delito monetario

433 resultados para delito monetario

  • Sentencia Nº TC/0123/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm. 63, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).

    ... consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una ... infractora primaria con ...
  • Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Mayo de 2015.

    Delito monetario. Pena
  • Sentencia Nº TC/0235/26 de Tribunal Constitucional, 28-04-2026

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Hermes Guerrero Báez contra el numeral primero del artículo 91 de la Ley núm. 183-02, Código Monetario Financiero de la República Dominicana.
  • Sentencia nº 183 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Marzo de 2016.

    Juzgados. Audiencia pública. Prueba

    ... 00); 2) que en el interrogatorio practicado en el Departamento de Delito Monetario de la Policía Nacional, el indicado señor admitió haber ...
  • Sentencia nº 75 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Noviembre de 2020.

    Cárcel pública. Corte. Pena. Recurso

    ... jurisdicción alzada, tomando en consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una infractora primaria con posibilidades ...
  • Sentencia Nº TC/0345/18 de Tribunal Constitucional, 05-09-2018

    Relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Ventura Vásquez López contra la Resolución núm. 731-2015, del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) y la Sentencia núm. 63, del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), ambas dictadas por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

    ... que se trata de un delito monetario y que los imputados son infractores ... primarios con ...
  • Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.

    Ilícito penal de distribuidor de drogas. Acción pública. Prueba. Derechos

    ... N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ...
  • Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.

    Prueba. Acción pública. Derechos. Ilícito penal de distribuidor de drogas

    ... N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ...
  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
  • Sentencia Nº 0030-03-2024-SSEN-00366 del Tribunal Superior Administrativo, 27-06-2024
    ... ALBERTO TAVAREZ, había cometido un delito tributario y que por eso se le había puesto ... una oposición a la ferencia del inmueble; que el supuesto delito monetario a que se refiere ... la Dirección General de Impuestos Internos se ...
  • Sentencia Nº TC/0091/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Centro Médico Integral Santana Guzmán, S. A. contra la Sentencia núm. 332, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de mayo de dos mil quince (2015).

    ... recurrente alega que la corte a-qua violó el Código Monetario y Financiero al ... condenarla al pago de un interés de un 1% mensual ya ... junio, 1919, que sanciona el delito de usura y establece un interés legal de un uno ... (1%) por ciento, ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
    ... sentencia absolutoria por ausencia de delito en beneficio del ingeniero Víctor ... Díaz Rúa. Cuarto: ... Fondo Monetario Internacional, de ahí la designación del ... imputado descargado, hecho ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública

    ... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... las informaciones sobre los usuarios del sistema monetario y financiero ... del país. El secreto bancario se refiere a todo tipo de ... Código Penal, como autores del delito de revelación de secretos ... g. En ese mismo sentido, este tribunal, en ...
  • Sentencia Nº TC/0054/26 de Tribunal Constitucional, 19-02-2026

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Procuraduría Especializada Persecución de de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la Sentencia núm. SCJ-SS-24-0969, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

    ... por la Corte y que mal fundó su decisión, lo fue la comisión del delito ... de lavado, lo relativo a las pruebas aportadas con relación a una ... recomendación del Fondo Monetario Internacional, de ahí la ... designación del imputado descargado, hecho ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas

    ... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... 56 literal b) de la Ley 183-02, Código Monetario y Financiero ... en cuanto al secreto bancario, contrastados con la ... caso de flagrante delito; 2) Toda persona tiene el derecho a ... acceder a la información y a los ...
  • Sentencia Nº TC/1105/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (C.A.R.D.) representado por el Licdo. Miguel Alberto Surún Hernández contra la Ley núm. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, especialmente su artículo 33 del primero (1ero.) de junio de dos mil diecisiete (2017).

    ... especialmente porque el combate de este delito constituye un asunto de ... interés público para la sociedad y sus ... Además, el Código Monetario y Financiero especifica que los abogados ... no están sometidos a la ...
  • Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)

    ... titucionalidad: Régimen jurídico de los delitos de prensa. Acción directa de inconstitucionalidad: no le son aplicables disposiciones del CPD. Principio de personalidad de la pena (TC/0162/13); Ley núm. 6132. Delitos de prensa: no constituyen censura previa, sino medidas ulteriores. TC/0099/12. Tutelas de bienes desde el derecho penal (TC/0381/14). Derecho penal: finalidad. Derecho al honor: derecho estrechamente vinculado a

  • Sentencia nº SCJ-PS-22-2827 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
    ... Monetario y Financiero de la República que derogó la orden ejecutiva 312 de 1919 ... que se reputa como un “delito correccional” al tenor del artículo 128 de la Ley núm ... 146-02, del ...
  • Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Octubre de 2015.

    Valor de los daños. Tasas activas. Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria. Condena

    ... ón que las disposiciones del artículo 91 del Código Monetario y Financiero derogan de manera expresa Fecha: 28 de octubre de 2015 ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la ...
  • Sentencia nº TC-04-2012-0092 de Constitutional Court, 24 de Julio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0163/14 de Tribunal Constitucional, 2014-07-24)

    24/07/14 Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0092, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Mariano de Jesús de León Montero contra la Sentencia núm. 434, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, el diecisiete (17) de noviembre de dos mil...

    ... ónea  aplicación  de  la  ley  183-02  /Código  Monetario"  y  ... financiero de la República Dominicana.  ... Considerando,\xC2" ... establecía  el  delito"  de  usura  y  el  interés  legal  de  un  uno  por \xC2" ...
  • Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00342 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-04-2021
    ... violación al artículo 405 del Código Penal, delito de estafa en ... perjuicio del Sr. Jorge Juan Sas Satwarnicki; ... ,tras la promulgación del Código Monetario y Financiero, al ... exponer la procedencia fijar un interés que ha de ...

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