actividad financiera del estado dominicano
1701 resultados para actividad financiera del estado dominicano
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Sentencia Nº 0030-01-2021-SSMC-00213 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2021
... Monetaria y Financiera número 183-02, del 21 de noviembre de 2002, y ... dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... Actividad Administrativa del Estado, ... somos competentes ...
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La obligación de confidencialidad en materia bancaria
El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...
... ículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de ... , una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ... en el ordenamiento jurídico dominicano muchas de las recomendaciones otorgadas por el ... permitir que ciertas instituciones del Estado puedan solicitar directamente la ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... antes citados, como representantes del Estado dominicano, contra la sentencia núm ... ículo 56- b de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, para la fecha de la ocurrencia de ... una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ...
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Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... quien la presidira, el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de ... determinado es necesario ser dominicano, mayor de 35 aiios, de reconocida ... con cualquier otra actividad profesional publica o privada, ...
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Sentencia nº TC-01-2013-0006 de Constitutional Court, 10 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0192/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-10)
Contrato de concesión definitiva para la explotación de obras de distribución de electricidad. Derecho administrativo. Autoridad competente. Sociedad accionante
... entre el Estado Dominicano y la sociedad ... ón técnica, económica y financiera a la ... dedicarse libremente a la actividad ... -
Sentencia nº TC-01-2014-0021 de Constitutional Court, 29 de Octubre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0418/15 de Tribunal Constitucional, 2015-10-29)
Acción directa. Actividades administrativas de competencia municipal. Derecho público. Bienes de uso público local
... Derecho de propiedad. El Estado" reconoce y garantiza el ... derecho\xC2" ... , es necesariamente una actividad de carácter ... públicas en el territorio dominicano". Esta legislación dice en su Artículo 4,\xC2" ... “Artículo 255.- Autonomía Financiera ... -
Constitución y estatutos
... , inscrito en el Cole-gio Dominicano de Notarios con el número _________, con estudio ... , análogo o complementario género de actividad que consta en el objeto la sociedad. Esta ... y cualquier otra operación bancaria o financiera; n) depositar valores, títulos, piezas o ... el estado de resultado del ejercicio anterior. Esta ...
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Sentencia nº SCJ-SS-22-0744 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
... Rafael Elías Alcántara Casado, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador ... , en perjuicio de en perjuicio del Estado Dominicano y las víctimas que constan en dicho ... , está atada a la actividad del ente acusador, por lo que en ... Carmen Paulino Taveras, analista financiera adscrita a la Unidad de Investigaciones ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-2830 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... -2018-RECA-00078 Partes : Banco Popular Dominicano, S. A. Banco Múltiple vs. Dionis Cristóbal ... , institución de intermediación financiera organizada de acuerdo con las leyes de la ... partes, quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... 65-00 porque su actividad se limita a señalar en el papel u otra materia ...
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Sentencia Nº TC/0088/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero contra la Ley núm. 64-18, que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a la Emisión y Colocación de Valores Internos de Deuda Pública, de veintiséis (2
... General del Estado del año 2019. En ningún caso este incremento ... 7. Los valores emitidos por el Estado dominicano, a través del Ministerio de ... Hacienda, serán ... es crucial para la estabilidad financiera y cambiaria de la República ... Dominicana ... elaboración de la ley es parte de la actividad gubernamental, por lo que ... así como los ... -
Sentencia Nº 0030-03-2018-SSEN-00411 del Tribunal Superior Administrativo, 14-12-2018
... , señor MAGIN JAVIER DIAZ DOMINGO, dominicano, ... mayor de edad, funcionario público, ... concertado entre el Estado Dominicano y ENVIROGOLD estableciéndose ... los ... público o en una actividad económica propia del Estado, ... como sería el ... económica-financiera de la concesión a favor de ... ENVIROGOLD para ...
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Sentencia nº 033-2021-SSEN-00090 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-02-2021
... Antonio Medina Jiménez, dominicano, portador de la cédula de identidad y electoral ... las entidades de intermediación financiera distintos del pago en efectivo (que fue ... empresas con la que realizaba actividad comercial, no ha puesto a esta Tercera ... en un sistema donde prevaleciera un Estado de derecho, tal y como proclama nuestra ...
