secreto bancario republica dominicana
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Sentencia Nº TC/0194/18 de Tribunal Constitucional, 19-07-2018
Relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) contra la Sentencia núm. 00291-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... sistema bancario o financiero. d) Cuando la entrega de dicha ... el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ... -
Resolución Nº 02/2011 del Banco Central de la República Dominicana, 07-10-2011
Version definitiva reglamento sobre fideicomiso; Ley no.189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la republica dominicana; Banco central; Superintendencia de bancos; Mercado de valores; Fiduciario; Fideicomitente; Fideicomisario
... , fideicomisarios o beneficiarios; m) Guardar el secreto profesional fiduciario frente a los terc eros respecto de las ... vigente en la República Dominicana establece para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia como ... -
Sentencia Nº TC/0210/22 de Tribunal Constitucional, 27-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 038-2020-SSEN- 00049 dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020).
República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... No podrá afectarse el ... secreto de las fuentes de información periodística. La ... o consumidor del servicio bancario en dicha entidad de intermediación ... -
Resolución Nº 156-13. Resolución que Aprueba el Contrato de Fideicomiso Numero Uno (01), Suscrito el 18 de Octubre de 2013, Denominado Fideicomiso para la Operacion, Mantenimiento y Expansion de la Red Vial Principal de la Republica Dominicana (rd Vial).
... PANIAGUA, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0784673-5, ... - Es obligación de LA FIDUCIARIA guardar el secreto fiduciario frente a los Terceros respecto de las ...
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Sentencia Nº TC/0178/23 de Tribunal Constitucional, 03-04-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 030-02-2020- SSEN-00320, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los tres (3) días...
República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; ... d) Cuando la entrega de dicha ... ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto ... por leyes o decisiones judiciales o ... -
Sentencia nº 76 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Diciembre de 2012.
Derecho fundamental de acceso a la información pública. Libertad de expresión. Persona a la documentación administrativa. Acción de amparo
... (s): Superintendencia de Seguros de la República Dominicana ... Abogado(s): Licdos. Demo Castillo ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ... de investigación; por lo que la reserva, secreto o cualquier restricción a este sagrado ... -
Sentencia Nº TC/0047/23 de Tribunal Constitucional, 23-01-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Peña Sosa contra la Sentencia núm. 238-2021-SSEN-00001, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021).
República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... -
Sentencia Nº TC/0095/17 de Tribunal Constitucional, 15-02-2017
recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Isabel Tejada Gallardo, José René Olivo Salazar, Domingo A. Acevedo, Wilfredo Velázquez Gómez, Rafael Enrique de León Piña, Rubén Toribio Rosario, Demetrio Turbí y Fausto Antonio Aybar Ureña, contra la Sentencia núm. 00039-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción Nacional, el tres (3)
República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... sistema bancario o financiero; ... d) Cuando la entrega de dicha ... ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por ... leyes o decisiones judiciales o ... -
Resolución Nº 339-21. Que aprueba el contrato de fideicomiso público de administración “mivivienda” (fideicomiso mivivienda), suscrito el 13 de abril de 2021, entre el instituto nacional de la vivienda (invi) y la fiduciaria reservas, s.a.
... En Nombre de la República ... Res. No. 339-21 ... Visto: El artículo 93), ... Dominicana, que copiado a la letra dice así: ... ... bancario(s), institucional(es), entidad(es) pública(s) o ... CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA (16°). - SECRETO FIDUCIARIO.Es obligación de LA FIDUCIARIA ...
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Resolución Nº 346-21. Que aprueba el contrato de fideicomiso para el desarrollo del sistema del transporte masivo de la república dominicana (fitram). integra su comité técnico presidido por el ministro de la presidencia.
... CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (16°). - SECRETO FIDUCIARIO.16.1. Conforme lo establecido por la Ley No. 189-11, es ... para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia como luego de la ...
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Resolución Nº 5-22. Que aprueba el contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia pedernales (fideicomiso pro-pedernales), suscrito entre el estado dominicano y fiduciaria banreservas, s. a. y su adenda no.1 suscrita el 8 de noviembre de 2021. crea e integra el comité administrativo presidido por el ministro de la presidencia y del cual forma parte el consultor jurídico del poder ejecutivo.
... En Nombre de la República ... Res. No. 5-22 ... Visto: El artículo 93), ... Nacional, capital de la República Dominicana, actuando a través de su ... Director General, ... CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (16°). - SECRETO FIDUCIARIO. 16.1. Conforme lo establecido por la ... para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia ...
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Resolución Nº 340-21. Que aprueba contrato de fideicomiso para la creación del fondo nacional de la vivienda “fideicomiso fonvivienda” entre el estado dominicano y la fiduciaria reservas, s. a.
... En Nombre de la República ... Res. No. 340-21 ... Visto: El artículo 93), ... Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) ... CLAUSULA DECIMA SEXTA (16°). - SECRETO FIDUCIARIO.16.1. Conforme lo establecido por la ... para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia ...