delito monetario

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  • Sentencia Nº TC/0123/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm. 63, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).

    ...ón alzada, tomando en consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una infractora primaria con ...

  • Sentencia nº 183 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Marzo de 2016.

    ....00); 2) que en el interrogatorio practicado en el Departamento de Delito Monetario de la Policía Nacional, el indicado señor admitió haber ...

  • Sentencia Nº TC/0345/18 de Tribunal Constitucional, 05-09-2018

    Relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Ventura Vásquez López contra la Resolución núm. 731-2015, del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) y la Sentencia núm. 63, del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), ambas dictadas por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

    ... en sus consideraciones simplemente que se trata de un delito monetario y que los imputados son infractores primarios con ...

  • Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Mayo de 2015.

    ... jurisdicción alzada, tomando en consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una infractora primaria con posibilidades ...

  • Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.

    ...N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ...

  • Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.

    ...N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ...

  • Sentencia Nº TC/0091/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Centro Médico Integral Santana Guzmán, S. A. contra la Sentencia núm. 332, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de mayo de dos mil quince (2015).

    ... la recurrente alega que la corte a-qua violó el Código Monetario y Financiero al condenarla al pago de un interés de un 1% ...ó la Orden Ejecutiva 312 del 1 de junio, 1919, que sanciona el delito de usura y establece un interés legal de un uno (1%) por ciento, rec ...

  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    ... de objeto o imputaciones sobre la base de un supuesto negativo de delito continuado. Todos los abordajes incluso los ejemplos que se utilizan en la ... 76-02, luego de esta ley, entonces está la Ley 183-02 o Código Monetario ý Financiero, que en sus artículos 8 y 56 es donde crea por primera vez ...

  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    ... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ...

  • Sentencia nº 84 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Noviembre de 2008.

    ... Penal; 405 y 407 del Código Penal; y Ley 183-02 (Código Monetario y Financiero); . Considerando, que en la sentencia impugnada y en los ... violado los artículos 405 y 407 del Código Penal, referentes al delito de estafa y abuso de afirma en blanco, en perjuicio de Isabel Jáquez ...

  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    ... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ...

  • Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)

    04/04/16  Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0009, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como...

  • Sentencia Nº TC/0105/19 de Tribunal Constitucional, 27-05-2019

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).

    ... Código; sin desmedro de las acciones por delitos tributarios que pudieran configurarse según los hechos ... y reglamentos necesarios para ordenar el sistema monetario y financiero del país. De ahí que sus reglamentos ...

  • Sentencia nº TC-04-2012-0092 de Tribunal Constitucional, 24 de Julio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0163/14 de Tribunal Constitucional, 2014-07-24)

    24/07/14 Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0092, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Mariano de Jesús de León Montero contra la Sentencia núm. 434, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, el diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Revisión constitucional de...

  • Sentencia nº 1079 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2018.

    ... ordenamiento jurídico por cuanto el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312 de 1919 en lo ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la ...

  • Sentencia nº 864 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Agosto de 2015.

    ...ón que las disposiciones del artículo 91 del Código Monetario" y Financiero derogan de manera expresa la Orden Ejecutiva 311 que establec\xC3"... que se limitaba a fijar la tasa de interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la abrogación extensiva del reconocimiento legal al ...

  • Sentencia nº 455 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Noviembre de 2015.

    ... veintiuno (21) de noviembre de 2002, que instituyó el Código Monetario y Financiero, la Ley 312, sobre Interés Legal, quedó expresamente ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la facultad que ...

  • Sentencia nº 7 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2013.

    ... "en las obligaciones que nacen de los cuasicontratos y de los delitos y cuasidelitos"; agrega en sus pedimentos la concluyente que: "la Corte ...Considerando: que, los Artículos 90 y 91 del Código Monetario y Financiero derogaron todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva No. ...

  • Sentencia nº 1526 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Enero de 2016.

    ..., si bien es cierto que los artículos 90 y 91 del Código Monetario y Financiero derogaron todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva núm. ... que se limitaba a fijar la tasa de interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la abrogación extensiva del reconocimiento legal al ...

  • Sentencia nº 101 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Mayo de 2014.

    ... en lo penal por ausencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, por lo que, esta decisión del tribunal, choca de frente con el ... y lo que trae como consecuencia una pérdida apreciable en valor monetario por parte de la demandante, como se ha descrito, en vista de que la misma ...

  • Sentencia nº 376 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.

    ... los daños y perjuicios, ya sea que resulten de un contrato o de un delito, su consecuencia es la misma obligación de indemnizar mediante el pago de ... en razón de que, de conformidad con el artículo 22 del Código Monetario y Financiero, dicha entidad estatal es la encargada de publicar ...

  • Sentencia nº 376 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.

    ... los daños y perjuicios, ya sea que resulten de un contrato o de un delito, su consecuencia es la misma obligación de indemnizar mediante el pago de ... en razón de que, de conformidad con el artículo 22 del Código Monetario y Financiero, dicha entidad estatal es la encargada de publicar ...

  • Sentencia Nº TC/0378/19 de Tribunal Constitucional, 20-09-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la razón social APR Electronic, S. R. L., y el señor Rafael Acosta de Peña contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

    ... los impuestos corre spondie ntes, indic a la consumaci ón de un delito penal de tenencia injusti ficada de m ercanc ías y/o co ntraband o, ..., así como las del T ribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal ...

  • Sentencia Nº TC/0011/19 de Tribunal Constitucional, 29-03-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Basmar Comercial contra laSentencia núm. 0030-2017-SSEN-00401, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

    ...í como las del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal . República ... de índole legal y que por ende se constituyan en el cuerpo del delito de un determinado proceso judicial a posterior, ya que esa facultad ...

  • Sentencia nº 51 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.

    ...ón que las disposiciones del artículo 91 del Código Monetario y Financiero derogan de manera expresa la Orden Ejecutiva 311 (sic) que ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la ...