instituciones financieras no bancarias
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Resolución Nº 94-99. Resolución que Aprueba el Convenio Suscrito el 6 de Noviembre de 1997, Entre los Gobiernos de la Republica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, el Salvador, Panama y Nicaragua, sobre la Prevencion y Represion de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos Relacionados Con el Trafico Ilicito de Drogas y Delitos Conexos.
...: a) Bancos comerciales y financieras, compaiiias fiduciarias, compaiiias de ... de credito y otras instituciones o establecimientos de ahorro, credito o ... y supervisadas por las autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerira ...
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Decreto Nº 630-06. Que establece el reglamento de credito publico.
...instituciones alcanzadas por la misma. TITULO I1. DEL SISTEMA ... estar integrada por instituciones financieras de primera linea, que. evidencien un alto grado ...entidades bancarias;. Parrafo V: Los resultados de la evaluacihn de ...
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Decreto Nº 630-06. Decreto que Establece el Reglamento de Credito Publico.
... para todas las entidades e instituciones alcanzadas por la misma. TITULO I1 DEL SISTEMA ... estar integrada por instituciones financieras de primera linea, que evidencien un alto ... especializadas o entidades bancarias; Parrafo V: Los resultados de la ...
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La compra de Wachovia, negociando en una economía en crisis
..., mientras los abogados de ambas instituciones" trabajaban en un acuerdo definitivo que se firmar\xC3"... pérdidas en las grandes operaciones financieras Gracias a este cambio repentino del contexto ... adquiriendo otras instituciones bancarias con la asistencia del FDIC. Según el Wall Street ...
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Sentencia nº 4 de Camara Civil, 13 de Febrero de 2001
..., mediante el cual se notifica a las instituciones financieras bancarias la sentencia in-voce ...
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Resolución Nº 09/2012 del Banco Central de la República Dominicana, 16-03-2012
Consulta publica; Proyecto de modificacion reglamento sobre cuentas inactivas y/O abandonadas; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos
... por la Federación Dominicana de Instituciones Financieras; VISTA comunicación de fecha 28 ... dichas entidades, de las cuentas bancarias inactivas y/o abandonadas; CONSIDERANDO que ... -
Ley Nº 260-15. Ley que Aprueba el Presupuesto General del Estado para el Año 2016.
...: (EN RD$) 1- Fuentes Financieras 173,259,712,900 1.1- Fuentes ..., se distribuirá́ por Instituciones y Capítulos, de acuerdo con lo que se establece ... disponibilidades financieras en cuentas bancarias o en subcuentas de Cuenta Única del Tesoro que ...
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Decreto Nº 163-97. Decreto que Modifica los Articulos 4, 7 y 9 del Reglamento No. 380-96, para la Aplicacion de la Ley sobre Inversion Extranjera.
... S610 las instituciones financieras autorizadas a realizar ... por parte de las instituciones bancarias previstos en este Reglamento, se manejarin ...
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Decreto Nº 131-98. Decreto que Concede la Condecoracion de la Orden Heraldica de Cristobal Colon en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, Al Excelentisimo Señor Henry J. Humphreys, Canciller y Jefe de Operaciones de la Asociacion Americana de la Soberana y Militar Orden de Malta en la Ciudad de New Yor.
... S610 las instituciones financieras autorizadas a realizar ... por parte de las instituciones bancarias previstos en este Reglamento, se manejarin ...
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Decreto Nº 282-02. Decreto que Aprueba la Resolucion N° 6280 de la Comision Aeroportuaria, de Fecha 18 de Abril del 2002
... Concesionaria a las entidades financieras y viceversa, extendiendose tal ... Siglo XXI, S.A., (a) o (de) instituciones Bancarias o Financieras. SEGUNDO. Dar ...
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Ley Nº 92-04. Crea el Programa Excepcional de Prevencion del Riesgo para las Entidades de Intermediacion Financiera.
... de liquidez a las entidades financieras que esten sometidas a1 Programa, ... de malas practicas bancarias no permanezcan en la institucihn y que ... de prestamos contratados con instituciones de creditos del exterior, deberan retener ...
