derecho bancario
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Sentencia nº 0975/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
...7 bancario que pone a los clientes a firmar el documento como un requisito sin ... hechos de la causa, lo que implica una fragrante violación al derecho de defensa y constituye la falta de base legal. 5) La parte recurrida ...
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Sentencia nº 033-2021-SSEN-00683 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-07-2021
...; violación de la ley y error en la apreciación del derecho, violación al Principio IX del Código de Trabajo” (sic). . ... concepto ya había sido pagado al trabajador mediante depósito bancario de fecha 21 de marzo de 2019, y la prueba de ello fue incorporada ...
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Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 12-08-2020
... RODRÍGUEZ recurren en apelación, lo cual han hecho conforme al derecho procesal. aplicable y en sujeción al plazo de ley; que, siendo así y sin ...realización de cualquier negocio comercial o bancario”;. Sentencia núm.026-02-2020-SCIV-00654. NCI núms. ...
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Sentencia nº 033-2021-SSEN-00675 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-07-2021
...; violación de la ley y error en la apreciación del derecho, violación al Principio IX del Código de Trabajo” (sic). . ... concepto ya había sido pagado al trabajador mediante depósito bancario de fecha 21 de marzo de 2019, y la prueba de ello fue incorporada ...
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Sentencia Nº 00624-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
...490-07, de fecha 30/8/2007 y las disposiciones del derecho común vigente en la. R.D., aplicables a todos los aspectos involucrados ...de RD$ 110,000.00; 20. Copia de cheque bancario No. 1870322, de fecha 7 de mayo de 2008, emitida por. Nexus RD, a nombre ...
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Sentencia nº 5520 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2019.
Seguros. Embargo hasta la sentencia de envío. Embargo retentivo. Valoración de la corte
... Guzmán Ibarra, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario", cuyos domicilio y residente no figuran en el expediente, portador de la c\xC3"..., por haber hecho el juez a quo una incorrecta aplicación del derecho y esta Corte y actuando por propia autoridad y contrario imperio REVOCA la ... -
Sentencia nº 152 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Abril de 2012.
... asuntos legales, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad electoral núm. 001-0202010-4, ... consideradas sustanciales, esto es, fundamentos de hecho y de derecho que le sirvan de sustentación, así como las circunstancias que han dado ...
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Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Recurso. Administración pública. Seguro médico para maestros. Delito
... Auditor adscrito al Ministerio Público, contentivo del análisis bancario realizado sobre los distintos Certificados Financieros señalados en el ... la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Condena a los imputados Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga ... -
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Se muestran, desde una perspectiva comparada, los fundamentos y desafíos regulatorios del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las...
... Católica Madre y Maestra (PUCMM), ha realizado maestrías en Derecho Administrativo y en Derecho de la Regulación Económica en la misma alma ... . Todo instrumento financiero (desde un depósito bancario hasta un contrato de seguro) representa en esencia una promesa de pago o ... -
Sentencia nº 241 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2018.
Recurso. Condenación por daños. Abogados de la parte gananciosa
..., Luis Antonio Reyes Abreu, dominicano, mayor de edad, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0119393-6, ... esa modificación una violación al debido proceso y al derecho de defensa; . Considerando, que el examen de la decisión impugnada revela ... -
Cuando un caso justo no debe hacer derecho
... proceso de embargo inmobiliario tendente a hacer efectiva una garantía hipotecaria convenida con el empleador con ocasión de un préstamo bancario. Este embargo fue conocido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. ...
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PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... en sus funciones y cualquier acto realizado será nulo de pleno derecho. Igualmente, será sancionado con la retención de su salario, y la ...) y la Cámara de Cuentas no estarán limitadas por el secreto bancario, fiduciario o fiscal. En consecuencia, podrán procurar de la ...
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Resolución nº 1491/2022 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-09-2022
.../100 (RD$500,000.00), suma que ha sido pagada mediante el Cheque Bancario No. 000054 de fecha veintiuno (21) de diciembre del año ... desistimiento hubiere sido aceptado, implicará de pleno derecho el consentimiento de que las cosas sean repuestas de una y ...
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Sentencia nº 217 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Septiembre de 2013.
...A., mediante cheque bancario no. 2118077, del Banco Popular, conforme al recibo marcado con el no. ... en este acuerdo y para lo no previsto en el mismo se remiten al derecho común" (sic). Considerando, que el documento arriba detallado revela que ...
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La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios
En este artículo se analizan los retos para la adecuada protección de los datos personales en el contexto de la transformación digital de los servicios financieros acelerada por la pandemia de COVID-19
...Warren y Louis D. Brandeis, en su célebre disertación sobre el derecho a la privacidad, indicaban que los cambios de carácter político, social, ... (GAFI) en su guía de enfoque basado en riesgo del sector bancario, donde destacan el criterio de autorización como uno de los principios ... -
Resolución Nº 17/2012 del Banco Central de la República Dominicana, 28-09-2012
Consulta publica; Proyecto de reglamento de subagente bancario; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Entidades de intermediacion financiera; Tarjeta prepagada; Corresponsal no bancario; Representante bancario; Bancarizacion; Servicios financieros
... DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE SUBAGENTE BANCARIO, PARA FINES DE CONSULTA PUBLICA -MODIFICACION- NINGUNA ... b) Derecho de supervisión por parte de la entidad de inte ... -
Cobro de un sobregiro
... Américo Moreta. Hay situaciones en que los hechos se imponen al Derecho; uno de estos casos es el de los sobregiros, pues a pesar de estar ..., que el sobregiro ha sido una práctica normal en el Derecho Bancario dominicano, a pesar de la prohibición dispuesta por las autoridades del ...
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Sentencia nº 140 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Diciembre de 2011.
Tribunal penal sobre el congelamiento de los fondos existentes. Acción pública. Recurso. Referimiento en levantamiento
... Marmolejos, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0060318-2, ...derecho ejecutoria provisionalmente, por tratarse de un asunto juzgado en ... -
Sentencia Nº 1303-2021-SSEN-00034 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 28-01-2021
...A., Banco Múltiple,. por haber sido hecha conforme al derecho. SEGUNDO: En cuanto al fondo, ordena la. sociedad de intermediación ... la Cuenta del Restaurante, alegando que, al tratarse de un fraude bancario" era. deber del banco retornar a su propietario el monto ilegalmente sustra\xC3"...
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Sentencia Nº 1303-2021-SSEN-00380 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 26-08-2021
...por haber sido hecha conforme al derecho. SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge parcialmente la presente demanda en ...cargos bancario así como el 2% sobre el valor del cheque devuelto como recargo por. ...