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Sentencia Nº TC/0601/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) contra la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13
... la capacidad económica, productiva y financiera de los ... solicitantes, incluyendo el alcance ... iv. Conforme lo reflejado en el estado de situación en lo concerniente a ... activos ... "palo acechad' a todo el sector minero dominicano, que vino a saber de la ... existencia de este ... “A los órganos que ejercen función o actividad de ... naturaleza administrativa en los Poderes ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00290 del Tribunal Superior Administrativo, 28-09-2017
... Antoni Gil Zorrilla, dominicano, mayor de edad, ... titular de la Cédula de ... úcar, la cual se encuentra regulada por el Estado; que es el ... órgano tributario quien alegó ... como actividad comercial la venta de productos de consumo masivo ... intencionales de información financiera y los dictámenes ... de la Ley núm. 11-92; que ...
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Sentencia Nº TC/0240/22 de Tribunal Constitucional, 04-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Autopistas del Nordeste, S.A. contra la Sentencia núm. 033-2020-SSEN-00134 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020).
... de las relaciones contractuales entre el Estado y los ... particulares con los propósitos antes ... en su conjunto alterar la ecuación financiera del contrato ... administrativo, y por tanto ... actividad gravada tiene por finalidad exclusiva la ... A. suscribió con el Estado Dominicano a través de la entonces ... Secretaría de ... -
Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
... al artículo 408 del Código Penal dominicano, que sanciona el Abuso de ... Confianza en fecha ... al amparo de la Ley Monetaria y Financiera, ... previa autorización de Juez ... • Esta ... norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus ... la posibilidad de impulsar una actividad probatoria ... acorde con sus intereses, siempre ... -
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01348 , Salas Reunidas Suprema Corte de Justicia, 29-10-2021
... ; 2) Daniel Alberto García Brea, dominicano, mayor de edad, portador de la ... 19 de marzo de 2020, que declaró estado de emergencia en todo el territorio ... respecto de la entidad financiera se produjo una supuesta estafa, en cambio condena ... por estar destinada esta última actividad ilícita a la comisión de crímenes, no ...
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Sentencia Nº TC/0332/22 de Tribunal Constitucional, 20-10-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora María de la Paz Onaney Parra Landestoy contra la Sentencia núm. 030-03-2019-SSEN-00171 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019).
... diecinueve (2019), contra del Estado dominicano, el Ministerio de Medio ... Ambiente y ... en entidades de intermediaci6n financiera o asignados en subcuentas especiales de la ... discernimiento se echa de menos en la actividad judicial dominicana ... El previo pago, en ... -
Sentencia Nº 041-2013 del Tribunal Superior Administrativo, 25-04-2013
... dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero en sistemas, ... cuando nos vamos a la Ley Monetaria y Financiera si nos ... regimos por esto estaremos entrando a ... hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado de fecha 05 de febrero ...
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Resolución Nº DE-004-2023 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide sobre la denuncia de fecha 21 de febrero de 2023 interpuesta por la sociedad comercial Demerge República Dominicana, S.A.S. contra las sociedades comerciales Visa International Dominicana, S.A. y Mastercard República Dominicana, S.R.L., por la supuesta comisión de prácticas concertadas y abuso de posición dominante, que podrían configurar una infracción a la Ley General de Defensa de...
... en su artículo 50, que es deber del Estado favorecer y velar por la libre y leal ... administrativa, técnica y financiera, vinculado orgánicamente al Ministerio de ... , dirigido a eliminar la actividad de la subadquirencia o agregadores de ... e l Tribunal Constitucional dominicano, tomando en cuenta que, si bien existen ... -
Sentencia nº SCJ-TS-23-1176 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 20-10-2023
Casacióna
... profesionales a favor del Estado dominicano, Rosangel Altagracia Paulino ... hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado de fecha 05 de ... como directora administrativa y financiera Rosangel Altagracia Paulino Vargas; ...