derecho bancario
1062 resultados para derecho bancario
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Sentencia nº TC-08-2014-0008 de Constitutional Court, 2 de Noviembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0441/15 de Tribunal Constitucional, 2015-11-02)
Recurso de revisión constitucional contra sentencia. Tutela judicial. Oficiosidad. Acción
... derecho fundamental a la privacidad y su buen nombre. (sic) ... bancario ... -
El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
La finalidad de este artículo es proporcionar al lector algunas claves sobre la importancia del cumplimiento (compliance) dentro del sector financiero y la complementación de este con la implementación de un sistema de gestión antisoborno, así como la importancia de que las entidades implementen, adopten y se certifiquen bajo los estándares de estas normas, con el fin de transparentar sus...
... Abogado administrativista y experto en análisis económico del derecho, analista senior en la Superintendencia de Bancos de la República ... ón antisoborno y el sistema de gestión de calidad en el sector bancario de Bogotá : Bogotá, InnoTech, 2021 ... 8 CASTRO, H. “Norma ISO ... -
Sentencia Nº TC/0093/22 de Tribunal Constitucional, 05-04-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Coralia Grisel Martínez Mejía contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN00247, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
... dicho hecho, ni ida una explicación más creíble y acorde al derecho ... […] los elementos probatorios consistentes en documentos ... información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario ... o financiero; d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-0425 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-02-2023
... Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta ... y que su dirección actual conforme consta en su sistema bancario está ubicado en la calle Naviza núm. 11, sector Arroyo Hondo III, ...
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Sentencia nº 104 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Agosto de 2013.
Daños y perjuicios. Corte. Responsabilidad civil. Abogado
... 011-0202010-4, funcionario bancario, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm ... : Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa (artículo 8, letra J, Constitución de la República)"; ... -
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 12-08-2020
... RODRÍGUEZ recurren en apelación, lo cual han hecho conforme al derecho procesal ... aplicable y en sujeción al plazo de ley; que, siendo así y ... realización de cualquier negocio comercial o bancario”; ... Sentencia núm.026-02-2020-SCIV-00654 ... NCI núms ...
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Sentencia nº TC-05-2016-0135 de Constitutional Court, 6 de Diciembre de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0646/16 de Tribunal Constitucional, 2016-12-06)
Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento. Proceso de conflicto de competencias. Administración pública. Acciones requisitos
... considerar que no se corresponde con el derecho, en razón de que la acción de ... , para el otorgamiento de un préstamo bancario al sector ... correspondiente de zona franca de textil y de ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0421 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... ón, contradicción y publicidad del juicio, su derecho de defensa, además de que no se aplicaron los artículos 50 y 56 de ... por tanto no puede operar amparada en las normas del orden bancario; en tanto que Emilio de Jesús Díaz Genao laboraba en la empresa y ...
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Sentencia nº 1012 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2018.
Inadmisibilidad
... A. Fecha: 29 de junio de 2018 ... funcionario bancario, cédula de identidad y electoral núm. 001-0060318-2, domiciliado y ... én señala la parte recurrente que se ha actuado en violación al derecho de defensa y con temeridad, “presentando medios absurdos con el ... -
Sentencia nº 443 de Suprema Corte de Justicia, del 13 de Junio de 2018.
Condenaciones. Salario. Prueba en materia laboral. Pago de las prestaciones laborales siguientes en beneficios del trabajador
... formal entrega al señor Bartolomé Vera García, del cheque bancario núm. 3996718 de fecha 24 de junio de 2014, girado contra el Banco Popular ... derecho común”, según las disposiciones de los artículos 1257 y 1258 del ... -
Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... : “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la ... Párrafo III.- Las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiduciario, bursátil, tributario y profesional no son oponibles ni ...
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Sentencia Nº 1498-2020-SSEN-00574 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santiago, 16-12-2020
... juzgado a lo cual tenía derecho, siendo violado su derecho de defensa, SEGUNDO: ... DECLARAR buenos y ... HUGO HUMBERTO RODRÍGUEZ GARCIA, bancario ... marcado con el número 4209783, de fecha 12 de marzo del 2015, emitido ...
