Entidades de crédito
3036 resultados para Entidades de crédito
-
Sentencia nº SCJ-PS-22-1778 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-06-2022
... íaz y Cristóbal Leger Revi, hasta el monto y concurrencia del crédito adeudado, por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; Segundo: ... tribunal de primer grado como a la alzada ordenar a las entidades de intermediación financiera embargadas, pagar en manos de los ...
-
Sentencia Nº TC/0005/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoado por la Fundación Primero Justicia, Inc., y el Lic. Miguel Alberto Surun Hernández contra: A) los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros del diez (10) de junio de dos mil nueve (2009); B) resoluciones aprobatorias...
... principal deba ser pagado al final o línea de crédito reconductiva, en el ... que el principal se toma y se repaga ... Mina a los Gobiernos Municipales y demás entidades gubernamentales y ... municipales, que no correspondan a servicios ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0290 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 28-02-2023
... sociedad intervenida como fue la entidad Corporación de Crédito Inver-Car, C. por A., por aplicación del artículo 63 de la ... , así regulada por el órgano rector supremo de las entidades de intermediación financieras como lo es la Junta Monetaria; ...
-
Sentencia Nº 026-03-2021-SSEN-00260 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 24-06-2021
... inmueble, le impide hacer cualquier operación inmobiliaria o de crédito con el ... mismo, constituyendo esto una importante limitación al ... virtud de la cual adquirió el inmueble fue con estas entidades, sin embargo, reclama de la ... APAP la falta de transferencia del mismo, ...
-
El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera
Se estudia del procedimiento de disolución de una entidad de intermediación financiera, desde el concepto de disolución y sus implicaciones, especialmente los efectos patrimoniales que conlleva, así como la intención del legislador al contemplar las distintas garantías y formalidades en el marco de dicho procedimiento. Se describe el rol de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana,
... Las entidades de intermediación financiera (en lo adelante “EIF”) asumen ... al haber sido provistos como garantía para el otorgamiento de un crédito, no pueden ser considerados parte del patrimonio, pues dichos bienes no ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Daños y perjuicios. Demanda en nulidad de oposición. Condenar. Indemnización
... contra Minaya Comercial y Teófilo Minaya, en manos de las entidades Banco Intercontinental (Baninter), Asociación Popular de Ahorros y ... ocupa, haya habido una relación contractual que diera lugar a un crédito" a favor de las demandadas“; que continuó expresando la alzada que: “(\xE2" ... -
Sentencias de la suprema corte de justicia de mayo de 2022 (B. J. 1338)
... exigidos para incoar la acción oblicua: el interés, un crédito exigible y la inacción del titular del derecho. SCJ, 3.ª Sala, 31 de ... de asumir el procedimiento de liquidación de dichas entidades, por lo que su patrimonio es aislado de aquel que pertenece o forma parte ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Ganancia
... señor MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ FÉLIZ, hasta la concurrencia del crédito adeudado y demás accesorios, entidades bancarias que se indican a ... -
Ordenanza Nº 026-01-2021-SORD-0028 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 28-06-2021
... demanda incidental en Declaración Validez de Pago del Credito Causante ... del Embargo Inmobiliario, incoada por la señora Heidi Evelyn Korner, en ... contra de las entidades Unión de Créditos, S.A., (UNICRESA), y Open Bottle ... Investments, ...
-
Ordenanza de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 28-06-2021
... demanda incidental en Declaración Validez de Pago del Credito Causante ... del Embargo Inmobiliario, incoada por la señora Heidi Evelyn Korner, en ... contra de las entidades Unión de Créditos, S.A., (UNICRESA), y Open Bottle ... Investments, ...
-
Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital
Se aborda la prevención de lavado de activos en el contexto de la transformación digital derivada de la pandemia de COVID-19
... entidades financieras y sus clientes son casi en un 100 % digitales, se convierte ... de seguridad usados para compras por internet con tarjetas de crédito, entre otros) ... Uno de los aspectos fundamentales a los que se ... -
Sentencia nº 267 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Mayo de 2016.