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 31-03-2004
Autorizacion publicacion; Proyecto de reglamento sobre auditores externos; Opinion de los sectores interesados; Consulta publica
... listado y certificaciones de instituciones donde hayan realizado trabajos de auditoría ... e inversiones en instituciones financieras, incluyendo: Nombre de las entidades, monto y ...ón establecidos en las Normas Bancarias y el Manual de Contabilidad para Instituciones ... -
Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 12-05-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento para la apertura y funcionamiento de entidades de intermediacion financiera y oficina de representacion
... de represe ntación de entidades financieras extranjeras sujetas a regulación, conforme a ... 8 iv) Dos referencias bancarias; v) Referencias comerciales; vi) ... c) Recibir préstamos de instituciones financieras; d) Emitir letras, órdenes de ... -
Resolución Nº R-CNMV-2018-11-IV de Consejo Nacional del Mercado de Valores, 2019
Modificación del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios de Valores que forma parte íntegra de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento.
... o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas. Descentralizadas (IPD). ...– Letras y Aceptaciones Bancarias Negociables. 1.2.1.05.16.06.00.00.0 Venta al ...Financieras del Exterior (Bancos del Exterior). ... -
Sentencia nº 069-2007 de Tribunal Contencioso Tributario, 31 de Julio de 2007
...183-02, no establece para las instituciones bancarias en proceso de liquidación ninguna ... patrimonial de las entidades financieras en fase de disolución, para los adquirientes de ...
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Sentencia nº 069-2007 de Tribunal Contencioso Tributario, 31 de Julio de 2007
...183-02, no establece para las instituciones bancarias en proceso de liquidación ninguna ... patrimonial de las entidades financieras en fase de disolución, para los adquirientes de ...
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Sentencia nº 069-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 23 de Diciembre de 2004
... afectaron las cuentas personales bancarias del Sr. Mario José Álvarez Giraldez; que el ... embargo retentivo trabado en las instituciones financieras del país, por lo que sus alegatos ...
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Sentencia nº 069-2004 de Tribunal Contencioso Tributario, 23 de Diciembre de 2004
... afectaron las cuentas personales bancarias del Sr. Mario José Álvarez Giraldez; que el ... embargo retentivo trabado en las instituciones financieras del país, por lo que sus alegatos ...
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Sentencia Nº 069-2004 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2004
... afectaron las cuentas personales bancarias del Sr. Mario. José Álvarez Giraldez; que el ... embargo retentivo trabado en las instituciones financieras del país, por lo que sus alegatos. ...
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 06-08-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento sobre auditores externos
... y certificaciones de instituciones donde hayan realizado trabajos de ... e inversiones en instituciones financieras, incluyendo: Nombre de las e ntidades, monto y ... según lo dispuesto en las Normas Bancarias. ii. La composición de la cartera por tipo ... -
Circular Nº C-SIV-2011-17-IV de Superintendencia del Mercado de Valores, 2017
Sustitución de la Circular que Inhabilita las cuentas del Portafolio de Inversión en Títulos Valores Representativos de Deuda Disponibles para Comercialización (Portafolios TVD “PIC”).
...incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD). 1 . 2 . 1 . 02 ... del País – Letras y Aceptaciones Bancarias. egociables. 1 . 2 . 1 . 02 . 16 . 06 . 00 . 00 . ... por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior. (Bancos del Exterior). 1 . 2 . 1 . ... -
Decreto Nº 707-02. Decreto que Establece el Reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Social.
... y manejo de cuentas e inversiones bancarias y financieras del CNSS seran hechas, ... la Republica Dominicana o en instituciones financieras del Estado que Sean afines. ...
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Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 09-07-2004
Autorizacion; Publicacion; Proyecto de reglamento de evaluacion de activos; Opinion sectores interesados; Consulta publica
... obligaciones contractuales con las instituciones financieras acreedoras. d) Reestructuración: ... entidad o con las demás entidades bancarias. Esta clasificación deberá mantenerse hasta ... -
Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 30-07-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento de evaluacion de activos
... las entidades de intermediación financieras. i) Servicio de la Deuda: Es el monto ... entidad o con las demás entidades bancarias. Esta clasificación deberá mantenerse hasta ...En consecuencia, las instituciones deberán evaluar los montos que por estos ... -
Ley Nº 104-99. Ley que Autoriza Al Poder Ejecutivo a Imprimir, Emitir y Negociar Bonos por Un Valor de Rd$5,000.000.000.00, para Ser Destinados a Refinanciar la Deuda Interna del Estado y de Instituciones Autonomas Con el Sector Privado.
... distribuidos entre 10s ahorrantes de las instituciones financieras y bancarias en proceso de liquidacion, despues de cumplir ...