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Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Seguro médico para maestros. Recurso. Delito. Administración pública
... Auditor adscrito al Ministerio Público, contentivo del análisis bancario realizado sobre los distintos Certificados Financieros señalados en el ... la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Condena a los imputados Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga ... -
Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Recurso. Administración pública. Seguro médico para maestros. Delito
... Auditor adscrito al Ministerio Público, contentivo del análisis bancario realizado sobre los distintos Certificados Financieros señalados en el ... la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Condena a los imputados Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga ... -
Sentencia Nº TC/0392/23 de Tribunal Constitucional, 28-06-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra la Sentencia núm. 0030-03- 2022-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022).
... tendrá derecho a setenta y dos (72) meses de pensión y los ... sobrevivientes mayores de ... alto funcionario bancario y sus ingresos mensuales sobrepasar el tope ... República Dominicana ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2325 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022
... ón la Constitución de la República que garantiza el derecho al buen nombre, dignidad humana, honor y la propia imagen, así como ... ley prohíben que una persona que ha pagado un compromiso bancario figure como ... REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-3521 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... 22 de 1983, y al artículo 98 de la Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado; tercero : violación a los artículos 1384 y ... , vio disminuir considerablemente su acceso al crédito bancario. (…)”. 23) En esencia, la parte recurrente reprocha en los medios ...
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Sentencia Nº TC/0376/18 de Tribunal Constitucional, 10-10-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
... pública establece que: " ... Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir ... información completa, veraz, adecuada y ... También abarca la información protegida por secreto bancario, ... tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; y la ... -
Sentencia nº 610 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.
Resolución del contrato de opción a compra. Cláusula penal en el contrato de promesa de compraventa. Sociedad comercial. Orden público
... y por ende bilateral, pero el tribunal a quo actuando contrario a derecho mal interpretó que el contrato era unilateral y que el único obligado ... A. 27 de abril de 2018 ... fecha, con el desembolso bancario, la diferencia del precio representado en los demás terrenos ubicados ... -
Sentencia Nº TC/0465/23 de Tribunal Constitucional, 24-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00581, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintidós (2022).
... constatado que no se ha podido advertir violación al derecho ... fundamental invocado, no procede acogerla presente acción ... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; y la ... -
Sentencia nº 2084 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Noviembre de 2017.
Sobreseimiento del procedimiento de embargo inmobiliario. Derechos. Condominio. Registro público
... Antonio Genao Arias, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0068495-4, ... jueces en consecuencia, en vigilantes de que principios como el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con ... -
Sentencia nº 733 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.
Continuador jurídico. Economista. Historial crediticio de tarjetas crédito. Información deuda pendiente
... una obligación de confidencialidad, que constituye el secreto bancario, derivadas de las buenas prácticas y casos bancarios, sancionadas por el ... ó en desnaturalización de los hechos e incorrecta aplicación del derecho, por lo que procede acoger el presente recurso y casar la sentencia ... -
Sentencia nº 171 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Marzo de 2018.
Prueba. Fe pública. Tipo penal de emisión de cheques. Delito
... los pequeños y grandes comercios; f) Que con el tiempo el cheque bancario se ha convertido en una forma expedita y adecuada de pago en cualquier ... decisión impugnada en todas sus partes por ser conforme a derecho y ... desestimar el presente recurso de casación por no encontrarse ... -
Sentencia nº 1009 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Agosto de 2020.
Recurso de apelación contra la sentencia civil. Condenaciones. Daños y perjuicios. Contrato de préstamo
... previamente aprobados por las autoridades regulatorias del sector bancario y registrados ante Proconsumidor; b) que fueron ignoradas las ... de los hechos y una justa aplicación del derecho, razón por la cual procede rechazar el presente recurso de casación ... -
Sentencia nº 2365/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... E., dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 008-0000070-5, ... ón de los hechos e incorrecta aplicación del derecho; violación al artículo 339 del Código de Procedimiento Civil” ...