Condenaciones. Nulidad de inscripción de hipoteca judicial provisional. Demanda en referimiento tendente. Recurso
... por el señor Nicholas Isaías Tawil Fernández, contra las entidades Macao Beach Resort, Inc., Haciendas At Macao Beach Resort, Inc., Macao ... Ejecución, en base a los motivos expuestos; Tercero: Evalúa el crédito del impetrante de Un Millón, Setenta y Siete Mil, Seiscientos Veintiséis ... -
Sentencia de Corte de trabajo de Santo Domingo, 23-07-2020
... por entidades bancarias, nacionales o extranjeras en los que se acrediten los pagos ... los hechos de la causa razón por la cual esta Corte le reconoce crédito y valor ... probatorio a las declaraciones ofrecidas por el señor YUNIOR ...
-
Sentencia nº 3420/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-12-2021
... texto de ley irrazonable, ya que genera una tasa en entidades donde se suscita un ambiente doméstico. 9) Continúa alegando el ... Que de lo anterior se evidencia que el crédito reclamado se ampara en las facturas ...
-
Sentencia nº TC-01-2013-0035 de Constitutional Court, 19 de Noviembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0530/15 de Tribunal Constitucional, 2015-11-19)
Acción directa de inconstitucionalidad. Competencias constitucionales. Derechos hipotecarios. Pago en embargo inmobiliario en el procedimiento
... , sin que esta lista sea limitativa, entidades" de ... intermediación financiera locales o del extranjero, los\xC2" ... hubiere participado como garante real del crédito en ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Levantamiento de embargo retentivo. Empresa distribuidora. Servicio eléctrico público. Vs
... tales fines; puesto que en principio es solo para salvaguardar el crédito de su acreedor; que al estar el embargo de que se trata, trabado conforme ... fueron creadas para realizar por sí mismas y a través de las entidades que de ella dependen, actividades industriales y comerciales, por lo que, ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2271 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
... , sino que solo constituyen principios de pruebas del crédito, tal y como lo indicó la jueza a-qua (…) en tal sentido esta ... ículo 1 determina que: Los fondos públicos depositados en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas ...
-
Resolución Nº 77-2018 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2018
Que desestima por improcedente la denuncia interpuesta por AVANEX, Avance de Efectivo Expreso, S.R.L., por la supuesta comisión de prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante por parte de las sociedades comerciales Grupo Popular, S.A., Servicios Digitales Popular, S.A. (Azul) y Avance Capital Dominicana, Ltd, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.
... , S.R.L., contentivo de “Notificación Aviso de Cesión de Crédito” ; II) Acto de alguacil núm. 591/2018, del 19 de julio del 2018, ... tir entre sí por operar en mercados distintos , ambas entidades pertenecen a un mismo grupo empresarial, GRUPO POPULAR, S.A. , como ... -
Sentencia nº 1468 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2018.
Condenaciones ilegales. Orden público. Andamios. Corte
... bueno y válido el recurso de apelación incoado por las entidades HOTEL SOSÚA BAY CLUB y HOTEL SOSÚA OCEAN FRONT, C. POR A. (sic), por ... expediente, verificó las facturas y comprobó la existencia del crédito, cuyo pago era reclamado, sin que demostraran los hoy recurrentes y ... -
Sentencia Nº TC/0211/23 de Tribunal Constitucional, 25-04-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S.A., Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S.A., Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S.A. y Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, S.A., contra la Sentencia núm. 030-02-2022-SSEN00327, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior...
... entidades; de ahí que, la medida de ponerlas en causa al objeto de que ... el ... cumplimiento interpuesta por Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A ... y compartes contra el licenciado Héctor Valdez Albizu, Banco ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2541 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022
... como parte recurrida: 1) Banco de Ahorro y Crédito Providencial, S. A., entidad de intermediación financiera que opera ... en la transferencia de los activos y pasivos entre las entidades financiaras recurridas, la cual fue autorizada por la primera ...