intermediarios financieros no bancarios
36 resultados para intermediarios financieros no bancarios
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Valoración vLex
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Sentencia Nº TC/0209/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las entidades Pimentel Kareh & Asociados, S. A. y Empresas Turísticas Tropics, S. A., contra las Leyes núms. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus modificaciones; 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del catorce (14) de mayo de mil...
... Asociaciones Mutualistas o Grupos Bancarios, constituye un privilegio a beneficio de un ... a la tipología de instrumentos financieros. En consecuencia, a partir d e la entrada ... se extienden a todos los intermediarios del sistem a financiero. 36. La ...
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Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...
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SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
... basado en las buenas prácticas y usos bancarios (artículo 56.a). Este deber de confidencialidad ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
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Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
... sentencias que se refirió a temas bancarios fue la TC/0022/2012, con relación a una acción ... y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, ...
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Sentencia nº TC-05-2014-0108 de Tribunal Constitucional, 2 de Diciembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0540/15 de Tribunal Constitucional, 2015-12-02)
02/12/15 Referencia: Expediente núm. TC-05-2014-0108, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Diario Libre y el Lic. Adriano Miguel Tejada contra la Sentencia núm. 027-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014). Revisión constitucional de sentencias de amparo. Revisión...
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Desarrollo del mercado de valores, la protección al inversor
... con la asistencia de agentes o intermediarios bursátiles, a cambio de una comisión por ...ón de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Financial Services ...ón de los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Cabe también recordar que en la ...
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LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
... veces en siete altos los movimientos financieros declarados al fisco. El LA se manifiesta también ...ón aquellos que hayan servido de intermediarios, socios, o asistieran en alguna de las ... delitos financieros (estafas, fraudes bancarios, desfalcos, malversaciones, fraudes con tarjetas ...
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Disciplina de mercado la nueva etapa de la supervicion financiera
... de desregulación de los mercados financieros, así como la internacionalización de las ... toma de riesgos por parte de los intermediarios bancarios". . En definitiva, la disciplina de ...
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Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Tribunal Constitucional, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0118, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Revisión constitucional de sentencia de
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Sentencia nº 095-2005 de Tribunal Contencioso Tributario, 24 de Noviembre de 2005
... que estos acompañaran los depósitos bancarios y servir de chequeo en la carga y descarga de ... los datos presentados en los Estados Financieros y en la declaración jurada de Renta (IR-2), ...De igual manera, en el caso de intermediarios que se dediquen exclusivamente a la venta de ...
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Sentencia nº 095-2005 de Tribunal Contencioso Tributario, 24 de Noviembre de 2005
... que estos acompañaran los depósitos bancarios y servir de chequeo en la carga y descarga de ... los datos presentados en los Estados Financieros y en la declaración jurada de Renta (IR-2), ...De igual manera, en el caso de intermediarios que se dediquen exclusivamente a la venta de ...
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Contratos de adhesión
... referencias a los servicios financieros, es decir a los facilitados por los s bancarios. Prevé el artículo 81 que debe entenderse por ...
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Desarrollo del mercado de valores, la proteccion al inversor
... con la asistencia de agentes o intermediarios bursátiles, a cambio de una comisión por ...ón de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Financial Services ...ón de los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Cabe también recordar que en la ...
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Resolución Nº 04/2019 del Banco Central de la República Dominicana, 09-08-2019
Aprobacion definitiva; Autorizacion publicacion; Modificacion integral; Reglamento cambiario; Plataforma electronica de negociacion de divisas; Banco central; Superintendencia de bancos; Posicion de cambios neta
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La dolarizació: breves consideraciones en torno a un tema
... once de septiembre, los escándalos financieros que minaron la confianza en el mercado de ... la dolarización entre los intermediarios financieros del país emisor de la moneda con los ... del dinero abocarse a procesos bancarios de expansión crediticia que maximizaban aún ...
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Resolución Nº 04/2005 del Banco Central de la República Dominicana, 29-04-2005
Autorizacion publicacion; Proyecto de reglamento de proteccion al usuario de los servicios financieros; Opinion sectores interesados
- Vigente Ley Nº 249-17, que modifica la Ley Nº 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana
- Decreto Nº 630-06. Decreto que Establece el Reglamento de Credito Publico.
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Resolución Nº 04/2011 del Banco Central de la República Dominicana, 25-11-2011
Consulta publica; Proyecto de reglamento de microcredito; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Ley 488-08 regimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las mipymes; Credito grupal; Riesgo crediticio
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Resolución Nº 04/2006 del Banco Central de la República Dominicana, 08-11-2006
Aprobacion; Proyecto de reglamento para consulta publica; Reglamento monetario; Instrumentos de politica monetaria; Encaje legal
- Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
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Resolución Nº 01/2014 del Banco Central de la República Dominicana, 19-12-2014
Aprobacion definitiva; Modificacion de reglamento; Sistemas de pago; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Liquidacion de valores; Comité de pagos e infraestructuras de mercado; Cpmi; Banco de pagos internacionales; Bis; Comité técnico de la organización internacional de comisiones de valores; Iosco;Cajero automatico; Camara de compensacion electronica...
- Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 12-05-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento para la apertura y funcionamiento de entidades de intermediacion financiera y oficina de representacion
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Resolución Nº 02/2020 del Banco Central de la República Dominicana, 07-01-2020
Autorizacion publicacion; Consulta publica; Propuesta de modificacion integral; Reglamento de sistemas de pago; Plazo de 30 dias; Sistema de pago; Liquidacion de valores; Banco central; Superintendencia de bancos; Sipard