delito monetario
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Sentencia Nº TC/0123/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm. 63, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).
... consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una ... infractora primaria con ... -
Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Mayo de 2015.
Delito monetario. Pena
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Sentencia nº 183 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Marzo de 2016.
Juzgados. Audiencia pública. Prueba
... 00); 2) que en el interrogatorio practicado en el Departamento de Delito Monetario de la Policía Nacional, el indicado señor admitió haber ... -
Sentencia nº 75 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Noviembre de 2020.
Cárcel pública. Corte. Pena. Recurso
... jurisdicción alzada, tomando en consideración que se trata de un delito monetario y que la imputada es una infractora primaria con posibilidades ... -
Sentencia Nº TC/0345/18 de Tribunal Constitucional, 05-09-2018
Relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Ventura Vásquez López contra la Resolución núm. 731-2015, del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) y la Sentencia núm. 63, del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), ambas dictadas por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
... que se trata de un delito monetario y que los imputados son infractores ... primarios con ... -
Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.
Ilícito penal de distribuidor de drogas. Acción pública. Prueba. Derechos
... N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ... -
Sentencia nº 556 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.
Prueba. Acción pública. Derechos. Ilícito penal de distribuidor de drogas
... N., encargado de la Sección de Delito Monetario del Destacamento La Yaguita del Ejido de esta ciudad de ... -
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
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Sentencia Nº 0030-03-2024-SSEN-00366 del Tribunal Superior Administrativo, 27-06-2024
... ALBERTO TAVAREZ, había cometido un delito tributario y que por eso se le había puesto ... una oposición a la ferencia del inmueble; que el supuesto delito monetario a que se refiere ... la Dirección General de Impuestos Internos se ...
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Sentencia Nº TC/0091/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Centro Médico Integral Santana Guzmán, S. A. contra la Sentencia núm. 332, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de mayo de dos mil quince (2015).
... recurrente alega que la corte a-qua violó el Código Monetario y Financiero al ... condenarla al pago de un interés de un 1% mensual ya ... junio, 1919, que sanciona el delito de usura y establece un interés legal de un uno ... (1%) por ciento, ... -
Sentencia Nº 00419 -2016 del Tribunal Superior Administrativo, 03-11-2016
... mientras conducía su vehículo, en aparente "flagrante ... delito", al supuestamente violentar los parámetros de ... ruido permitidos. A ... Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, ... sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario ...
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Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública
... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas
... estafó a sus víctimas están basas en violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Que la estafa del imputado se ... Código Penal, basado en la responsabilidad de la víctima en el delito de estafa. Que la Corte, incurriendo en ilegalidad, no se refirió ni ... -
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... las informaciones sobre los usuarios del sistema monetario y financiero ... del país. El secreto bancario se refiere a todo tipo de ... Código Penal, como autores del delito de revelación de secretos ... g. En ese mismo sentido, este tribunal, en ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)
... titucionalidad: Régimen jurídico de los delitos de prensa. Acción directa de inconstitucionalidad: no le son aplicables disposiciones del CPD. Principio de personalidad de la pena (TC/0162/13); Ley núm. 6132. Delitos de prensa: no constituyen censura previa, sino medidas ulteriores. TC/0099/12. Tutelas de bienes desde el derecho penal (TC/0381/14). Derecho penal: finalidad. Derecho al honor: derecho estrechamente vinculado a
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Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... 56 literal b) de la Ley 183-02, Código Monetario y Financiero ... en cuanto al secreto bancario, contrastados con la ... caso de flagrante delito; 2) Toda persona tiene el derecho a ... acceder a la información y a los ...
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Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00342 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-04-2021
... violación al artículo 405 del Código Penal, delito de estafa en ... perjuicio del Sr. Jorge Juan Sas Satwarnicki; ... ,tras la promulgación del Código Monetario y Financiero, al ... exponer la procedencia fijar un interés que ha de ...
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Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...
... competente o en caso de flagrantes delito; 2) Toda persona tiene el ... derecho a acceder a la información y a los ... 183-02 que instituye el Código ... Monetario y Financiero en la República Dominicana, establece sobre ... el principio ... -
Sentencia nº 1079 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2018.
Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria. Tasas activas. Valor de los daños. Alambre eléctrico en la vía pública
... ordenamiento jurídico por cuanto el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312 de 1919 en lo ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la ... -
Sentencia Nº TC/0105/19 de Tribunal Constitucional, 27-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
... delito de defraudación consagrado en el Artículo 236 del Código Tributario, ... ordenar el sistema monetario y financiero del país. De ahí que sus ... reglamentos y resoluciones ... -
Sentencia nº 101 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Mayo de 2014.
Acción recursiva. Responsabilidad penal. Condena civil. Delito de estafa
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Sentencia nº 2116/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... que aprueba el Código Monetario y Financiero, derogaron todas las disposiciones de ... la Orden Ejecutiva ... hacen pasible de la comisión de un delito sancionado por la ley penal; que la condena ... impuesta es irrazonable, ...
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Sentencia nº 7 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2013.
Delito. Interés activas. Accidente. Daños y perjuicios
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Sentencia nº 1613 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Septiembre de 2018.
Tasas activas. Perjuicios. Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria a cargo del responsable del daño. Cable eléctrico
... 183-02 que instituye el Código Monetario" y Financiero que derogaron la orden ejecutiva 312 que establecía el inter\xC3" ... 312 que establecía un interés legal y el delito de usura, procede la fijación de un interés judicial, a los fines de ...