servicios bancarios y financieros
349 resultados para servicios bancarios y financieros
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Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... financieros no pueden divulgarse a terceros, salvo en los ... financiera tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con ... el fin de ... -
Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Derechos sucesorales de los ascendientes. Testamento. Sucesión. Nulidad
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
... del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las administraciones públicas y de ejercicio de facultades de los reguladores son suficientes ante el innovador mundo de las...
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El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
... y credibilidad necesaria ante los usuarios de servicios financieros
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Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
Partiendo de los mandatos que la ley confiere a los bancos centrales, así como de sus objetivos, incluyendo la estabilidad monetaria y la emisión del dinero, surgen los nuevos debates sobre la perspectiva y base legal de una potencial moneda digital emitida por este ente de la Administración. Así, nacen también nuevos retos e interrogantes. ¿Añade su emisión nuevas responsabilidades para los...
... en el sistema, lo que afectaría los servicios financieros. Estos argumentos tienen lógica, ya que la migración de depósitos bancarios a CBDC (dependiendo de su diseño) podría ... -
Sentencia Nº TC/0677/23 de Tribunal Constitucional, 12-10-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Adalgisa Fransua Feliz de Galván contra la Sentencia núm. 034-2022-SCON01323, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022).
... fines legales y financieros en dicha entidad de intermediación ... pueda ejercer a nombre de la misma los servicios ... bancarios y financieros, mientras se ... -
Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Nulidad. Sucesión. Testamento. Derechos sucesorales de los ascendientes
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
Resolución Nº 001-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide el recurso de reconsideración interpuesto por Loto Real del Cibao, S.A., en contra de la Resolución Núm. 009-2022, que declara inadmisible a la fase decisoria el informe de instrucción presentado por la Dirección Ejecutiva en el marco del procedimiento de investigación iniciado mediante Resolución Núm. de-020-2021 en contra del señor Jhonny Zabala Alcántara, en virtud de la denuncia...
... n respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; ... de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seg uros, pensiones y ... -
Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
... y los organismos autónomos y descentralizados no financieros.
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Sentencia Nº TC/0837/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-02-2022-SSEN00215, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022).
... de Protección al Usuario de los Servicios Financieros de ... la Superintendencia de Bancos ... proveedores de servicios financieros y bancarios y usuarios dominicanos. En efecto, mediante la ... -
Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... los productos bancarios en los que la accionante figura como titular y ... Página 8 de 46 ... financieros, realizados por la accionada Procuraduría ... Servicios a los Juzgados de la Instrucción y de la Oficina ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Julio de 2016.
Valoración de las pruebas. Motivo de recurso posterior. Apertura. Computadora
... /2013, emitida por la razón social “Servicios Computarizados H y J representada por el ... la elaboración de doce (12) estados financieros para fines de bancos”. Que de lo anterior ... ón de estados financieros para fines bancarios, así como para la declaración jurada de ... -
Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... donde concurren reguladores financieros nacionales, reguladores financieros ... estructural es capaz de brindar sus servicios en todos los segmentos de los mercados ... y la prevención de mercados bancarios excesivamente concentrados. Como resultado, un ...
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Resolución nº 033-2022-SRES-00960 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... Navegacihn Aerea y otros Servicios ... Articulo 9: ... Articulo 10: ... Articulo 11: ... obligacion bajo arrendamientos financieros contratados por la Concesionaria para la ... Termino del Contrato, incluyendo gastos bancarios, sera soportada por la Concesionaria, de ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SENN-00296 del Tribunal Superior Administrativo, 12-10-2017
... DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y SERVICIOS AL URUARIO (PROUSUARIO) y la ... ASOCIACION ... que no son documentos personales sino bancarios mal interpretó ... el artículo 63 de la ley ... OFICINA DE PROTECCION A LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 5) ... Copia del oficio No. 0695 de fecha 29 de ...
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Resolución nº SCJ-TS-23-1112 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2023
Falta disciplinaria. Poder judicial. Motivos de la sanción disciplinaria. Parte considerativa
... los movimientos bancarios injustificados y su relación primaria con el Dr ... Nacional de Servicios Múltiples para Servidores Judiciales. En ... movimientos financieros sin base e inferir presunciones no fundadas ni ... -
Sentencia Nº 00626-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
... de Protección al Usuario de los Servicios ... Financieros adoptados por la Junta Monetaria, ... recibir las que formulen los clientes bancarios" por infracciones de ... los dispuesto y en el art\xC3" ...
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Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
... a: 1. Gastos financieros no admitidos: por pagos efectuados a los ... por premio no retenido, pagos por servicios a ... personas jurídicas no retenidos, gastos no ... usos bancarios, las entidades de intermediación financiera ...
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Resolución Nº 006-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que aprueba la modificación del manual de organización y funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
... 21 ... Catálogo de Servicios ... anual del organismo y los estados financieros ... ee) Ejecutar otras funciones que le sean ... bancarios de la cuenta de anticipos financieros; asegurando ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... Servicios de Atención Permanente, sustituida mediante ... bancarios Oficio núm. 1285, emitido por la ... que realizan los intermediarios financieros no pueden ... divulgarse a terceros, salvo en los ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... REPÚBLICA DOMINICANA, Banco de Servicios Múltiples, ... organizado de conformidad con la ... , de comunicaciones, industriales, o financieros" ... \ty cuya revelación pueda perjudicar el inter\xC3" ... de protección a sus secretos bancarios, ... porque el secreto bancario establecido en el ...
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Resolución Nº 023-2021 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2022
Que autoriza la publicación y divulgación de la nueva guía de promoción de la libre competencia, orientada a facilitar la comprensión y aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, denominada “Guía sobre competencia para el sector público: el rol del Estado Dominicano en la protección de la libre competencia”, en sustitución de la Guía orientativa sobre la Ley General de
... económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y ... valor en favor ... financieros, bancarios, auditorías, verificaciones, etc., ... -
Sentencia Nº TC/0396/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN- 00064, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
... restricciones para obtener productos financieros. Pero en su parte in fine ... que es de suma ... estos productos o servicios ... En tal virtud, cuando una persona física ... Página 25 de 26 ... bancarios debido a que sus únicos reguladores se ... -
Sentencia nº 1105 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Octubre de 2016.
Proceso por falta. Acción pública. Robos. Valoración de pruebas
... -2011 emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de ... ventas de contado y cobros y depósitos bancarios versus registros oficiales y las transacciones ... no es contable para realizar cuadres financieros y todas las operaciones que conllevan la ... -
Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... medicina, que presta sus servicios a un trabajador afiliado. Dicho médico estará ... DE lOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. Los controles ... de los subsidios se establecen ... presente en su contabilidad sobregiros bancarios por más ... de una ocasión durante el ejercicio ...