derecho bancario
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Derecho a la privacidad, la Administración Pública
... El Derecho a la Privacidad y el Secreto Bancario frente a la Administración Fiscal ... Postura y Sugerencias de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ... Descripción de la ...
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Endosar pólizas
... jurídico en nuestro país que atañe tanto al ámbito del Derecho ... ídico en nuestro país que atañe tanto al ámbito del Derecho Bancario ...
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Sentencia Nº TC/0588/23 de Tribunal Constitucional, 08-09-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Getulio de la Altagracia De León Mendoza y Patricia María Fernández Castellano contra la Sentencia núm. 037-2018-SSEN-01858, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
... dadas, no verificándose así vulneración del derecho alegado ... 9. En ese sentido, el Tribunal Constitucional fijó el ... órgano rector del sistema bancario para obtener las pocas y falseadas ... informaciones que se le han ... -
EL CRIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y QUIEBRA FRAUDULENTA DEL BANCO INTERCONTINENTAL
... imposibilidad absoluta o la frustración de la realización de tal derecho, tenga lugar la ubicación de su montante en el pasivo. Ello es, por lo ... deberes institucionales de fidelidad que tienen frente al Sistema Bancario, representado en la República Dominicana por la Superintendencia de ...
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Lavado, S. A., La cultura corporativa del fraude
... y legales para el levantamiento del velo corporativo y el secreto bancario; h) controles para los movimientos de capital o de las transacciones ... Dominicana moderniza las bases normativas e institucionales del Derecho que rige la vida corporativa que todavía respondía a una legislación de ...
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Reforma constitucional de la Justicia
... que son propios de un Estado social democrático constitucional de derecho, enunciado en el proyecto ... 4. Institucionalmente. El Ejecutivo ... implementar la política del Estado contra el crimen tributario, bancario, cambiario y financiero que contienen las leyes especializadas en esas ...
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Sentencia nº 3112/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 12-11-2021
... y 189 del Código de Comercio, sino de un pagaré nominativo bancario cuya prescripción estaba regida por el art. 2265 del Código Civil, ... instrumento que se encuentra regulado por la prescripción de derecho común establecido por el Código Civil en su artículo 2262, por lo ...
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Reglamento Nº 20-03. Reglamento para la Aplicacion de la Ley No. 72-02 del 7 de Junio del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
... SECRET0 BANCARIO: Derecho que le asiste a1 banquero de mantener bajo ...
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Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Bancos de ahorro. Derecho público. Recurso administrativo
... 2) Banco Central de la República Dominicana, entidad pública de derecho público, con plena autonomía, organizado de acuerdo con la Ley Monetaria ... y crédito el promedio era 3.8, lo que revela que el negocio bancario iba a la ruina total, debiendo la Administración Monetaria y Financiera ... - Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
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EL CRIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN, QUIEBRA FRAUDULENTA DEL BANCO INTERCONTINENTAL
... imposibilidad absoluta o la frustración de la realización de tal derecho, tenga lugar la ubicación de su montante en el pasivo. Ello es, por lo ... deberes institucionales de fidelidad que tienen frente al Sistema Bancario, representado en la República Dominicana por la Superintendencia de ...
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Sentencia nº 045-2007 de Tribunal Contencioso Tributario, 4 de Diciembre de 2007
... preparatorios de la vulneración al principio de legalidad, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, el derecho fundamental a la igualdad ... Estatales (CDEEE), lo que tenía como consecuencia el depósito bancario de una considerable cantidad de millones de dólares a favor de la ...
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Sentencia nº 11 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Agosto de 2007.
Embargo retentivo. Corte. Condenación en daños. Documentos
... Piña Mateo, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado en derecho, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0069459-5, ... ), y le solicitara el correspondiente reembolso dentro del plazo bancario normal que considere de lugar, enviando copia de dicho aviso a San Rafael, ... -
Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Marzo de 2009.
... ón o no de la regularidad o irregularidad de un estado de cuenta bancario, sino el plazo de ejercicio de las acciones en justicia establecido en el derecho común; ... Considerando, que dicha cláusula, tendente a limitar el ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00030 del Tribunal Superior Administrativo, 16-02-2017
... nuestro reclamo a la tasación, publicado en el mercado ... bancario, al precio de mercado que es la tasa de cambio del dólar ... evidente que no se ha conculcado el derecho de libre acceso a la ... información pública, en ese sentido que se ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00314 del Tribunal Superior Administrativo, 24-10-2017
... textos constitucionales, el artículo 39 de la Constitución, ... derecho a la igualdad, artículo 44 de la Constitución, ... artículo 68 de la ... bancario, establecido en el artículo 56 letra b), de la Ley ... 183-02 Monetaria ...
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Alejandro Nieto
... que cree saberlo todo, sabe muy poco Las nuevas tendencias del Derecho Administrativo fue el tema de la conferencia dictada ... por el jurista ... ese delito o infracción administrativa de telecomunicaciones o bancario no se puede hacer una simple foto desde una moto de policía, hacen falta ...