intermediarios financieros no bancarios
129 resultados para intermediarios financieros no bancarios
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El fenómeno de las fintech: innovación y desarrollo en el ecosistema empresarial dominicano
Se analiza la evolución y el impacto de las tecnofinanzas o fintech en la República Dominicana, destacando su papel en la transformación del sistema financiero y la inclusión de sectores desatendidos. Se exploran aspectos como la adopción de tecnologías digitales, la colaboración con instituciones tradicionales y la implementación de marcos regulatorios favorables, como el onboarding digital y la
... una combinación de servicios financieros con el uso de tecnología avanzada, lo que ha ... ón inicial de los servicios bancarios en la década de 1970, el término fintech ... obligatoriedad para las EIF y los intermediarios cambiarios de usar un sello de identificación, ... -
Capítulo XXIV. La Administración Monetaria y Financiera (AMF)
... financieros. 4. Agencia de protección de datos personales ... y los fideicomisos, los subagentes bancarios y cambia- ... rios, los participantes del mercado ... el caso de los intermediarios cambiarios y las fiduciarias) entonces deben ...
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Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... bancarios Oficio núm. 1285, emitido por la ... que realizan los intermediarios financieros no pueden ... divulgarse a terceros, ...
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Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...
... productos financieros: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... secreto bancarios ni al secreto profesional como aducen los ... -
Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
... inmuebles y los productos financieros que estas registren en entidades ... de ... Ángel Rondón Rijo era uno de los intermediarios ... por medio del cual se pagaba sobornos, ... financiero sobre sus movimientos bancarios […]”. c) En el ... recurso de apelación ...
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Sentencia Nº TC/0209/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las entidades Pimentel Kareh & Asociados, S. A. y Empresas Turísticas Tropics, S. A., contra las Leyes núms. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus modificaciones; 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del catorce (14) de mayo de mil novecientos
... Asociaciones Mutualistas o Grupos Bancarios, constituye un privilegio a ... beneficio de un ... financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en ... se extienden a todos los intermediarios del sistema financiero ... 36. La diferencia ... -
Sentencia nº SCJ-TS-25-0473 , TERCERA SALA, 28-03-2025
... Obligados financieros. Se consideran Sujetos Obligados financieros: 1) ... intermediación financiera; 2) Los intermediarios de valores, es decir, las ... personas que ... productos bancarios, u oposición a transferencia de bienes ...
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Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de ... intermediación financiera ... realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... -
Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
... bancario (Art. 8 y 56 ley núm. 183- 02). Intermediarios financieros: sus negociaciones y transacciones están protegidas por la confidencialidad y el secreto bancario (TC/0123/14). Secreto bancario: divulgación condicional (TC/0123/14). Información solicitada: carácter privado. Habeas data: fundamento constitucional (Art. 44. 2 LOTCPC). Superintendencia de Bancos: Obligación de garantizar la confidencialidad....
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Sentencia Nº TC/0728/26 de Tribunal Constitucional, 30-07-2026
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia amparo interpuesto por Grupo de Medios Panorama, S.R.L., contra la Sentencia núm. 0030-1643-2025- SSEN-00740, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... plantean que los asuntos bancarios y de intermediación financiera ... tendrán que ... -
La obligación de confidencialidad en materia bancaria
El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...
... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... (dentro de los cuales están los datos bancarios de las personas), especificando que para ... -
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... y transacciones que realizan los intermediarios ... financieros no pueden divulgarse a terceros, ... tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con ... el fin de favorecer el ... -
Resolución Nº 357-05. Que aprueba el tratado de libre comercio suscrito entre la republica dominicana-centroamerica y los estados unidos de america
... Servicios Financieros ... Telecomunicaciones ... Comercio Electrdnico ... juridicas que suministren servicios bancarios u otros servicios financieros y ... constituidas ... intermediarios financieros especializados en operaciones ...
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El Tribunal Constitucional y la cláusula constitucional del Estado regulador
... cados financieros crecientemente globali- ... zados, ... ginadores de préstamos bancarios que no ... tienen naturaleza de bancos ... Lo ... denciales a los intermediarios financieros ... y la criminalización de las ...
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Sentencia Nº TC/1241/24 de Tribunal Constitucional, 30-12-2024
Relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por el señor Winston Rizik Rodríguez contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-0911, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del dos mil veintitrés (2023).
... c) Intermediarios. Intermediario es la persona que hace los ... obtenida por activos o bienes financieros, dándole ... apariencia de que su origen es ... Certificados de Títulos, Documentos Bancarios, acto de compra y ... venta, fotos, videos, ... -
Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco ... de cartera o activos bancarios. b) c) Participar en el capital de las ... informaciones por parte de 10s intermediarios financieros a dichos Organismos en virtud de ...
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Sentencia nº TC-05-2014-0108 de Constitutional Court, 2 de Diciembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0540/15 de Tribunal Constitucional, 2015-12-02)
02/12/15 Referencia: Expediente núm. TC-05-2014-0108, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Diario Libre y el Lic. Adriano Miguel Tejada contra la Sentencia núm. 027-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014). Revisión constitucional de sentencias
... bancarios, depósitos a plazo, ... depositados los activos financieros de SEGNA, primer ... forma directa o a través de intermediarios ... -
Sentencia Nº TC/0067/26 de Tribunal Constitucional, 26-02-2026
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Germán Pérez Berigüete contra la Sentencia núm. SCJ-PS-23-1845 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintitrés (2023).
... y transacciones que realizan los intermediarios ... financieros no pueden divulgarse a terceros, ... usos bancarios, las entidades intermediación financiera tienen ... -
Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo....
... bancarios ... que realizan los intermediarios" financieros no ... pueden divulgarse \xC2" ... -
Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).
... Estos textos plantean que los asuntos bancarios y de intermediación ... financiera tendrán que ... y transacciones que realizan los intermediarios ... financieros no pueden divulgarse a terceros, ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023
Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión
... movimientos bancarios de Germán Pérez Berigüete, información ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023
Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión
... movimientos bancarios de Germán Pérez Berigüete, información ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...