evasion fiscal
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Sentencia nº 009-2002 de Tribunal Contencioso Tributario, 21 de Febrero de 2002
... por razones de descuido incurrimos en la falta tributaria no en evasión de no llenar los IT-1, razón por la cual, se nos cobra la multa arriba ... e Importaciones, por un monto de RD$133,644.00, del período fiscal comprendido entre el 1ro. de enero y el 30 de junio del año 1996; ...
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Sentencia nº 009-2002 de Tribunal Contencioso Tributario, 21 de Febrero de 2002
... por razones de descuido incurrimos en la falta tributaria no en evasión de no llenar los IT-1, razón por la cual, se nos cobra la multa arriba ... e Importaciones, por un monto de RD$133,644.00, del período fiscal comprendido entre el 1ro. de enero y el 30 de junio del año 1996; ...
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Sentencia nº 107 de 2ª Sala de la Camara Penal, 16 de Noviembre de 2004
... ARMENTEROS DE CADENAS y EMILIO CADENAS ADAN, a fin de evitar su evasión frente al proceso penal, el aletargamiento del proceso y la perdida y ... criminal de que se trata; y notificada al Magistrado Procurador Fiscal de este Distrito Nacional y al acusado, para los fines de ley ...
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Sentencia nº 013-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 13 de Mayo de 2004
... partidas impugnadas como "ingresos declarados" para el ejercicio fiscal 1998; Sexto: Que ese Tribunal se pronuncie sobre la improcedencia de la ... ón ya que la ley establece en esos casos una multa por evasión por la presentación de declaración jurada incompleta o inexacta; que la ...
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Sentencia Nº 013-2004 del Tribunal Superior Administrativo, 13-05-2004
... partidas impugnadas como "ingresos declarados" para el ejercicio fiscal 1998; Sexto: Que ese ... Tribunal se pronuncie sobre la improcedencia de ... multa por evasión por la presentación de declaración jurada incompleta o inexacta; que la ...
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Sentencia nº 013-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 13 de Mayo de 2004
... partidas impugnadas como "ingresos declarados" para el ejercicio fiscal 1998; Sexto: Que ese Tribunal se pronuncie sobre la improcedencia de la ... ón ya que la ley establece en esos casos una multa por evasión por la presentación de declaración jurada incompleta o inexacta; que la ...
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Sentencia nº 26 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Noviembre de 1998.
... N. Roberto Lugo Susaña, mediante un expediente que el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Justicia Policial remitió al Juez de ... N. Roberto Lugo Susaña acusado de ser autor de propiciar la evasión de reclusos confiados a su cuido, mediante el suministro de instrumentos ...
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Sentencia nº 8 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Febrero de 1998.
Habeas corpus. Corte. Solicitudes de extradición de ciudadanos extranjeros. Recursos de apelación en materia de drogas
... ón Nacional de Control de Drogas (D.N.C.D.) ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, acusado de tráfico de cocaína pura desde ... de extradición del impetrante basada en la acusación de evasión de una cárcel federal e introducción de cocaína a Estados Unidos, ... -
Sentencia nº 034-2000 de Tribunal Contencioso Tributario, 21 de Marzo de 2000
... manifiestos, y el furgón que se halla depositado en el depósito fiscal Freeze It Dominicana, S. A., ubicado en el Km. 22 de la Autopista Duarte ... tenor, hacemos de conocimiento y a sus vez, reiterándolo, que la evasión de impuestos, tanto al Estado Dominicano como en perjuicio de las ...
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Sentencia nº 034-2000 de Tribunal Contencioso Tributario, 21 de Marzo de 2000
... manifiestos, y el furgón que se halla depositado en el depósito fiscal Freeze It Dominicana, S. A., ubicado en el Km. 22 de la Autopista Duarte ... tenor, hacemos de conocimiento y a sus vez, reiterándolo, que la evasión de impuestos, tanto al Estado Dominicano como en perjuicio de las ...
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Sentencia nº 48 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Febrero de 2003.
... sometido a la acción de la justicia por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona el 29 de junio de 1999, acusado de ... y/o Antonio Cuello Cuevas (a) El Perro, mantuvo una actitud de evasión frente a las preguntas formuladas por los jueces, el ministerio público, ...
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Sentencia Nº 034-2000 del Tribunal Superior Administrativo, 21-03-2000
... el depósito fiscal Freeze It Dominicana, S. A., ubicado en el Km. 22 de la Autopista Duarte ... tenor, hacemos de conocimiento y a sus vez, reiterándolo, que la evasión de ... impuestos, tanto al Estado Dominicano como en perjuicio de las ...
