que vivir en otro país para ... terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción ...
  • Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
    ... pública y contradictoria, dicta la siguiente sentencia: ... adelante las partes apelantes ... En contra de la Sentencia Penal No. 371-04-2017-SSEN-00211, ... Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Fiscalía de Santiago, ... se trasladó a la la calle Principal Hacienda o Villa No. 3, Portón Marrón y ... Ladrillos ...
  • Sentencia Nº 84-2011 de Cámara penal de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 18-04-2018
    ... Materia: Acción Penal Pública ... Infracción: Violación 2, 3 y 39-III de la ... ÚBLICA para conocer del juicio seguido en contra de los imputados JUAN ... MIGUEL SISNERO ... Crímenes y Delitos contra las Personas, en la presentación de sus ... uniformada como parte de Guachupita y la Hacienda y ... esos lugares por ahí. El servicio que yo ...
  • Sentencia nº 62 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Junio de 2014.

    Administración pública. Delito. Teléfono

    ... pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: ... La Esperilla de esta ciudad, imputado; contra la resolución 0586-TS-2013, dictada por la ... prevaricación y de los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ... Simón Lizardo Mezquita, Ministro de Hacienda; Luis Manuel Bonnetti Veras, Ex-Secretario ...
  • Sentencia nº 001-022-2021-SRES-00780 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 28-05-2021
    ... atribuciones penales y en audiencia pública constituida por el infrascrito secretario ... En contra de 1. DARWIN FELIPE PERALTA MORA (A) DAGA ... realizando múltiples crímenes y delitos con características similares, vinculados ... MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ...

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