actividad financiera del estado
2153 resultados para actividad financiera del estado
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Sentencia Nº TC/0363/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Distrito Nacional contra la Sentencia de amparo núm. 00408-2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el seis (6) de mayo de dos mil diez (2010).
... jurídico del Estado; ... QUINTO: ORDENA al DISTRITO NACIONAL, AL ... de intermediación financiera, o personal moral de derecho público o ... que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional ... Por ello se ha señalado que, ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0055 de Constitutional Court, 30 de Marzo de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0048/15 de Tribunal Constitucional, 2015-03-30)
30/03/15 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0055, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Manuel Herasme Olivero Feliz, Priamo Vargas y Yessenia Reyes contra la Ley núm. 86-11, sobre disponibilidad de fondos públicos del trece (13) de abril de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa: los...
... financiera" o asignados en subcuentas especiales de la\xC2" ... en provecho de los órganos del Estado, el Distrito ... actividad administrativa de ... -
Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital
Se aborda la prevención de lavado de activos en el contexto de la transformación digital derivada de la pandemia de COVID-19
... A pesar de la ausencia de actividad económica de algunos sectores durante el ... , favorecen la inclusión financiera, permiten un acceso abierto e incrementan la ... -
Sentencia Nº TC/0013/22 de Tribunal Constitucional, 20-01-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco Múltiple BHD León, S. A., contra la Sentencia núm. 036-2021-SSEN00717, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021).
... En ... virtud de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no sólo de ... diseñar ... acciones que dan muestra de su actividad constante en procura que el ... derecho entiende ... favor de la entidad de intermediación financiera el ... Banco Múltiple Bhd León, S.A., a los ... -
Sentencia Nº TC/0005/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoado por la Fundación Primero Justicia, Inc., y el Lic. Miguel Alberto Surun Hernández contra: A) los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros del diez (10) de junio de dos mil nueve (2009); B) resoluciones aprobatorias...
... 2.5(0) Recibir de EL ESTADO, bajo términos y condiciones ... comercialmente ... esta Sección 8.3 como atribuible a una Actividad ... Fuera del Proyecto y sujeta a impuestos ... sido estructurado como una facilidad financiera tradicional ... de financiamiento de proyectos ... -
Sentencia Nº TC/0139/18 de Tribunal Constitucional, 17-07-2018
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido, Inc. (ADECOR) y la Asociación Dominicana de Restaurantes, Inc. (ADERES), contra los artículos 2, 3, 7, 13, 15, 16, literales a), b) y c), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, literales a), b), c) y d) de las resoluciones núms.: 46/99, 6/2004 y 88/2005,...
... dominicana ... Artículo 51.1: ... El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La ... simplemente se encargan de regular una actividad que tiene incidencia sobre ... aspectos que son ... financiera y fiscal con que cuentan los ayuntamientos para ... -
Sentencia Nº TC/0058/22 de Tribunal Constitucional, 30-03-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Ana Rosa Arias Pérez contra la Sentencia núm. 1169, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014).
... ón de las Entidades de lntermediación Financiera» ... k) Que «[…] en medio de éstas ... va dirigida la actividad jurisdiccional20 ... e. A la luz de la indicada ... -
Sentencia Nº 0030-1643-2022-SSEN-00422 del Tribunal Superior Administrativo, 16-05-2022
... DE HACIENDA, órgano centralizado del Estado, regido de conformidad con las ... disposiciones ... hacia el Control Judicial de la Actividad de la Administración, los cuales señalan que la ... Florinda Matrille, Directora financiera, Miembro del Comité ... de Compras y ...
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Sentencia nº TC-04-2014-0173 de Constitutional Court, 7 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0080/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-07)
Requisito previo para la declaratoria de la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales
... actividad ... profesional por la misión que ... entidad de intermediación financiera fue adquirida por el Banco Novas ... -
Sentencia Nº TC/0484/22 de Tribunal Constitucional, 21-12-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Namphi Rodríguez contra el artículo 99 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 15-19, del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
... del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, ... financiera y presupuestaria; b) goza de personería ... función del derecho de sufragio en la actividad electoral de un estado ... democrático”, pág ... -
Sentencia nº TC-08-2014-0008 de Constitutional Court, 2 de Noviembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0441/15 de Tribunal Constitucional, 2015-11-02)
Recurso de revisión constitucional contra sentencia. Tutela judicial. Oficiosidad. Acción
... instituciones de intermediación financiera información ... actividad", ha actuado dentro del marco legal que le\xC2" ... estado" de derecho, como lo es la ... seguridad \xC2" ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0036 de Constitutional Court, 26 de Mayo de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0089/14 de Tribunal Constitucional, 2014-05-26)
Impuesto en violación. Bienes de dominio público. Derecho de acción. Competencias constitucionales
... del Estado ... financiera ... de un mismo hecho o actividad", sin embargo, no ... menos cierto \xC2" ... -
Sentencia nº 89 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Mayo de 2014.