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Ley Nº 309-12. Ley de Amnistia para el Fortalecimiento de la Capacidad Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Sostenible.
... Artículo 21.- Se declara de alta prioridad la pe rsecución y sanción de la evasión y defraudación tributaria. En ta l virtud, la Administración Tributaria presentará al Congreso Nacional en un plazo de seis (6 ) meses contados ...
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Sentencia nº 038-1997 de Tribunal Contencioso Tributario, 30 de Septiembre de 1997
... de 1994, por esta dirección general correspondiente al período fiscal 1992; 4- Requerir, del contribuyente el pago de la suma de RD$275,254.00 ... Ley 11/92, la suma de RD$137,627.00 por concepto de sanción por evasión prevista en el artículo 50 de la Ley 11/92, y el artículo 8 de la Norma ...
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Sentencia Nº 009-2002 del Tribunal Superior Administrativo, 21-02-2002
... por razones de descuido incurrimos en la falta tributaria no en evasión de no llenar los IT-1, razón por ... la cual, se nos cobra la multa ... e Importaciones”, por un monto de RD$133,644.00, del período fiscal ... comprendido entre el 1ro. de enero y el 30 de junio del año 1996; ...
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Sentencia nº 4 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Junio de 1987.
Crímenes de tentativa de homicidio. Fuerzas armadas. Delitos de violación. Secuestro en perjuicio
... evasión, violación de arresto y heridas y golpes voluntarios; (c) que apoderado ... como fundamento de convicción, sean tramitados inmediatamente al Fiscal del Consejo de Guerra de Instancia, E. N. para que este funcionario ... -
Managing Corporate Taxation in Latin American Countries - Dominican Republic
... Expenses are generally allocated to the fiscal year in which they accrue ... The Dominican Tax Code allows for the ... Tax evasion: this is fined with a penalty of two (2) times the tax that has been ...
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Sentencia Nº 038-1997 del Tribunal Superior Administrativo, 30-09-1997
... esta dirección general correspondiente al período fiscal 1992; 4- Requerir, del contribuyente el pago de la suma ... de ... concepto de sanción por evasión prevista en el artículo 50 de la Ley 11/92, y el artículo 8 de la Norma ...
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Ley Nº 424-06. Ley de Implementacion del Tratado de Libre Comercio, Entre la Republica Dominicana, Centroamerica y los Estados Unidos de America (DR-CAFTA).
... “Parrafo I.- El Procurador Fiscal en todo momento y aun antes del inicio de la accion penal, sin la ... “Articulo 187.- La evasion no autorizada de cualquier medida tecnologica efectiva que ...
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Resolución Nº 117-05. Resolución que Aprueba el Convenio sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de Julio de 1998, Suscrito por la Republica Dominicana el 8 de Septiembre del 2000.
... del crimen: a) Cualquier Estado Parte; b) c) El Fiscal Los magistrados, por mayoria absoluta; Las enmiendas entraran en ... , incluidas las relativas a medidas para impedir la evasion de la persona. 6. De concederse la libertad provisional, la ...
- Vigente Código Tributario de la República Dominicana
- Vigente Código Penal de la República Dominicana
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Ley Nº 227-06. Ley que Otorga Personalidad Juridica y Autonomia Funcional, Presupuestaria, Administrativa, Tecnica y Patrimonio Propio a la Direccion General de Impuestos Internos (dgii).
... General de Impuestos Internos, logrando controlar el nivel de evasion existente; CONSIDERANDO: Que esta perspectiva hace necesario ... por via voluntaria o ejerciendo su facultad de ejecucion fiscal; Conocer y decidir las solicitudes y reclamaciones presentadas ...
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Decreto Nº 1331. Decreto que Nombra Al 1ER. Teniente Casimiro Ogando Mora E. N., Juez Secretario AD-HOC del Consejo de Guerra de Primera Instancia del E. N.
... - do por ramnes del servicicb lecluiei-a su sctuacicin el Fiscal ti- tular. Art. 10.--HI Fiscal del Tribunal de Primer1 ... CAPITULO DIJODECIMO CUARTO DE L4 EVASION DE PRESOS Art. 171.-Los encargados de la custodia de presos a ...
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Decreto Nº 4845. Concede Jubilacion del Estado a la Señora Rosa Bernabela Grisantt Mets
... - do por ramnes del servicicb lecluiei-a su sctuacicin el Fiscal ti- tular. Art. 10.--HI Fiscal del Tribunal de Primer1 ... CAPITULO DIJODECIMO CUARTO DE L4 EVASION DE PRESOS Art. 171.-Los encargados de la custodia de presos a ...