secreto bancario republica dominicana
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Sentencia nº 135 de Tribunal Contencioso Tributario, 17 de Octubre de 2008
... nal, capital de la República Dominicana, a los DIECISIETE (17) días del mes ... desleal: Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...
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Sentencia Nº 135 -2008 del Tribunal Superior Administrativo, 17-10-2008
... , Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los DIECISIETE ... (17) días del ... del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...
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Sentencia nº 135 de Tribunal Contencioso Tributario, 17 de Octubre de 2008
... nal, capital de la República Dominicana, a los DIECISIETE (17) días del mes ... desleal: Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...
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Circular Nº 002/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 20-01-2022
Medios para la recepción de informaciones y documentos en la Superintendencia de Bancos remitidas por las entidades supervisadas.
... el procedimiento para la solicitud de información sujeta al secreto bancario para uso exclusivo de la prevención del lavado de activos y el ... -
Circular Nº 015/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 04-10-2022
Modificación Medios remisión información EIFyC
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Sentencia nº 13 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Octubre de 2001.
Rescisión del contrato de venta del apartamento. Hipoteca sobre el condominio entero. Condenación al pago de daños. Via publica
... Dios, Patria y Libertad ... República Dominicana ... En nombre de la República, la ... a la entrega solicitada, por alegado secreto bancario; que independientemente de esta acción, ... -
Resolución Nº 96-99. Resolución que Apureba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, Suscrito en Fecha 27 de Junio de 1998, Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de Colombia
... 1X.- RESERVA BANCARIA: 1.- Las Partes no podran invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial reciproca con ...
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Resolución Nº 229-20. Resolución que Aprueba el Acuerdo de Cooperación Entre la República Dominicana y la República de Colombia, para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, Suscrito el 5 de Junio de 2018.
... interna, podrá n compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia recíproca, de conformidad con el ...
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Reglamento Nº 20-03. Reglamento para la Aplicacion de la Ley No. 72-02 del 7 de Junio del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
... , a1 Procurador General de la Republica, a la Secretaria de Estado de Finanzas, ... la Constitucion de la Republica Dominicana, dicto el siguiente: DE CRE T 0: ARTICULO ... SECRET0 BANCARIO: Derecho que le asiste a1 banquero ... disposiciones legales relativas a1 secreto bancario en las instituciones del sector ...
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Resolución No. 2-17 Sobre uso obligatorio del portal único de solicitud acceso a la información pública (saip) de fecha 21 de agosto 2017
... CONSIDERANDO: Que desde el 2012, la República Dominicana forma parte de la ... Alianza ... funcionamiento del stem bancario" financiera ) Cuando la entrego de dicho informaci\xC3" ... ualnose puedo vulnerar el secreto impuesto pr leyes o decisiones judiciales ...
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Resolución Nº 441-14. Resolución que Aprueba la Adenda No. 1 de Fecha 12 de Junio de 2014, Al Contrato de Financiamiento No. 12.2.0630.1, Suscrito Entre la Republica Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico y Social y la Constructora Andrade Gutierrez, S.A., para Ser Utilizado en el Financiamiento del Proyecto Multiple de la Presa de Montegrande y Obras de Rehabilitacion y Complementacion de la Presa de Sabana Yegua.
... Mandatario y Garantes Unidad Gestora: AEX/DECEX2 y AEX/JUCEX Secreto Bancario: ( ) si (x) no ADENDA No. 1 AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO ...
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 06-08-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento sobre auditores externos
... -12- exigencias de confidencialidad y secreto bancario que debe observar la firma de auditores. Artículo 20 ... -
Resolución Nº 10/2015 del Banco Central de la República Dominicana, 26-06-2015
Consulta; Proyecto modificacion; Articulos 4, 8 y 38; Reglamento; Proteccion al usuario de los productos y servicios financieros; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Consejo nacional de discapacidad; Conadis; Personas con discapacidad; Trato igualitario; Servicio de informacion financiera
... b) del Artículo 56 de la Ley M onetaria y Financiera, sobre el Secreto Bancario, dispone que sólo podrán proporcionarse a ntecedentes ... -
Resolución Nº 157-14. 14 que Aprueba el Tratado sobre Asistencia Juridica Mutua en Materia Penal, Suscrito Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
... 2. El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para ...
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 31-03-2004
Autorizacion publicacion; Proyecto de reglamento sobre auditores externos; Opinion de los sectores interesados; Consulta publica
... de Bancos, aún las que estén sujetas a secreto bancario, para que éstos puedan expresar su ... -
Ley Nº 55-02. Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas
... CONGRESO NACIONAL En Nombre de la Republica Ley No. 55-02 CONSIDERANDO: Que el lavado ... de la Utilizacion del Sistema Bancario" para el Blanqueo de Fondos de Origen Criminal\xE2" ... competente de la Republica Dominicana otorgara asistencia judicial intemacional ... disposiciones legales referentes a1 secreto o reserva bancaria no seran un impediment0 ...
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Ley Nº 01. Constitucion de la Nacion Dominicana
... < ;,h - , I, URGANIZACION DE LA REPUBLICA DE LA NACION Y DE SW GOBI~N’O Articulo ... , se? hara por voto directo, secreto v popular U ... Los cargos de bles ... y bancario de. I la Nacion c0rresponder.a a la ...
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Resolución No. 008-19 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 2019
Que declara clasificadas, informaciones específicas contenidas en distintas actas instrumentadas en ocasión de las sesiones celebradas por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) correspondientes al año dos mil dieciocho (2018).
... República Dominicana, creado por la Ley General de ... secreto o reserva ... comercial o de otro tipo que se ... bancario o financiero; ... d) Cuando la entrega de dicha ... - Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
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Resolución Nº 352-22. Que aprueba el contrato de préstamo no.2284, suscrito el 9 de agosto de 2021, y su enmienda del 16 de diciembre de 2021, entre la república dominicana y el banco centroamericano de integración económica (bcie), por un monto de us$350,000,000.00, para ser utilizado en el programa de operaciones de políticas de desarrollo.
... «“Días Hábiles”» significa cualquier día hábil bancario, excluyendo los días sábados, ... domingos y todos aquellos que sean ... , o del conocimiento de cada parte que sea reservada o constituya secreto ... comercial, industrial, clasificada como reservada por ley o decreto, ...