Impuestos de naturaleza municipal. Competencias constitucionales. Orden público. Derecho de acción
... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, ... gozan de una facultad tributaria y financiera que les permite determinar los arbitrios que ... cuando se trata de un mismo hecho o actividad, sin embargo, no menos cierto es que el ITBIS no ... -
Sentencia nº 06 de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Febrero de 2017.
Contrato de trabajo. Plan de pensiones. Derecho a la seguridad social. Orden público
... sobre toda otra norma, la existencia de un estado social y democrático de derecho, el derecho a la ... que el beneficiario permanezca o no en actividad, ejerza dos o más trabajos de manera ... servicios de asesoría impositiva y financiera; ... 2) En el expediente reposa una ... -
Sentencia Nº TC/0414/23 de Tribunal Constitucional, 29-06-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la sociedad Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV, S.A.), contra la Sentencia núm. 0426/2021, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
... juzguen pertinente y pueden en todo estado de la causa, previo examen ... al fondo, dejar ... por las entidades de intermediación financiera ... del país, representan, de manera ... haberse producido actividad de respuesta por parte de los actuantes en el ... -
Sentencia nº 1277 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Diciembre de 2016.
Medios de pruebas. Falsificación. Prueba testimonial. Valoración de los recursos
... actividad probatoria y de los debates, al ser incorporados ... de la entidad financiera para la comisión del hecho, ya que la ... -
Resolución del Consejo Nº 569, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2023
De fecha 27 de abril
... Subsidiado ... CONSIDERANDO 2: Que el Estado Dominicano, es el garante final del adecuado ... , competitividad, solvencia técnica y financiera" ... CONSIDERANDO 17: : Que el artículo 03 de ... la capacidad para realizar una (o más) actividad (es) ... o función (es) en la forma o dentro del ... -
Sentencia Nº TC/0104/22 de Tribunal Constitucional, 08-04-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.) contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00044 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del ocho (8) de febrero del año dos mil dieciocho (2018).
... nacional, incluyendo las del Estado, para laceración del Fondo Común ... de ... gravaran una misma actividad, con un mismo tributo y el mismo se ... destinara ... de patrimonio propio, autonomía financiera, ... administrativa y técnica; elementos que se ... -
Sentencia nº 51 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.
Condena. Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria. Corte. Interés sobre el valor de los daños
... por las entidades de intermediación financiera del país, representan, de manera consolidada, ... le preden (sic) aplican la sanción en un estado de indefensión en vista de que defenderse de lo ... ón del estado de la víctima por actividad u omisión del responsable en sentido negativo, ... -
Sentencia nº 033-2021-SSEN-00701 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-07-2021
... las instituciones de intermediación financiera Banco de Reservas, Banco Popular Dominicano, ... el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia 2 , 1 SCJ, ... limitación del embargo, en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-2348 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022
... las partes; quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... , inscrito por la institución financiera del proyecto Torre Ibiza, el banco BHD ... destinado a desarrollar el objeto o actividad propuesto del patrimonio de cada uno de ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-3654 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... conclusiones, quedando el expediente en estado de fallo. C) La magistrada Pilar Jiménez Ortiz ... , la electricidad, la intermediación financiera, entre otros, se aplica 3 SCJ-PS-22-2919, 28 ... que se trata de una sociedad cuya actividad comercial se desenvuelve en el ámbito de la ...
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Sentencia nº SCJ-PS-23-0273 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-02-2023
... áficas de diferentes perspectivas del estado en que quedo la casa y el estado de deterioro ... a su demanda, que lo-mismo decir, actividad posterior para confirmar las afirmaciones ... por las entidades de intermediación financiera del 10 SCJ; 1ra. Sala; sentencia núm. 42, de ...
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Sentencia nº SCJ-TS-22-1249 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... administrativos y del patrimonio del Estado dominicano, de conformidad con las ... realización de una auditoría financiera al Ministerio de Educación de la República ... la misma finalidad: demostrar que la actividad impugnada adolece de ilegalidad y merece ...