actividad financiera del estado dominicano
1701 resultados para actividad financiera del estado dominicano
- Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
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Sentencia nº SCJ-SS-22-1464 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... Carlos Valentín Batista Batista, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, titular ... Cuando terminó la actividad, se quedó unos días más disfrutando del ... que algunos regidores afirman no haber estado presentes y muestra de lo mismo es ... algunos funcionarios del área financiera, lo que según los ediles y el ...
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Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital
Se aborda la prevención de lavado de activos en el contexto de la transformación digital derivada de la pandemia de COVID-19
... A pesar de la ausencia de actividad económica de algunos sectores durante el ... , favorecen la inclusión financiera, permiten un acceso abierto e incrementan la ... En el escenario dominicano, a raíz de la emergencia sanitaria por el ... -
Ley Nº 225-20. Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20.
... Dominicana establece que es deber del Estado la preservación y protección del medio ambiente ... ser reducida en los procesos y en toda actividad. Se privilegia la implementación de políticas, ... 10) Sostenibilidad financiera: Todos los servicios de manejo de residuos tienen ... ; cuatro pertenecientes al Estado dominicano, entre ellos uno representando a los gobiernos ...
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Sentencia Nº TC/0053/19 de Tribunal Constitucional, 09-05-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Santo Antonio Gabín Hidalgo y Fiordaliza Frías Rodríguez contra la Sentencia núm. 638, dictada el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
... justicia es la más excelsa y altísima actividad humana, ... con el fallo que impugnamos por la ... dicho fallo constituye una traición al Estado dominicano, y a más de 40 mil ... millones de ... é Silverio Cáceres, quien instaló la financiera Silverio ... Cáceres & Asociados en la ciudad de ... -
Sentencia Nº 00508-2015 del Tribunal Superior Administrativo, 24-11-2015
... Director General, FERNANDO FERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, titular de la ... cédula de ... coste y demás; que la DGA ha estado actuando de forma injusta, maliciosa y ... Actividad ... Administrativa del Estado ... II.3 ... como de la Administración Monetaria y Financiera, las medidas cautelares ... se regirán de ...
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La legislación dominicana sobre protección de datos personales: principios, consentimiento y el proceso de habeas data
Se plantea la necesidad de la actualización de la legislación dominicana de protección de datos personales, así como la creación de un órgano rector en la materia
... física o jurídica en el mercado dominicano ... Así como nuestra ley es explícita en ... , las instituciones de intermediación financiera, los agentes económicos y las entidades ... las funciones propias de los poderes del Estado o se compartan entre dependencias de los órganos ... servicio o la realización de cualquier actividad que genere una relación jurídica entre el ... -
Evolución del registro de estado civil en la República Dominicana
... y, curiosamente, continuaron en actividad tras la proclamación de la independencia ... Historia del derecho dominicano , 5.ª ed.: Santo Domingo, Impresora Amigo del ... • Administración tributaria y financiera. • Política de seguridad ciudadana. • ...
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Sentencia nº 449 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.
Ley de orden público. Sanción pecuniaria de multa administrativa. Competencia. Infracciones graves en perjuicio de los derechos de los consumidores
... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley No. 358-05, de fecha 9 de ... de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; ... Que en fecha 20 ... 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la calidad (SIDOCAL), por parte de la razón ... -
Sentencia nº 449 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.
Infracciones graves en perjuicio de los derechos de los consumidores. Ley de orden público. Sanción pecuniaria de multa administrativa. Competencia
... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley No. 358-05, de fecha 9 de ... de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; ... Que en fecha 20 ... 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la calidad (SIDOCAL), por parte de la razón ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0052 de Constitutional Court, 25 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0234/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-25)
Acción directa. Legitimidad activa. Competencias constitucionales. Función administrativa pública
... del Estado ... financiera" y técnica. Estos organismos estar\xC3" ... administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ... ministra o ... dominicano a ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0018 de Constitutional Court, 19 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0266/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-19)
Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0018, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Víctor Manuel Pérez, en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil doce (2012), contra los artículos 156, párrafo II, y 168, párrafo II, de la Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República...
... función jurisdiccional del Estado", así como para la protección efectiva de\xC2" ... dominicano ... , entidades de intermediación financiera ... actividad ... -
Sentencia Nº TC/0405/23 de Tribunal Constitucional, 29-06-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Adalgisa Hernández, Adarlina Olivo, Albert Antonio Vásquez Ruiz, Alexander De Jesús Ureña, Alicia Silverio Severino, Altagracia Brache, Amarilis Báez, América Ramírez Fulgencio, Ana Eligia Basora Rosario, Ana Idania Martínez Liranzo, Ana Teresa Sánchez, Ana Yazmeiry Pujols De La Cruz y compartes,...
