derecho bancario
-
Sentencia Nº TC/0477/19 de Tribunal Constitucional, 31-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado entre la República Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, adoptado el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
... cual ambos Estados sean parte ... 2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para ... negar la asistencia ... 2. La persona citada a declarar tendrá derecho a la asistencia de un ... defensor, con el que podrá comunicarse de ... -
Sentencia nº 013-2007 de Tribunal Contencioso Tributario, 28 de Septiembre de 2007
... 31 de marzo del año 2006, por ser improcedente, mal fundada en derecho y por no ceñirse ni a la letra ni al espíritu del Código Tributario de ... de liquidez en momentos en que la empresa tenía su crédito bancario absolutamente agotado; que el dinero proveniente de este préstamo fue ...
-
Sentencia nº 31 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Febrero de 2018.
Contrato de venta. Fe pública. Nulidad de contrato. Valoración de las pruebas
... los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación de Derecho de Defensa; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Violación a ... que la indicada vendedora adquirió el inmueble de un préstamo bancario con garantía hipotecaria, de manera individual, y por igual dispuso de ... -
Sentencia Nº 353-2021-SSEN-00036 de Juzgado de paz de Cotui, 05-03-2021
... derecho constitucional y procesal de declarar, manifestando lo siguiente: ... Copia Movimiento bancario del señor Jesús Ramírez Ramírez en el banco Bancotui ... Copia del ...
-
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 10 de Enero de 2001.
Intimaciones. Leyes relativas al orden público. Violación del contrato de arrendamiento. Condenación al pago de daños
... A. salvo las compensaciones de derecho por valores ya cubiertos, los dineros adeudados y dejado de pagar, ... tiene a su cargo la reglamentación del sistema monetario y bancario de la nación; que la facultad de la Junta Monetaria de emitir ... -
Sentencia nº 447 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Mayo de 2016.
... Marmolejos, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0060318-2, ... Manuel de Jesús Sánchez, por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechazar la referida demanda por los motivos ...
-
Resolución Nº 136-00. Resolución que Aprueba el Acuerdo de Facilidad de Credito Al Comprador, Suscrito Entre el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos, el Estado Dominicano y la Banda Popolare Di VERONA-BANCO S. Geminiano E.S. Prospero, Sucursal de Luxemburgo, por Un Monte de Us$2,098.071.00.
... o esta denominado en “Moneda Extranjera” y cualquier derecho a recibir Moneda Extranjera en conexion con la susodicha venta; ... plazo o a la vista colocados con el y cualquier derecho bancario con relacion a cualquier propiedad retenida por cualquier banco u ...
-
Sentencia nº 83 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Julio de 2009.
... de dicha corte, los tres Fiscales Especiales contra el Fraude Bancario por sí y por el Lic. Hotoniel Bonilla García, Procurador General ... , de la misma cadena ininterrumpida de violaciones al proceso, al derecho de defensa, a todos y cada uno de los principios relativos a la igualdad ...
-
Sentencia nº 2264 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Diciembre de 2017.
Sentencia gananciosa. Prueba. Corte
... Reyes Rodríguez, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 036-0030415-2, ... consideradas sustanciales, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustentación, así como las circunstancias que han dado ... -
Sentencia nº 2264 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Diciembre de 2017.
Corte. Prueba. Sentencia gananciosa
... Reyes Rodríguez, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 036-0030415-2, ... consideradas sustanciales, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustentación, así como las circunstancias que han dado ... -
Sentencia Nº TC/0500/18 de Tribunal Constitucional, 28-11-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por los señores Alberto Corporán Pinales y Hudylberto Santana Veras en contra de la Sentencia núm. 030-03-2018SSEN-00050, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
... Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a una acción expedita para ... fines de perseguir la tutela efectiva de ... bancario ... g. Que siguiendo con otro alegato para el accionar abusivo en contra ... -
Sentencia nº SCJ-TS-22-1035 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... General de Impuestos Internos (DGII), institución de derecho público autónoma y provista de personalidad jurídica ... consideración; no haciendo constar el depósito del estado bancario, sino únicamente la traducción de este, a pesar de haber ...
-
Sentencia nº SCJ-PS-22-3108 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... ón de las pruebas al acoger un recibo de depósito bancario y unas conversaciones de whassapp como pruebas de la existencia del ... de la norma jurídica, desnaturalización de los hechos y del derecho; segundo: violación a la ley, artículo 141. 4) En el desarrollo de ...
-
Sentencia nº 1778 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Noviembre de 2020.
Corte. Recurso. Oposición a pago. Referimiento en levantamiento de embargo retentivo
... alzada no hizo una exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, ni de los fundamentos que justifican el dispositivo de su sentencia, toda ... bancario conjuntamente con la señora Ana Josefa López de Ferreiras, que por ... -
Sentencia Nº TC/0596/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor Casimiro Santana Sánchez contra la Sentencia núm. 2016-0693, dictada por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Sánchez Ramírez el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016).
... derecho de propiedad del demandante, sin hacerle ningún tipo de ... notificación ... Pueblo Viejo Dominicana Corporation ... 10. Copia de cheque bancario librado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation ... a nombre del señor ...