intermediarios financieros no bancarios

82 resultados para intermediarios financieros no bancarios

  • Sentencia nº TC-05-2014-0108 de Constitutional Court, 2 de Diciembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0540/15 de Tribunal Constitucional, 2015-12-02)

    02/12/15  Referencia: Expediente núm. TC-05-2014-0108, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Diario Libre y el Lic. Adriano Miguel Tejada contra la Sentencia núm. 027-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014). Revisión constitucional de sentencias

    ... bancarios, depósitos  a plazo,  ...   depositados  los  activos  financieros  de  SEGNA,  primer  ...  forma directa o a través de intermediarios ...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    ... productos financieros: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... secreto bancarios ni al secreto profesional como aducen los ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... bancarios Oficio núm. 1285, emitido por la ... que realizan los intermediarios financieros no pueden ... divulgarse a terceros, ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    ... bancarios ...   que  realizan  los  intermediarios"  financieros  no  ... pueden  divulgarse \xC2" ...
  • Sentencia Nº TC/0209/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las entidades Pimentel Kareh & Asociados, S. A. y Empresas Turísticas Tropics, S. A., contra las Leyes núms. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus modificaciones; 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del catorce (14) de mayo de mil novecientos

    ... Asociaciones Mutualistas o Grupos Bancarios, constituye un privilegio a ... beneficio de un ... financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en ... se extienden a todos los intermediarios del sistema financiero ... 36. La diferencia ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de ... intermediación financiera ... realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)

    ... bancario (Art. 8 y 56 ley núm. 183- 02). Intermediarios financieros: sus negociaciones y transacciones están protegidas por la confidencialidad y el secreto bancario (TC/0123/14). Secreto bancario: divulgación condicional (TC/0123/14). Información solicitada: carácter privado. Habeas data: fundamento constitucional (Art. 44. 2 LOTCPC). Superintendencia de Bancos: Obligación de garantizar la confidencialidad....
  • Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

    ... y transacciones que realizan los intermediarios ... financieros no pueden divulgarse a terceros, ... tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con ... el fin de favorecer el ...
  • La obligación de confidencialidad en materia bancaria

    El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...

    ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... (dentro de los cuales están los datos bancarios de las personas), especificando que para ...
  • Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017

    recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).

    ... Estos textos plantean que los asuntos bancarios y de intermediación ... financiera tendrán que ... y transacciones que realizan los intermediarios ... financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
    ... Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco ... de cartera o activos bancarios. b) c) Participar en el capital de las ... informaciones por parte de 10s intermediarios financieros a dichos Organismos en virtud de ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
    ... inmuebles y los productos financieros que estas registren en entidades ... de ... Ángel Rondón Rijo era uno de los intermediarios ... por medio del cual se pagaba sobornos, ... financiero sobre sus movimientos bancarios […]”. c) En el ... recurso de apelación ...
  • Sentencia nº SCJ-TS-25-0473 , TERCERA SALA, 28-03-2025
    ... Obligados financieros. Se consideran Sujetos Obligados financieros: 1) ... intermediación financiera; 2) Los intermediarios de valores, es decir, las ... personas que ... productos bancarios, u oposición a transferencia de bienes ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023

    Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión

    ... movimientos bancarios de Germán Pérez Berigüete, información ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023

    Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión

    ... movimientos bancarios de Germán Pérez Berigüete, información ... intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Sentencia Nº TC/1241/24 de Tribunal Constitucional, 30-12-2024

    Relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por el señor Winston Rizik Rodríguez contra la Sentencia núm. SCJ-SS-23-0911, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del dos mil veintitrés (2023).

    ... c) Intermediarios. Intermediario es la persona que hace los ... obtenida por activos o bienes financieros, dándole ... apariencia de que su origen es ... Certificados de Títulos, Documentos Bancarios, acto de compra y ... venta, fotos, videos, ...
  • Circular Nº 202300006 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 11-08-2023

    Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.
  • Circular Nº 016/21 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 14-10-2021

    Medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19 luego del levantamiento del estado emergencia.

    ... ón financiera (EIF), los intermediarios cambiarios y los usuarios de los productos y icios financieros ... Asunto : Medidas a seguir para evitar la ... , cajeros automáticos, subagentes bancarios y cambiarios para brindar sus productos y ...
  • Circular Nº 016/22 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 08-11-2022

    Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.

    ... intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios, fiduciarias y público en general ... Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado mediante la Primera Resolución de la ... de entidad registrada), con subagentes bancarios y subagentes cambiarios debidamente ...
  • Resolución Nº 04/2019 del Banco Central de la República Dominicana, 09-08-2019

    Aprobacion definitiva; Autorizacion publicacion; Modificacion integral; Reglamento cambiario; Plataforma electronica de negociacion de divisas; Banco central; Superintendencia de bancos; Posicion de cambios neta

    ... pueden mantener los intermediarios financieros y los intermediarios ... que no pueden servir como subagentes bancarios; f) Precisar en el artículo 21 sobre ...
  • Circular e instructivo Nº 021/20 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 13-08-2020

    Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
  • Resolución Nº R-NE-SIMV-2024-09-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2025

    Autorización para someter a consulta pública el proyecto de Resolución que establece requerimientos de información para evaluar el origen y procedencia de los fondos de los accionistas existentes o potenciales y beneficiarios finales de los Participantes del Mercado de Valores o personas jurídicas, producto de una solicitud de autorización o en virtud del aumento de capital suscrito y pagado.

    ... obligados financieros deberán cumplir con todas las obligaciones ... propiedad: ... a) Intermediarios de valores; ... b) Sociedades administradoras de ... de los fondos o estados de cuentas bancarios donde se refleje ... el aporte realizado por el ...