cheques especiales
- Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
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Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00059 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 26-02-2021
... 2859, sobre Cheques; b) que para la celebración del juicio fue apoderada la Cuarta ... , quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. Orlando Guillén Tejeda, Alejandro Alberto Castillo ...
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Sentencia nº 1133/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-05-2021
... ciudad, quienes tienen como abogado constituido y apoderado especiales al Lcdo. Johedinson Alcántara Mora, titular de la cédula de ... , toda vez que desde la fecha de la expedición de los referidos cheques en el año 2011, a la fecha de la interposición de la presente ...
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Sentencia Nº TC/0315/19 de Tribunal Constitucional, 15-08-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Shu Lio Miobing Liang contra la Resolución núm. 529-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013).
... alegada violación a la Ley núm. 2859 sobre cheques y sus modificaciones, y el ... artículo 405 del Código Penal. Respecto ... especiales la de atribuir carácter de orden público a ciertos medios de ... -
Sentencia nº 1090 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Octubre de 2018.
Valor a las pruebas. Declaración jurada. Motivos del recurso
... artículo 66 de la Ley núm. 2859, sobre Cheques; ... b) que para la celebración del juicio fue apoderada la Octava Sala ... González, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales Licdos. Kelmin Pimentel Vargas y David Abner Pedro, en contra de la señor ... -
Sentencia Nº 0360-2021-SSEN-00185 de Corte de trabajo de Santiago, 16-09-2021
Recurso. Derechos. Contrato de trabajo por dimisión. Trabajos para los señores
... , por mediación de sus abogados constituidos y apoderados especiales, la ... Sentencia núm. 0360-2021-SSEN-00185 ... Exp. Núm ... Trabajo.; e) que en la parte demandada deposito los cheques que indican la forma de pago que ... se le realizaba al demandante, no ... -
Sentencia Nº 030-2017-SSEN-00281 del Tribunal Superior Administrativo, 28-09-2017
... Domingo, D.N., la cual tiene como abogados y apoderados especiales al ... Dr. Ubaldo Trinidad Cordero y a la Licda. Marcia B. Romero ... Ureña, S. A., conjuntamente con los cheques originales con los ... cuales la compañía COMLUB, S.R.L., le pagó a ...
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Sentencia nº 178 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Marzo de 2016.
Derechos humanos. Delito de emisión de cheques. Tipo penal de emisión de cheques
... Cabrera, por violación a la Ley núm. 2859, sobre Cheques, la Segunda Sala de la ... Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia ... , por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Licdos. Juan de Dios Reyes Gómez y Clara de la Cruz, en virtud Fecha: 9 ... -
Sentencia Nº 030-2017-SSEN-00433 del Tribunal Superior Administrativo, 04-12-2017
... constituidos y apoderados especiales al doctor William I. Cunillera ... Navarro y los licenciados Francisco ... cuatro (4) cheques a ser emitidos por igual monto de la manera ... siguiente: a) Un cheque a ...
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Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00394 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2021
... 2859 sobre Cheques, que tipifica el delito de emisión de cheques sin provisión de ... Fernández A., abogados constituidos y apoderados especiales del señor Ronald Miguel García Jiménez, quienes ...
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Sentencia nº SCJ-PS-23-0915 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-05-2023
... 2 apoderados especiales a los Lcdos. Napoleón M. Terrero del Monte, Rocío Fernández ... por el Banco BHD León, se dio constancia de que mediante cheques pagados a través de la Cámara de Compensación a favor de la ...
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Sentencia nº 181 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2012.
Pago en las operaciones comerciales. Acciones cambiarias del cheque. Corte. Abogados
... adecuada administración de justicia, sin tener que dar motivos especiales para justificarlas, cuando consideren, que el caso se encuentre lo ... demanda en cobro de pesos en cuestión, surge por concepto de seis cheques emitidos por la compañía Reparación Especializada Desabolladura, S. A., ... -
Sentencia nº TC-05-2013-0206 de Constitutional Court, 15 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0288/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-15)
Condena. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Derecho fundamental de la parte reclamante. Derecho a la información pública
... especiales, tal y como figura precedentemente en esta sentencia. ... año y con las debidas copias de los cheques" correspondientes a los ingresos y ... egresos, un informe de\xC2" ... -
Sentencia nº 2557/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2021
... quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al Dr. Martín Alexis de León Lappost y la Lcda. Rudelania Peña ... A., emitió los cheques núms. 001743 y 001742 a favor de Aradio Reyes Pion, ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-3608 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... ; entidad que tiene co mo abogados constituidos y apoderados especiales al ... REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SCJ-PS-22-3608 ... harían variar la suerte del proceso: un primer pago mediante cheques núms. 237641 y 237642, por las sumas de RD$526,600.00 y ...
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Sentencia nº 35 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Enero de 2006.
Delito de lavado. Lavado de activos. Procedimiento sancionador administrativo. Recurso por parte del ministerio público
... banco, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y emisión de cheques sin provisión previa y disponible de fondos, en alegada violación a las ... A., por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, contra Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, y ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-0161 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-02-2023
... ís; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Dres. Andrés Valdez Lorenzo y Fanny Elizabeth Pérez Melo, ... revisten los documentos que le fueron aportados, tal como los cheques a nombre del recurrido, puesto que no valoró los pagos realizados a ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00351 del Tribunal Superior Administrativo, 31-10-2017
... Nacional, quien tiene como abogados apoderados especiales a los ... Licdos. Roberto Ramírez Molina, José Rafael Espinal ... cheques objeto de los pagos ... referente a los impuestos, factura emitida por el ...
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Sentencia nº 0303/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-02-2021
... , quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. Rafael L. Suárez Pérez y Sonia Patricia Suárez, ... A., parte acreedora y los cheques expedidos durante los años 2002 a 2009 que fueron emitidos a favor ...
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Resolución Nº 02/2021 del Banco Central de la República Dominicana, 30-01-2021
Aprobación definitiva; Autorización publicación; Modificación integral; Reglamento de sistemas de pago; Banco central; Superintendencia de bancos
... en fecha 13 de junio del 2015; VISTA la Ley No.2859 de Cheques, de fecha 30 de abril de 1951 y sus modificaciones; VISTA la Ley ... especiales en la forma prevista en el artículo 57 bis de la Ley de Cheques, ...