... Administrativa y Financiera, donde le instruye a esta otorgar un bono ... A que el Estado les ... suministre un arma de fuego corta de ... en el ordenamiento jurídico dominicano ... República Dominicana ... TRIBUNAL ... a la actividad jurisdiccional ... t. En la Sentencia ... -
De los notarios
... Antecedentes del Notariado Dominicano. Colegio Dominicano de Notarios, Inc. Filial ... como marco legal, para constituir el nuevo Estado, dispuso mantener en vigor las antiguas Leyes de ... A este respecto, la actividad notarial reviste un carácter técnico. El rol ... ón de una entidad de intermediación financiera, ordenada por la Junta Monetaria (art. 63, ...
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Sentencia Nº TC/0079/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00266, del doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
... orgánica como una entidad autónoma del Estado, investida ... con personalidad jurídica, cuyo ... entidad pública de intermediación financiera (art.73 de la Ley 182- ... 02) y en ese carácter ... objeto consiste en la ejecución de una actividad de tipo comercial ... o industrial, se ... Dominicano. En el caso que nos ocupa como hemos expuesto en ... -
Contratación pública dominicana y su necesaria transformación
La contratación pública dominicana necesita de una profunda transformación; a casi quince años de la promulgación de la ley sobre la materia, se requiere avanzar hacia un modelo fundamentado en la prevención, mayor objetividad y seguridad jurídica. En este artículo comparto mis reflexiones sobre los aspectos que se deben considerar en el proceso de transformación que se avecina
... ón del sistema de compras públicas dominicano, empezando con la modificación de la ley ... otros sistemas de la administración financiera del Estado ... 1.1. Tipos de procedimientos de ... garantizar un ejercicio objetivo de la actividad sancionadora para los funcionarios , que cometan ... -
Sentencia nº SCJ-TS-22-0794 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
... Ramón Quiñones Sánchez, dominicano, provisto de la cédula d e identidad y ... que una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ...
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El derecho al olvido digital: perspectivas sobre su viabilidad jurídica
El derecho al olvido se presenta como una alternativa de protección de los datos personales en los medios digitales y como una manifestación del derecho de la autodeterminación informativa y garantía del derecho a la privacidad en una era en que las tecnologías de la información y comunicación están en constante evolución y permean la vida de cada individuo en la sociedad. Los medios digitales...
... ón de los datos, el sistema jurídico dominicano dispone de la Ley núm. 172-13 de fecha 15 de ... datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero ... , su salud24, vida laboral o vida financiera. En los casos en que sea de interés público ... de la Unión Europea precisa que la actividad del buscador Google es propiamente tratamiento de ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2648 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-09-2022
Recursos contra las decisiones incidentales del embargo inmobiliario. Derecho público. Incidente. Corte
... Banco Popular Dominicano, S.A., Banco Múltiple Materia: Incidente de ... Múltiple, entidad de intermediación financiera organizada, de acuerdo con las leyes de la ... estado avanzado. CUARTO: declara la presente ... organización judicial cuida que la actividad de control que realizan los órganos 4 SCJ, ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Junio de 2019.
Demanda laboral en cobro de participación en los beneficios de la empresa. Generación de energía hidroeléctrica. Corte. Impuesto internos
... Luis Antonio Peláez Sterling, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... -06085-2 en su calidad de dependencia del Estado, se encuentra exenta del pago de impuestos sobre ... ículo 4, lo siguiente: “la política financiera de la Empresa de Generación Hidroeléctrica ... ía hidroeléctrica y de cualquier otra actividad, para la ejecución de los planes nacionales de ... -
Sentencia nº 033 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2020.
Nulidad de los trabajos de deslinde. Tierras
... y especialmente por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, ... Tejeda M., dominicano", titular de la cédula de identidad y electoral n\xC3" ... agraviado es quien debe generar la actividad procesal y probatoria ante el tribunal, y no lo ... -
Sentencia nº 033-2021-SSEN-01066 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-10-2021
... a la nómina del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y por tanto no ... institución de intermediación financiera, pero en modo alguno esto implicó un ... derecho se fundamenta en la actividad que desarrollan las partes con el tribunal ...
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Sentencia nº 033-2021-SSEN-00765 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... ía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley núm. 358-05, de ... y 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), el Instituto ... a una jurisprudencia no es, en el estado actual de nuestro derecho 3 , motivo de ... o vía, que tenga como actividad económica transportar comidas o bebidas ...