intermediarios financieros no bancarios

72 resultados para intermediarios financieros no bancarios

  • Sentencia nº TC-05-2014-0108 de Constitutional Court, 2 de Diciembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0540/15 de Tribunal Constitucional, 2015-12-02)

    02/12/15  Referencia: Expediente núm. TC-05-2014-0108, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Diario Libre y el Lic. Adriano Miguel Tejada contra la Sentencia núm. 027-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014). Revisión constitucional de sentencias

    ...bancarios, depósitos  a plazo, . ...  depositados  los  activos  financieros  de  SEGNA,  primer . ... forma directa o a través de intermediarios...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    ...productos financieros: cuentas bancarias, tarjetas de crédito,. ...intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...secreto bancarios ni al secreto profesional como aducen los. ...
  • Sentencia Nº TC/0209/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las entidades Pimentel Kareh & Asociados, S. A. y Empresas Turísticas Tropics, S. A., contra las Leyes núms. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus modificaciones; 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del catorce (14) de mayo de mil novecientos

    ...Asociaciones Mutualistas o Grupos Bancarios, constituye un privilegio a. beneficio de un ...instrumentos financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en. ... se extienden a todos los intermediarios del sistema financiero. 36. La diferencia ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    ...bancarios...  que  realizan  los  intermediarios"  financieros  no . pueden  divulgarse  a\xC2"...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de. intermediación financiera ...realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros,. ...
  • Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)

    Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0118, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).  Revisión constitucional de sentencia de amparo. Revisión...

    ...  plantean  que  los  asuntos  bancarios  y  de  intermediación . ...  que  realizan  los  intermediarios . ...
  • SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
    ... basado en las buenas prácticas y usos bancarios (artículo 56.a). Este deber de confidencialidad ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • La obligación de confidencialidad en materia bancaria

    El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...

    ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ... (dentro de los cuales están los datos bancarios de las personas), especificando que para ...
  • Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

    ... y transacciones que realizan los intermediarios. financieros no pueden divulgarse a terceros, ... tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con. el fin de favorecer el ...
  • Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017

    recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).

    ...Estos textos plantean que los asuntos bancarios y de intermediación. financiera tendrán que ... y transacciones que realizan los intermediarios. financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
    ... sentencias que se refirió a temas bancarios fue la TC/0022/2012, con relación a una acción ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
  • Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
    ... Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco ... de cartera o activos bancarios. b) c) Participar en el capital de las ... informaciones por parte de 10s intermediarios financieros a dichos Organismos en virtud de ...
  • LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
    ... veces en siete altos los movimientos financieros declarados al fisco. El LA se manifiesta también ...ón aquellos que hayan servido de intermediarios, socios, o asistieran en alguna de las ... delitos financieros (estafas, fraudes bancarios, desfalcos, malversaciones, fraudes con tarjetas ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... la obtención de informes bancarios Oficio núm. 1285, emitido por la ... que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a ...
  • Contratos de adhesión
    ... referencias a los servicios financieros, es decir a los facilitados por los s bancarios. Prevé el artículo 81 que debe entenderse por ...
  • Desarrollo del mercado de valores, la proteccion al inversor
    ... con la asistencia de agentes o intermediarios bursátiles, a cambio de una comisión por ...ón de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Financial Services ...ón de los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Cabe también recordar que en la ...
  • Desarrollo del mercado de valores, la protección al inversor
    ... con la asistencia de agentes o intermediarios bursátiles, a cambio de una comisión por ...ón de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Financial Services ...ón de los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Cabe también recordar que en la ...
  • Disciplina de mercado la nueva etapa de la supervicion financiera
    ... de desregulación de los mercados financieros, así como la internacionalización de las ... toma de riesgos por parte de los intermediarios bancarios". . En definitiva, la disciplina de ...
  • Resolución Nº 04/2019 del Banco Central de la República Dominicana, 09-08-2019

    Aprobacion definitiva; Autorizacion publicacion; Modificacion integral; Reglamento cambiario; Plataforma electronica de negociacion de divisas; Banco central; Superintendencia de bancos; Posicion de cambios neta

    ... pueden mantener los intermediarios financieros y los intermediarios ... que no pueden servir como subagentes bancarios; f) Precisar en el artículo 21 sobre ...
  • La dolarizació: breves consideraciones en torno a un tema
    ... once de septiembre, los escándalos financieros que minaron la confianza en el mercado de ... la dolarización entre los intermediarios financieros del país emisor de la moneda con los ... del dinero abocarse a procesos bancarios de expansión crediticia que maximizaban aún ...
  • Resolución Nº R-CNMV-2018-11-IV de Consejo Nacional del Mercado de Valores, 2019

    Modificación del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios de Valores que forma parte íntegra de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento.

    ... Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios. de Valores que forma parte íntegra de la Norma ...de los estados financieros de los participantes del mercado de. valores, ....C 1.9.8.03.02.00.00.00.0 Por servicios bancarios . 1.9.8.03.03.00.00.MM.C ...
  • Sentencia Nº 095-2005 del Tribunal Superior Administrativo, 24-11-2005
    ... que estos acompañaran los depósitos bancarios y servir de chequeo en la carga y. descarga de ...los Estados Financieros y en la declaración jurada de Renta (IR-2), ...De. igual manera, en el caso de intermediarios que se dediquen exclusivamente a la venta de ...

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