instituciones financieras no bancarias

313 resultados para instituciones financieras no bancarias

  • Valoración vLex
  • Res. No. 355-06 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre del año 2000, suscrita por la República Dominicana el 15 de diciembre del citado año 2000, de 14 de Septiembre de 2006

    ... reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos ...

  • Res. No. 333-06 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Gobierno de la República Dominicana en fecha 10 de diciembre del año 2003, de 8 de Agosto de 2006

    ... y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al ...ón y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que ...

  • Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2014

    /04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés legítimo y jurídicamente protegido.Derecho a la igualdad:...

  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013

    Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...

  • Sentencia nº 1394 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Septiembre de 2018.

    I>En cuanto al fondo, acoge el recurso de oposición presentado por Agencia de Cambio Capla, S. A., representada por el señor Caerlos A. Pla Mañón, por intermedio de sus abogados, Licdos. Virgilio A. Méndez Amaro Andrés Astacio Polanco y la Dra. Melina Martínez Vargas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisió

    ...de Segundo Vicepresidente de Instituciones Financieras y . Gubernamentales de la entidad bancaria Banco ...consecuencia de transacciones bancarias (compras de divisas), . incoándose dos (2) instancias ...

  • Estructura organizativa de los reguladores financieros y supervisión macroprudencial

    ... complejo e interconectado en el que operan algunas instituciones financieras transnacionales hoy día. También denota una ... la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad ...

  • Sentencia nº 262-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 11 de Julio de 2014

    b> RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso Contencioso Tributario incoado por THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK), por improcedente y mal fundado y en consecuencia, MANTIENE en todas sus partes la Resolución de Reconsideración No. 206-08 de techa 15 de agosto del año 2008, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al estar conf...

    ... por las Leyes tanto Tributarias como Monetarias y Financieras, la Sentencia del Tribunal indica: ". CONSIDERANDO : Que la ... recurrente una entidad financiera regulada por las instituciones creadas de conformidad a la Ley Monetaria y Financiera No. ...ón Tributaria no ha dictado, en relación a entidades bancarias, ninguna disposición que se refiera a la evaluación de activos ...

  • Sentencia nº TC-05-2013-0084 de Tribunal Constitucional, 28 de Enero de 2015

    /01/15 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0084, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT) contra la Sentencia núm. 566/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el nueve (9) de mayo de dos mil doce (20

  • Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2013

    Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Revisión...

  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Mayo de 2018.

    Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 07 de mayo del 2018, que dice así: Dios, Patria y Libertad República Dominicana En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Su...

    ... préstamos relacionados con “préstamos tomados a instituciones financieras del exterior” no tiene balance alguno al 30 de ... que nos compramos en plaza a entidades Financieras y Bancarias nos ha suspendido el servicio con fecha efectiva desde hoy, no ...

  • Sentencia nº 269-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 11 de Julio de 2014

    b> Se determina que en los puntos descritos en la descripción de su reclamación, la entidad Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos, ha actuado conforme a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, a la regulación vigente y dentro de las políticas bancarias aceptadas; TERCERO: En relación a la entrega de la copia del cont...

    ... de Bancos en calidad de organismo regulador de las instituciones de intermediación financiera y reclamar que se readecue el ... y personal, contrario a lo que establecen las normas bancarias establecidas en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del ..."Norma de clasificación de activos para instituciones financieras", especifica que son créditos hipotecarios para viviendas: Son pr\xC3"...

  • REGULACIÓN FINANCIERA COMPARADA ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL DODD-FRANK ACT? 1 DE 3

    ...íticas de supervisión se deben emplear para las instituciones financieras sistémicamente importantes. Nuestro análisis ..."Nosotros no queremos ni tendremos otras crisis bancarias epidémicas.". F.D. Roosevelt (1933). En EE. UU., más de 4,000 ...

  • SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO

    ... numeroso contratos", la cual hace que "las entidades financieras dispongan de una completa información personal y económica de ... (de fecha 31 de octubre de 2003), socava (…) las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia (…). i. ... reglas para regular el funcionamiento de las entidades bancarias, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley No. 183-02, que ...

  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    I>En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión; TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de opos...

    ...Tales como las autoridades monetarias y financieras, ya que en su rol de fiscalización acceden a esa información de ... Público solicita al Juez buscar datos e informaciones bancarias, lo que hace es rayar en el exceso, porque la ley no puede ser ..., del 28 del mes de enero del año 2015, era que las instituciones de derecho público, requirieran sus propias auditorías, para ...

  • Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.

    I>: Revoca el ordinal sexto de la resolución impugnada y consecuencia admite en calidad de víctima, querellante y actores civiles a la entidad ARS-SEMMA (Administradora de Riesgos de Salud), tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Declara de oficio las costas penales, por habe...

    ... el esclarecimiento de las informaciones contables y financieras contenidas en la acusación: 1. Jorge Enrique Ventura Diloné, ...En dicho documento se envían las informaciones bancarias relativas a los distintos Certificados Financieros aperturados ... que se recomienda que toda actividad con personas o instituciones para obtener bienes o servicios, fueran realizados por concursos ...

  • Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.

    I>: Revoca el ordinal sexto de la resolución impugnada y consecuencia admite en calidad de víctima, querellante y actores civiles a la entidad ARS-SEMMA (Administradora de Riesgos de Salud), tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Declara de oficio las costas penales, por habe...

    ... el esclarecimiento de las informaciones contables y financieras contenidas en la acusación: 1. Jorge Enrique Ventura Diloné, ...En dicho documento se envían las informaciones bancarias relativas a los distintos Certificados Financieros aperturados ... que se recomienda que toda actividad con personas o instituciones para obtener bienes o servicios, fueran realizados por concursos ...

  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Abril de 2018.

    Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una resolución de fecha 12 de abril del 2018, que dice así: Dios, Patria y Libertad República Dominicana En nombre de la República, el Pleno de la Suprema

    ... lo sea de las entidades del sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. En todo caso la ...

  • Sentencia nº TC-03-2012-0001 de Tribunal Constitucional, 9 de Noviembre de 2012

    /11/12 Referencia: Expediente No. TC-03-2012-0001, relativo al Conflicto de Competencia entre el Distrito Municipal de Tavera y el Ministerio de Hacienda presentado por el señor Juan Belén Bautista en virtud de los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 137-11.

  • Sentencia nº 26 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Abril de 2012.

    En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Genaro Conce Meléndez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 052-0...

    ... de garantía; Tercero: Ordena a las entidades bancarias Asociación La Nacional de Ahorros y Prestamos, Banco León, ...ón en varias cuentas bancarias de diferentes instituciones financieras;. Considerando, que carece de pertinencia jurídica ...

  • LOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y LA LEY NO. 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

    ... de la GAFI establecían únicamente a las instituciones financieras como sujetos obligados a colaborar en la prevención ...3. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores del cliente. 4. Organización de ...

  • Sentencia nº 60 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Diciembre de 2009.

    En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Alvarez Valencia, Presidente, Julio Ibarra Ríos, Víctor José Castellanos Estrella y Dulce Ma. Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmá

    ... llevar a cabo e intentar llevar a cabo transacciones financieras que afectarían el comercio interestatal, cuyas transacciones ..., estructuraron la siguientes transacciones con instituciones financieras domésticas: . Fecha de Depósito Total de Depósito ... de la venta de drogas en forma de divisas (notas bancarias), que fueron entregadas a los agentes encubiertos, eran luego ...

  • REGULACIÓN FINANCIERA COMPARADA: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL DODD-FRANK ACT? 2 DE 3

    ... se abordan los límites al tamaño de las entidades financieras como una de las principales herramientas de la Ley Dodd Frank ... destacan la importancia de contar con las grandes instituciones bancarias capaces de proporcionar los servicios necesarios para ...

  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Agosto de 2018.

    Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una resolución de fecha 2 de agosto del 2018, que dice así: Dios, Patria y Libertad República Dominicana En nombre de la República, el Pleno de la Suprema

    ... lo sea de las entidades del sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. En todo caso la ...

  • REGULACIÓN FINANCIERA COMPARADA ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL DODD-FRANK ACT? 3 DE 3

    ... el FSOC pueda causar la escisión obligatoria de instituciones demasiado grandes basándose en políticas procompetitivas. Este ...ón de realizar ciertas funciones a las entidades financieras con la finalidad de eliminar el TBTF/TBTS. . En el plano del ...Estadísticas Bancarias. [En línea]. Disponibles en: ...

  • Sentencia nº 12 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Diciembre de 2012.

    Condena a las partes recurrentes al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los abogados de las partes corecurridas, Licdos. Luis Manuel Piña Mateo, Herbert Carvajal Oviedo y Dres. Diego José Portalatin Simón y Virgilio Solano Rodríguez, abogados del Banco Central de la República Dominicana, así como del D...

    ... a la Superintendencia de Banco como liquidadora de instituciones bancarias y financieras. En síntesis, se trata de la ...