servicios bancarios y financieros
590 resultados para servicios bancarios y financieros
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Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... financieros no pueden divulgarse a terceros, salvo en los ... financiera tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con ... el fin de ... -
Sentencia Nº TC/0837/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-02-2022-SSEN00215, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022).
... de Protección al Usuario de los Servicios Financieros de ... la Superintendencia de Bancos ... proveedores de servicios financieros y bancarios y usuarios dominicanos. En efecto, mediante la ... -
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
... del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las administraciones públicas y de ejercicio de facultades de los reguladores son suficientes ante el innovador mundo de las...
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Capítulo XXIV. La Administración Monetaria y Financiera (AMF)
... financieros. 4. Agencia de protección de datos personales ... único, la extinta Autoridad de los Servicios Financieros ... (‘FSA’, por las siglas en ... y los fideicomisos, los subagentes bancarios y cambia- ... rios, los participantes del mercado ...
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El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
... y credibilidad necesaria ante los usuarios de servicios financieros
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Sentencia Nº TC/0677/23 de Tribunal Constitucional, 12-10-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Adalgisa Fransua Feliz de Galván contra la Sentencia núm. 034-2022-SCON01323, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022).
... fines legales y financieros en dicha entidad de intermediación ... pueda ejercer a nombre de la misma los servicios ... bancarios y financieros, mientras se ... -
Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
Partiendo de los mandatos que la ley confiere a los bancos centrales, así como de sus objetivos, incluyendo la estabilidad monetaria y la emisión del dinero, surgen los nuevos debates sobre la perspectiva y base legal de una potencial moneda digital emitida por este ente de la Administración. Así, nacen también nuevos retos e interrogantes. ¿Añade su emisión nuevas responsabilidades para los...
... en el sistema, lo que afectaría los servicios financieros. Estos argumentos tienen lógica, ya que la migración de depósitos bancarios a CBDC (dependiendo de su diseño) podría ... -
Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Nulidad. Sucesión. Testamento. Derechos sucesorales de los ascendientes
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Derechos sucesorales de los ascendientes. Testamento. Sucesión. Nulidad
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
Resolución Nº 001-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide el recurso de reconsideración interpuesto por Loto Real del Cibao, S.A., en contra de la Resolución Núm. 009-2022, que declara inadmisible a la fase decisoria el informe de instrucción presentado por la Dirección Ejecutiva en el marco del procedimiento de investigación iniciado mediante Resolución Núm. de-020-2021 en contra del señor Jhonny Zabala Alcántara, en virtud de la denuncia...
... n respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; ... de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seg uros, pensiones y ... -
Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
... y los organismos autónomos y descentralizados no financieros.
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El fenómeno de las fintech: innovación y desarrollo en el ecosistema empresarial dominicano
Se analiza la evolución y el impacto de las tecnofinanzas o fintech en la República Dominicana, destacando su papel en la transformación del sistema financiero y la inclusión de sectores desatendidos. Se exploran aspectos como la adopción de tecnologías digitales, la colaboración con instituciones tradicionales y la implementación de marcos regulatorios favorables, como el onboarding digital y la
... , representan una combinación de servicios financieros con el uso de tecnología avanzada, ... ón inicial de los servicios bancarios en la década de 1970, el término fintech ... -
TC/0185/22, veintiún (21) de julio de dos mil veintidós (2022)
... realizan los intermediarios financieros ... no pueden divulgarse a terceros, ... salvo en ... servicios bancarios y financieros con ... el fin de ...
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Sentencia Nº TC/0952/25 de Tribunal Constitucional, 17-10-2025
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Nelson Odalis Soriano contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN00349 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021).
... SERVICIOS y PROTECCIÓN AL USUARIO (PROUSUARIO) y del ... obtener productos y servicios bancarios del Banreservas ... 30. El tribunal, es de la ... cuenta o productos financieros que figuran a nombre del hoy amparista ... cual ... -
Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... los productos bancarios en los que la accionante figura como titular y ... Página 8 de 46 ... financieros, realizados por la accionada Procuraduría ... Servicios a los Juzgados de la Instrucción y de la Oficina ... -
Sentencia Nº 00337-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 26-08-2016
... fotostáticas de los estados bancarios de fechas comprendidas ... entre los meses ... de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ... correspondientes a los períodos ... financieros auditados en la Industrias Cruz, S. A., para el ...
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Resolución nº 033-2022-SRES-00960 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... Navegacihn Aerea y otros Servicios ... Articulo 9: ... Articulo 10: ... Articulo 11: ... obligacion bajo arrendamientos financieros contratados por la Concesionaria para la ... Termino del Contrato, incluyendo gastos bancarios, sera soportada por la Concesionaria, de ...
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Sentencia Nº TC/0588/23 de Tribunal Constitucional, 08-09-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Getulio de la Altagracia De León Mendoza y Patricia María Fernández Castellano contra la Sentencia núm. 037-2018-SSEN-01858, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
... financieros que poseían los Impetrantes en dicha entidad de ... OFICINA DE SERVICIOS Y AYUDA AL CONSUMIDOR BANCARIO ... (PROUSUARIO) ... bancarios relacionados con los referidos productos ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... Servicios de Atención Permanente, sustituida mediante ... bancarios Oficio núm. 1285, emitido por la ... que realizan los intermediarios financieros no pueden ... divulgarse a terceros, salvo en los ...
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Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
... a: 1. Gastos financieros no admitidos: por pagos efectuados a los ... por premio no retenido, pagos por servicios a ... personas jurídicas no retenidos, gastos no ... usos bancarios, las entidades de intermediación financiera ...
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Sentencia Nº TC/0678/26 de Tribunal Constitucional, 27-07-2026
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por el señor César Yerobil Leonardo Riveras contra la Sentencia nu´m. 0030-04-2025-SSEN-00732, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
... productos bancarios financieros como son las cuentas de ahorro ... de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz, la cual se encuentra ... regido por ... -
Sentencia Nº TC/1197/24 de Tribunal Constitucional, 30-12-2024
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la asociación Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI), Inc., contra los artículos 7 y 25 de la Ley núm. 32-23, de Facturación Electrónica de la República Dominicana, promulgada el dieciséis (16) de mayo del dos mil veintitrés (2023).
... momento de emitir productos financieros que no sean de ahorros, ... deberán solicitar a ... Luego podrá ... necesitar créditos bancarios, líneas de créditos empresariales, emisión ... de bienes o prestación de servicios a título oneroso o ... gratuito, deberán emitir ... -
Sentencia Nº TC/0944/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
... la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, núm. 340-06, del dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006).
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Sentencia Nº 0030-1642-2024-SSEN-00795 del Tribunal Superior Administrativo, 26-12-2024
... DE LA REPÙBLICA DOMINICANA, banco de servicios ... múltiples, institución organizada de ... usuario de los productos y servicios financieros ... (primera resolución del 5 de febrero del ... -en la contratación de productos bancarios como la tarjeta de crédito. Naturalmente, ... si ...
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Sentencia Nº 00626-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
... de Protección al Usuario de los Servicios ... Financieros adoptados por la Junta Monetaria, ... recibir las que formulen los clientes bancarios" por infracciones de ... los dispuesto y en el art\xC3" ...